Справа № 127/30582/24
Провадження № 1-кс/127/13147/24
Іменем України
02 жовтня 2024 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2
за участю:
заявників клопотання: адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ,
прокурора: ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в режимі відеоконференції, клопотання адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , подане в інтересах ОСОБА_6 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12023020000000678 від 22.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України, -
Адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які діють в інтересах ОСОБА_6 , звернулись до суду з клопотанням, в якому просили скасувати арешт, накладений ухвалою Вінницького апеляційного суду від 26.03.2024 по справі №127/6151/24, на майно яке вилучено під ч під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- Поштові марки із назвою: м. Єнакієве» у кількості 198 шт. на 2 арк.;
- Поштові марки із назвою: «смт. Клесів» у кількості 494 шт. на 5арк.;
- Поштові марки із назвою: с. Парутине» у кількості 198 шт. на 2 арк.;
- Поштові марки із назвою: «смт. Шацьк» у кількості 396 шт. на 4 арк.;
- Поштові марки із назвою: «м. Ніжин» у кількості 396 арк. на 4 арк.;
- Поштові марки із назвою: «с. Фонтанка» у кількості 99 шт., на 1 арк.
- Поштові марки із назвою: «смт. Локачі» у кількості 198 шт. на 2 арк.
- Поштові марки із назвою: «м. Ялта» у кількості 4257 шт. на 43 арк.
- Поштові марки із назвою: «м. Тетерів» у кількості 99 шт. на 1 арк.
- Поштові марки із назвою: «Бук лісовий» у кількості 99 шт. на 1 арк.
- Поштові марки із назвою: «Горіх волоський» у кількості 99 шт. на 1 арк.
- Поштові марки з назвою: «Робіння (акація біла») у кількості 99 шт. на 1 арк.
- Поштові марки із назвою: «Дуб звичайний» у кількості 99 шт. на 1 арк.
- Поштові марки із назвою: «Дерен справжній» у кількості 99 шт. на 1 арк.
- Поштові марки з назвою:« смт. Старий Мерчик» у кількості 99 шт. на 1 арк.
- Поштові марки із назвою: «Lentikulariswolken Deutshland 2020» у кількості 30 шт. на 3 арк.
- Чек Deushe Post AR 20095 Hamburg від 21.08.2020 на суму 272, 00 EUR на 1 арк.
- Лист з назвою «Lentikularis-Lieferung 1 шт.
- Конверт «Inre briefmarken-lieferung» 1 шт.
- Конверт поштовий: «Отправитель Майер Милена г. Моссква, получатель ОСОБА_7 Украина г. Винница - 1 шт.
- Російська марка «Россия 50 рублей» у кількості 60 шт. на 1 арк.
- Російська марка «Россия 3 рубля» у кількості 20 шт. на 1 арк.
- Російська марка «Россия 1 рубль» у кількості 20 шт на 1 арк.
- Російська марка «Россия 10 рублей» у кількості 20 шт. на 1 арк.
- Російська марка «Россия 6 рублей» у кількості 20 шт на 1 арк.
- Російська марка «Россия 100 рублей у кількості 30 шт. на 1 арк.
- Російська марка «Россия 23 рубля» у кількості 20 шт на 1 арк.
- Російська марка «Россия 2 рубля» у кількості 20 шт на 1 арк.
- Російська марка «Россия 54 рубля» у кількості 30 шт. на 1 арк.
- Російська марка «Россия 25 рублей» у кількості 20 шт. на 1 арк.
- Російська марка «Россия 5 рублей» у кількості 20 шт. на 1 арк.
- Банківська картка банку «Райфайзен банк АВАЛЬ» НОМЕР_1 ;
- Банківська картка банку « МОНОБАНК» НОМЕР_2 ;
- Банківська картка банку «Банк Південний» НОМЕР_3 ;
- Банківська картка банку «Райфайзен банк» НОМЕР_3 ;
- Поштова марка «Русский военний корабль іді…» формату «F» у кількості 12 665 шт.;
- Поштова марка «Русский военний корабль іді…» формату «W» у кількості 5 710 шт.;
- Паперовий конверт «Русский военний корабль іді…» з відповідною маркою формату «W» у кількості 10 шт.;
- Чорнові (різані) марки «Русский военний корабль іді…» у кількості 106 арк.
