1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/10761/24 1-кс/335/4193/2024
02 жовтня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12024087060000327, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СД відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024087060000327 від 17.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.09.2024 року приблизно о 13:20 годині перебуваючи по вулиці Тюленіна в місті Запоріжжі, заявник зробив один переказ зі своєї карти для виплат та один переказ зі своєї кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 13000 гривень та 38000 гривень відповідно, на розрахунковий рахунок «БанкВосток» НОМЕР_1 , який надав невідомий чоловік під приводом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого останній перестав виходити на зв'язок та грошові кошти не повернув.(ЄО 24679 від 17.09.2024).
Під час досудового розслідування було встановлено, що 16.09.2024 приблизно о 13 годині 00 хвилин потерпілому ОСОБА_4 зателефонувала невідома жінка яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру мобільного оператору НОМЕР_2 , яка повідомила, що банківська картка потерпілого заблокована, після чого повідомила, що з'єднає з іншим оператором. Після чого потерпілому ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, який також представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру мобільного оператора НОМЕР_3 та повідомив, що бачить три банківські картки потерпілого, тому він діяв по інструкціях в ході телефонної розмови. Окрім цього потерпілому ОСОБА_4 невідомий чоловік який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » телефонував з номерів мобільного оператора НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . В подальшому потерпілий ОСОБА_4 о 13:33 год. 16.09.2024 року перерахував грошові кошти в розмірі 13000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 та о 14:10 год. 16.09.2024 року перерахував грошові кошти в розмірі 38000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 .
Зважаючи на необхідність швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахунку, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів необхідно провести тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 із можливістю вилучення належним чином завірених копій.
З урахуванням вище викладеного, дізнавач надати прокурору, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурору Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_5 , а також дізнавачам СД Відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12024087060000327 від 17.09.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій документів, з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , а саме: інформацію про реєстраційні дані абонента, який використовує номер телефону НОМЕР_3 , а також платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб'єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв'язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження) в період часу з 16.09.2024 по 25.09.2024; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі в період часу з 16.09.2024 по 25.09.2024; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дта, час та тривалість з'єднання, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; інформацію про реєстраційні дані абонента, який використовує номер телефону НОМЕР_4 , а також платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб'єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв'язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження) в період часу з 16.09.2024 по 25.09.2024; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі в період часу з 16.09.2024 по 25.09.2024; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднання, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; інформацію про реєстраційні дані абонента, який використовує номер телефону НОМЕР_5 , а також платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб'єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв'язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження) в період часу з 16.09.2024 по 25.09.2024;інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі в період часу з 16.09.2024 по 25.09.2024; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднання, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості та розглянути клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якої перебувають зазначені в клопотанні документи, з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню чи приховуванню цих документів.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався.
З урахуванням положень ч. 2 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, дізнавала, без здійснення фіксування технічними засобами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 7 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Як передбачено частиною п'ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.
Керуючись статтями 159, 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12024087060000327, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати прокурору, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурору Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_5 , а також дізнавачам СД Відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12024087060000327 від 17.09.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій документів, з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , а саме:
- Інформацію про реєстраційні дані абонента, який використовує номер телефону НОМЕР_3 , а також платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб'єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв'язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача;
- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження) в період часу з 16.09.2024 по 25.09.2024;
- Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі в період часу з 16.09.2024 по 25.09.2024;
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;
- Типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;
- Дата, час та тривалість з'єднання, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;
- Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.
- Інформацію про реєстраційні дані абонента, який використовує номер телефону НОМЕР_4 , а також платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб'єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв'язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача;
- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження) в період часу з 16.09.2024 по 25.09.2024;
- Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі в період часу з 16.09.2024 по 25.09.2024;
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;
- Типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;
- Дата, час та тривалість з'єднання, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;
- Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.
- Інформацію про реєстраційні дані абонента, який використовує номер телефону НОМЕР_5 , а також платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб'єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв'язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача;
- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження) в період часу з 16.09.2024 по 25.09.2024;
- Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі в період часу з 16.09.2024 по 25.09.2024;
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;
- Типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;
- Дата, час та тривалість з'єднання, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;
- Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.
Строк дії ухвали визначити до 02 листопада 2024 року включно, після чого вона втрачає законну силу.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1