- Конверт «Нова Пошта» 59000571133319від 17.10 - 1 шт.
- Конверт «Нова Пошта» 59000713553382 від 29.07 - 1 шт.
- Конверт «Нова Пошта» 5900434396818 від 12.07 - 1 шт.
- Ескіз марки «Русский военний корабль іді…» формату А2 у кількості 2 шт.;
- Трафарет для марок з номером 23154327 на 1 арк.;
- Банківську картку банку «Універсал банк IRON MAN» НОМЕР_4 .
- Банківська картка банку «Приват Банк» НОМЕР_5 ;
- Банківська картка банку «Монобанк» НОМЕР_6 .
- мобільний телефон марки «Айфон 12 Про Макс» імей: НОМЕР_7 .
Клопотання мотивовано тим, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020000000678 від 22.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України.
22.11.2023 в рамках даного кримінального провадження проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено майно, що належить ОСОБА_6 .
Ухвалою Вінницького апеляційного суду від 26.03.2024 по справі №127/6151/24 ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 27.02.2024 про накладення арешту на майно скасовано та постановлено нову ухвалу, якою клопотання начальника відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_5 задоволено частково, накладено арешт на вищевказане майно.
Як зазначається заявником, досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 та ч. 2 ст. 190 КК України триває з серпня 2023 року, майно, на яке накладено арешт, було вилучене 22.12.2023, однак до теперішнього часу в рамках даного кримінального провадження жодній особі не повідомлено про підозру.
Разом з тим, органом досудового розслідування взагалі не проводяться будь-які дії з вказаним майном, оскільки уже усі проведені та проведення інших не планується.
На підставі викладеного,заявники звернулись до суду з вищевказаним клопотанням та просили його задовольнити.
В судовому засіданні адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання посилаючись на те, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває, вилучене майно визнано речовими доказами та вказане майно має істотне значення для подальшого досудового розслідування.
Слідчий суддя, вислухавши думку заявників клопотання, пояснення прокурора, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, а також оглянувши матеріали кримінального провадження №12023020000000678, дійшов висновку про відсутність підстав для його задоволення, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини першої статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, в провадженні Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020000000678 від 22.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020000000678 від 22.08.2023 слідує, що:
№1 - «У період 2022-2023 рр. невідомі особи, діючи на території Вінницького регіону, за допомогою підпільної типографії, використовуючи фірмове найменування АТ «Укрпошта», виготовляють контрафактну продукцію в тому числі і знаки поштової оплати - марки, що завдало шкоди АТ «Укрпошта» у особливо великому розмірі.»
№2 - «До СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_8 про шахрайські дії, які мали місце у період часу з вересня по жовтень 2023 року під час продажу їй марок укрпошти «Військовий корабель» невстановленими особами за попередньою змовою.»
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 11.12.2023 по справі №127/38460/23 надано дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №12023020000000678 від 22.08.2023, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей, документів та іншого, що свідчать про вчинене кримінальне правопорушення, а саме: обладнання для друку, форм для друку та інших розхідних матеріалів, поштових марок «Русский воєнний корабель, іді…!», чорнових рукописних записів, блокнотів, зошитів з відображеною інформацією про вчинені протиправні дії, мобільних телефонів та сім-карт до них, жорстких дисків, електронних носіїв інформації, комп'ютерної техніки зі збереженими в електронному вигляді документами чи інформацією.
22.12.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено:
- Поштові марки із назвою: м. Єнакієве» у кількості 198 шт. на 2 арк.;
- Поштові марки із назвою: «смт. Клесів» у кількості 494 шт. на 5арк.;
- Поштові марки із назвою: с. Парутине» у кількості 198 шт. на 2 арк.;
- Поштові марки із назвою: «смт. Шацьк» у кількості 396 шт. на 4 арк.;
- Поштові марки із назвою: «м. Ніжин» у кількості 396 арк. на 4 арк.;
- Поштові марки із назвою: «с. Фонтанка» у кількості 99 шт., на 1 арк.
- Поштові марки із назвою: «смт. Локачі» у кількості 198 шт. на 2 арк.
- Поштові марки із назвою: «м. Ялта» у кількості 4257 шт. на 43 арк.
- Поштові марки із назвою: «м. Тетерів» у кількості 99 шт. на 1 арк.
- Поштові марки із назвою: «Бук лісовий» у кількості 99 шт. на 1 арк.
- Поштові марки із назвою: «Горіх волоський» у кількості 99 шт. на 1 арк.
- Поштові марки з назвою: «Робіння (акація біла») у кількості 99 шт. на 1 арк.
- Поштові марки із назвою: «Дуб звичайний» у кількості 99 шт. на 1 арк.
- Поштові марки із назвою: «Дерен справжній» у кількості 99 шт. на 1 арк.
- Поштові марки з назвою:« смт. Старий Мерчик» у кількості 99 шт. на 1 арк.
- Поштові марки із назвою: «Lentikulariswolken Deutshland 2020» у кількості 30 шт. на 3 арк.
- Чек Deushe Post AR 20095 Hamburg від 21.08.2020 на суму 272, 00 EUR на 1 арк.
- Лист з назвою «Lentikularis-Lieferung 1 шт.
- Конверт «Inre briefmarken-lieferung» 1 шт.
- Конверт поштовий: «Отправитель Майер Милена г. Моссква, получатель ОСОБА_7 Украина г. Винница - 1 шт.
- Російська марка «Россия 50 рублей» у кількості 60 шт. на 1 арк.
- Російська марка «Россия 3 рубля» у кількості 20 шт. на 1 арк.
- Російська марка «Россия 1 рубль» у кількості 20 шт на 1 арк.
- Російська марка «Россия 10 рублей» у кількості 20 шт. на 1 арк.
- Російська марка «Россия 6 рублей» у кількості 20 шт на 1 арк.
- Російська марка «Россия 100 рублей у кількості 30 шт. на 1 арк.
- Російська марка «Россия 23 рубля» у кількості 20 шт на 1 арк.
- Російська марка «Россия 2 рубля» у кількості 20 шт на 1 арк.
- Російська марка «Россия 54 рубля» у кількості 30 шт. на 1 арк.
- Російська марка «Россия 25 рублей» у кількості 20 шт. на 1 арк.
- Російська марка «Россия 5 рублей» у кількості 20 шт. на 1 арк.
- Банківська картка банку «Райфайзен банк АВАЛЬ» НОМЕР_1 ;
- Банківська картка банку « МОНОБАНК» НОМЕР_2 ;
- Банківська картка банку «Банк Південний» НОМЕР_3 ;
- Банківська картка банку «Райфайзен банк» НОМЕР_3 ;
- Поштова марка «Русский военний корабль іді…» формату «F» у кількості 12 665 шт.;
- Поштова марка «Русский военний корабль іді…» формату «W» у кількості 5 710 шт.;
- Паперовий конверт «Русский военний корабль іді…» з відповідною маркою формату «W» у кількості 10 шт.;
- Чорнові (різані) марки «Русский военний корабль іді…» у кількості 106 арк.
- Конверт «Нова Пошта» 59000571133319від 17.10 - 1 шт.
- Конверт «Нова Пошта» 59000713553382 від 29.07 - 1 шт.
- Конверт «Нова Пошта» 5900434396818 від 12.07 - 1 шт.
- Ескіз марки «Русский военний корабль іді…» формату А2 у кількості 2 шт.;
- Трафарет для марок з номером 23154327 на 1 арк.;
- Банківську картку банку «Універсал банк IRON MAN» НОМЕР_4 .
- Банківська картка банку «Приват Банк» НОМЕР_5 ;
- Банківська картка банку «Монобанк» НОМЕР_6 .
- мобільний телефон марки «Айфон 12 Про Макс» імей: НОМЕР_7 .
Постановою слідчого від 22.12.2023 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12023020000000678 від 22.08.2023.
В подальшому, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 27.12.2023 по справі №127/39881/23 накладено арешт на майно, яке вилучено під час обшуку 22.12.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
1. Поштові марки із назвою: м. Єнакієве» у кількості 198 шт. на 2 арк.;
2. Поштові марки із назвою: «смт. Клесів» у кількості 494 шт. на 5арк.;
3. Поштові марки із назвою: с. Парутине» у кількості 198 шт. на 2 арк.;
4. Поштові марки із назвою: «смт. Шацьк» у кількості 396 шт. на 4 арк.;
5. Поштові марки із назвою: «м. Ніжин» у кількості 396 арк. на 4 арк.;
6. Поштові марки із назвою: «с. Фонтанка» у кількості 99 шт., на 1 арк.
7. Поштові марки із назвою: «смт. Локачі» у кількості 198 шт. на 2 арк.
8. Поштові марки із назвою: «м. Ялта» у кількості 4257 шт. на 43 арк.
9. Поштові марки із назвою: «м. Тетерів» у кількості 99 шт. на 1 арк.
10. Поштові марки із назвою: «Бук лісовий» у кількості 99 шт. на 1 арк.
11. Поштові марки із назвою: «Горіх волоський» у кількості 99 шт. на 1 арк.
12. Поштові марки із назвою: «Робіння (акація біла») у кількості 99 шт. на 1 арк.
13. Поштові марки із назвою: «Дуб звичайний» у кількості 99 шт. на 1 арк.
14. Поштові марки із назвою: «Дерен справжній» у кількості 99 шт. на 1 арк.
15. Поштові марки із назвою:« смт. Старий Мерчик» у кількості 99 шт. на 1 арк.
16. Поштові марки із назвою: «Lentikulariswolken Deutshland 2020» у кількості 30 шт. на 3 арк.
17. Чек Deushe Post AR 20095 Hamburg від 21.08.2020 на суму 272, 00 EUR на 1 арк.
18. Лист з назвою «Lentikularis-Lieferung 1 шт.
19. Конверт «Inre briefmarken-lieferung» 1 шт.
20. Конверт поштовий: «Отправитель Майер Милена г. Моссква, получатель ОСОБА_7 Украина г. Винница - 1 шт.
21. Російська марка «Россия 50 рублей» у кількості 60 шт. на 1 арк.
22. Російська марка «Россия 3 рубля» у кількості 20 шт. на 1 арк.
23. Російська марка «Россия 1 рубль» у кількості 20 шт на 1 арк.
24. Російська марка «Россия 10 рублей» у кількості 20 шт. на 1 арк.
25. Російська марка «Россия 6 рублей» у кількості 20 шт на 1 арк.
26. Російська марка «Россия 100 рублей у кількості 30 шт. на 1 арк.
27. Російська марка «Россия 23 рубля» у кількості 20 шт на 1 арк.
28. Російська марка «Россия 2 рубля» у кількості 20 шт на 1 арк.
29. Російська марка «Россия 54 рубля» у кількості 30 шт. на 1 арк.
30. Російська марка «Россия 25 рублей» у кількості 20 шт. на 1 арк.
31. Російська марка «Россия 5 рублей» у кількості 20 шт. на 1 арк.
32. Банківська картка банку «Райфайзен банк АВАЛЬ» 4149516008651811;
33. Банківська картка банку « МОНОБАНК» НОМЕР_2 ;
34. Банківська картка банку «Банк Південний» НОМЕР_3 ;
35. Банківська картка банку «Райфайзен банк» НОМЕР_3 ;
36. Поштова марка «Русский военний корабль іді…» формату «F» у кількості 12 665 шт.;
37. Поштова марка «Русский военний корабль іді…» формату «W» у кількості 5 710 шт.;
38. Паперовий конверт «Русский военний корабль іді…» з відповідною маркою
формату «W» у кількості 10 шт.;
39. Чорнові (різані) марки «Русский военний корабль іді…» у кількості 106 арк.
40. Конверт «Нова Пошта» 59000571133319від 17.10 - 1 шт.
41. Конверт «Нова Пошта» 59000713553382 від 29.07 - 1 шт.
42. Конверт «Нова Пошта» 5900434396818 від 12.07 - 1 шт.
43. Ескіз марки «Русский военний корабль іді…» формату А2 у кількості 2 шт.;
44. Трафарет для марок з номером 23154327 на 1 арк.;
45.Мобільний телефон марки «Айфон 12 Про Макс» імей: НОМЕР_7 ;
46. Банківська картка банку «Приват Банк» НОМЕР_5 ;
47. Банківська картка банку «Монобанк» НОМЕР_6 ;
48. Банківська картка банку «Універсал банк IRON MAN» НОМЕР_4 .
Разом з тим, ухвалою Вінницького апеляційного суду від 15.02.2024 по справі №127/39881/23 ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 27 грудня 2023 року про застосування заходу забезпечення кримінального провадження - накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020000000678 від 22.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.3 ст. 229 КК України, скасовано через істотні порушення вимог кримінального процесуального закону.
Цією ж ухвалою, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_9 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження - накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020000000678 від 22.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.3 ст. 229 КК України, повернуто прокурору.
В подальшому, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 27.02.2024 по справі №127/6151/24 накладено арешт на майно яке вилучено під ч під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.Поштові марки із назвою: м. Єнакієве» у кількості 198 шт. на 2 арк.;
2.Поштові марки із назвою: «смт. Клесів» у кількості 494 шт. на 5арк.;
3. Поштові марки із назвою: с. Парутине» у кількості 198 шт. на 2 арк.;
4. Поштові марки із назвою: «смт. Шацьк» у кількості 396 шт. на 4 арк.;
5. Поштові марки із назвою: «м. Ніжин» у кількості 396 арк. на 4 арк.;
6. Поштові марки із назвою: «с. Фонтанка» у кількості 99 шт., на 1 арк.
7. Поштові марки із назвою: «смт. Локачі» у кількості 198 шт. на 2 арк.
8. Поштові марки із назвою: «м. Ялта» у кількості 4257 шт. на 43 арк.
9. Поштові марки із назвою: «м. Тетерів» у кількості 99 шт. на 1 арк.
10. Поштові марки із назвою: «Бук лісовий» у кількості 99 шт. на 1 арк.
11. Поштові марки із назвою: «Горіх волоський» у кількості 99 шт. на 1 арк.
12. Поштові марки з назвою: «Робіння (акація біла») у кількості 99 шт. на 1 арк.
13. Поштові марки із назвою: «Дуб звичайний» у кількості 99 шт. на 1 арк.
14. Поштові марки із назвою: «Дерен справжній» у кількості 99 шт. на 1 арк.
15. Поштові марки з назвою:« смт. Старий Мерчик» у кількості 99 шт. на 1 арк.
16. Поштові марки із назвою: «Lentikulariswolken Deutshland 2020» у кількості 30 шт. на 3 арк.
17. Чек Deushe Post AR 20095 Hamburg від 21.08.2020 на суму 272, 00 EUR на 1 арк.
18. Лист з назвою «Lentikularis-Lieferung 1 шт.
19. Конверт «Inre briefmarken-lieferung» 1 шт.
20. Конверт поштовий: «Отправитель Майер Милена г. Моссква, получатель ОСОБА_7 Украина г. Винница - 1 шт.
21. Російська марка «Россия 50 рублей» у кількості 60 шт. на 1 арк.
22. Російська марка «Россия 3 рубля» у кількості 20 шт. на 1 арк.
23. Російська марка «Россия 1 рубль» у кількості 20 шт на 1 арк.
24. Російська марка «Россия 10 рублей» у кількості 20 шт. на 1 арк.
25. Російська марка «Россия 6 рублей» у кількості 20 шт на 1 арк.
26. Російська марка «Россия 100 рублей у кількості 30 шт. на 1 арк.
27. Російська марка «Россия 23 рубля» у кількості 20 шт на 1 арк.
28. Російська марка «Россия 2 рубля» у кількості 20 шт на 1 арк.
29. Російська марка «Россия 54 рубля» у кількості 30 шт. на 1 арк.
30. Російська марка «Россия 25 рублей» у кількості 20 шт. на 1 арк.
31. Російська марка «Россия 5 рублей» у кількості 20 шт. на 1 арк.
32. Банківська картка банку «Райфайзен банк АВАЛЬ» 4149516008651811;
33. Банківська картка банку « МОНОБАНК» НОМЕР_2 ;
34. Банківська картка банку «Банк Південний» НОМЕР_3 ;
35. Банківська картка банку «Райфайзен банк» НОМЕР_3 ;
36. Поштова марка «Русский военний корабль іді…» формату «F» у кількості 12 665 шт.;
37. Поштова марка «Русский военний корабль іді…» формату «W» у кількості 5 710 шт.;
38. Паперовий конверт «Русский военний корабль іді…» з відповідною маркою формату «W» у кількості 10 шт.;
39. Чорнові (різані) марки «Русский военний корабль іді…» у кількості 106 арк.
40. Конверт «Нова Пошта» 59000571133319від 17.10 - 1 шт.
41. Конверт «Нова Пошта» 59000713553382 від 29.07 - 1 шт.
42. Конверт «Нова Пошта» 5900434396818 від 12.07 - 1 шт.
43. Ескіз марки «Русский военний корабль іді…» формату А2 у кількості 2 шт.;
44. Трафарет для марок з номером 23154327 на 1 арк.;
45.Мобільний телефон марки «Айфон 12 Про Макс» імей: НОМЕР_7 ;
46. Банківська картка банку «Приват Банк» НОМЕР_5 ;
47. Банківська картка банку «Монобанк» НОМЕР_6 ;
48. Банківська картка банку «Універсал банк IRON MAN» НОМЕР_4 .
Разом з тим, ухвалою Вінницького апеляційного суду від 26.03.2024 по справі №127/6151/24 ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 27 лютого 2024 року про накладення арешту на майно скасовано та постановлено нову ухвалу, якою клопотання начальника відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_5 - задоволено частково та накладено арешт на майно яке вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Поштові марки із назвою: м. Єнакієве» у кількості 198 шт. на 2 арк.;
2. Поштові марки із назвою: «смт. Клесів» у кількості 494 шт. на 5арк.;
3. Поштові марки із назвою: с. Парутине» у кількості 198 шт. на 2 арк.;
4. Поштові марки із назвою: «смт. Шацьк» у кількості 396 шт. на 4 арк.;
5. Поштові марки із назвою: «м. Ніжин» у кількості 396 арк. на 4 арк.;
6. Поштові марки із назвою: «с. Фонтанка» у кількості 99 шт., на 1 арк.
7. Поштові марки із назвою: «смт. Локачі» у кількості 198 шт. на 2 арк.
8. Поштові марки із назвою: «м. Ялта» у кількості 4257 шт. на 43 арк.
9. Поштові марки із назвою: «м. Тетерів» у кількості 99 шт. на 1 арк.
10. Поштові марки із назвою: «Бук лісовий» у кількості 99 шт. на 1 арк.
11. Поштові марки із назвою: «Горіх волоський» у кількості 99 шт. на 1 арк.
12. Поштові марки з назвою: «Робіння (акація біла») у кількості 99 шт. на 1 арк.
13. Поштові марки із назвою: «Дуб звичайний» у кількості 99 шт. на 1 арк.
14. Поштові марки із назвою: «Дерен справжній» у кількості 99 шт. на 1 арк.
15. Поштові марки з назвою:« смт. Старий Мерчик» у кількості 99 шт. на 1 арк.
16. Поштові марки із назвою: «Lentikulariswolken Deutshland 2020» у кількості 30 шт. на 3 арк.
17. Чек Deushe Post AR 20095 Hamburg від 21.08.2020 на суму 272, 00 EUR на 1 арк.
18. Лист з назвою «Lentikularis-Lieferung 1 шт.
19. Конверт «Inre briefmarken-lieferung» 1 шт.
20. Конверт поштовий: «Отправитель Майер Милена г. Моссква, получатель ОСОБА_7 Украина г. Винница - 1 шт.
21. Російська марка «Россия 50 рублей» у кількості 60 шт. на 1 арк.
22. Російська марка «Россия 3 рубля» у кількості 20 шт. на 1 арк.
23. Російська марка «Россия 1 рубль» у кількості 20 шт на 1 арк.
24. Російська марка «Россия 10 рублей» у кількості 20 шт. на 1 арк.
25. Російська марка «Россия 6 рублей» у кількості 20 шт на 1 арк.
26. Російська марка «Россия 100 рублей у кількості 30 шт. на 1 арк.
27. Російська марка «Россия 23 рубля» у кількості 20 шт на 1 арк.
28. Російська марка «Россия 2 рубля» у кількості 20 шт на 1 арк.
29. Російська марка «Россия 54 рубля» у кількості 30 шт. на 1 арк.
30. Російська марка «Россия 25 рублей» у кількості 20 шт. на 1 арк.
31. Російська марка «Россия 5 рублей» у кількості 20 шт. на 1 арк.
32. Банківська картка банку «Райфайзен банк АВАЛЬ» 4149516008651811;
33. Банківська картка банку « МОНОБАНК» НОМЕР_2 ;
34. Банківська картка банку «Банк Південний» НОМЕР_3 ;
35. Банківська картка банку «Райфайзен банк» НОМЕР_3 ;
36. Поштова марка «Русский военний корабль іді…» формату «F» у кількості 12 665 шт.;
37. Поштова марка «Русский военний корабль іді…» формату «W» у кількості 5 710 шт.;
38. Паперовий конверт «Русский военний корабль іді…» з відповідною маркою формату «W» у кількості 10 шт.;
39. Чорнові (різані) марки «Русский военний корабль іді…» у кількості 106 арк.
40. Конверт «Нова Пошта» 59000571133319від 17.10 - 1 шт.
41. Конверт «Нова Пошта» 59000713553382 від 29.07 - 1 шт.
42. Конверт «Нова Пошта» 5900434396818 від 12.07 - 1 шт.
43. Ескіз марки «Русский военний корабль іді…» формату А2 у кількості 2 шт.;
44. Трафарет для марок з номером 23154327 на 1 арк.;
45. Банківську картку банку «Універсал банк IRON MAN» НОМЕР_4 .
46. Банківська картка банку «Приват Банк» НОМЕР_5 ;
47. Банківська картка банку «Монобанк» НОМЕР_6 .
Цією ж ухвалою, накладено арешт на мобільний телефон марки «Айфон 12 Про Макс» імей: НОМЕР_7 який було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зобов'язавши прокурора у вказаному кримінальному провадженні та слідчого зняти інформацію з мобільного телефону марки «Айфон 12 Про Макс» імей: НОМЕР_7 та передати його на відповідальне зберігання власнику майна - ОСОБА_6 .
Як слідує з досліджених матеріалів кримінального провадження органом досудового розслідування здійснюються необхідні слідчі та процесуальні дії з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, однак матеріали кримінального провадження не містять відомостей про те, що майно з якого заявник просить скасувати арешт, оглянуто та не містить відомостей, які мають значення для досудового розслідування.
Окрім того, в судовому засіданні прокурор ОСОБА_5 повідомив суду про те, що вказане майно має істотне значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки містить сліди вчинення кримінальних правопорушень.
Разом з тим, як слідує з матеріалів провадження, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває, вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та в ході проведення досудового розслідування може виникнути необхідність у проведенні слідчих дій з вилученим майном, оскільки як слідує з постанови слідчого від 04.06.2024 у кримінальному провадженні призначено експертизу у сфері інтелектуальної власності.
В той же час, як пояснив в судовому засіданні прокурор, та не заперечували захисники, мобільний телефон марки «Айфон 12 Про Макс» імей: НОМЕР_7 який було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на даний час повернуто ОСОБА_6 на відповідальне зберігання.
Згідно зі статтею 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Дослідивши матеріали справи та кримінального провадження слідує висновок, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника (володільця) майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не в праві вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не в праві оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину.
Слідчий суддя, на даному етапі, лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Відповідно до статей 22, 26 КПК України кримінальний процес являється змагальним і диспозитивним, що полягає у вільному подані учасниками процесу до суду доказів на підтвердження своєї позиції та захисту своїх інтересів.
Як вбачається з ухвали суду про арешт майна, вищезазначене майно відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів в кримінальному провадженні №12023020000000678, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Як зазначено вище, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання про скасування арешту слід відмовити, оскільки заявник не довів суду, що арешт накладено необґрунтовано, та відповідно не довів що у застосуванні даного заходу забезпечення у кримінальному провадженні відпала потреба, оскільки досудове розслідування триває, а зазначене майно є речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання про скасування арешту на майно слід відмовити, оскільки заявник не довів суду, що арешт накладено необґрунтовано, та відповідно не довів що у застосуванні даного заходу забезпечення у кримінальному провадженні відпала потреба, оскільки досудове розслідування триває, а зазначене майно є речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Крім того, відповідне майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, відомості про які внесено до ЄРДР за №12023020000000678, досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває та на даний час ще не завершене, а тому клопотання є передчасним та задоволенню не підлягає.
Таким чином, з метою унеможливлення подальшого відчуження вищевказаного майна та забезпечення його схоронності, згідно з ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду від 26.03.2024 було обґрунтовано накладено на нього арешт і на даний час законних підстав для скасування арешту не вбачається.
Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 98, 170, 174, 309, 372 КПК України, суд, -
У задоволенні клопотання адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , поданого в інтересах ОСОБА_6 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12023020000000678 від 22.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя