Справа № 703/606/24
1-кс/703/849/24
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
07 жовтня 2024 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаського району Черкаської області, клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 лютого 2024 року за №12024250350000123, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -
Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 06 лютого 2024 року за №12024250350000123, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в ході досудового розслідування у якому встановлено, що 05 грудня 2023 року невідома особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, зателефонувавши та представившись працівником банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала конфіденційну інформацію по обслуговуванню банківського рахунку ОСОБА_5 та заволоділа грошовими коштами в сумі 16 900 гривень, спричинивши останній матеріальну шкоду.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила про те, що 05 грудня 2023 року їй надійшов дзвінок з невстановленого номеру. Взявши слухавку, з нею почав спілкуватися чоловік, який представився працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив інформацію про зміну програмного забезпечення обслуговування банківських рахунків та про те, що їй необхідно змінити пін-код до власної банківської карти. Працівник банківської установи почав оголошувати їй порядок дій по заміні пін-коду та просив назвати йому 4 останні цифри від її банківської карти. Вона повідомила інформацію, якою цікавився чоловік-працівник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зрозумівши, що щось не так, вона вимкнула телефон та зателефонувала на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням блокування її банківських карток. Після цього, на наступний день, отримавши нові банківські картки побачила, що її гроші перебували на місці. 20 січня 2024 року з її банківського рахунку було проведено переказ грошових коштів в сумі 16 900 гривень без її відома.
16 лютого 2024 року слідчим суддею Смілянського міськрайонного суду було задоволено клопотання слідчого ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області про розкриття банківської таємниці та надання доступу до документів, що містять інформацію по обслуговуванню банківського рахунку ОСОБА_5 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
21 березня 2024 року заступником начальника відділу внутрішньої безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слідчому було надано диск з перекопійованою інформацією по обслуговуванню банківського рахунку ОСОБА_5 , відповідно до ухвали Смілянського міськрайонного суду №703/606/24 1 -кс/703/188/24 від 21 лютого 2024 року.
При вивченні отриманої інформації було встановлено, що грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_5 в сумі 16 900 гривень, було переведено на банківський рахунок клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на банківську картку НОМЕР_1 .
Власник банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а отримання інформації, що містить банківську таємницю (щодо власника вищевказаного рахунку) від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допоможе відтворити повних ланцюг подій та виявити повне коло осіб, причетних до його вчинення.
11 квітня 2024 року слідчим суддею Смілянського міськрайонного суду Черкаської області винесено увалу про надання доступу до банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, по обслуговуванню клієнта з банківською карткою НОМЕР_1 , однак банківська установа органу досудового розслідування вищевказану інформацію не підготувала та не проінформувала слідчого, внаслідок чого тимчасовий доступ до інформації не отримано.
З метою з'ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема роздруківок руху коштів з 04 грудня 2023 року по 22 січня 2024 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв'язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.
Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без його та представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12024250350000123 внесені 06 лютого 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією - ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.
Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 06 лютого 2024 року, ОСОБА_5 повідомила працівників поліції про те, що 05 грудня 2023 року в ході телефонної розмови по мобільному телефону з особою, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назвала йому дані банківської карти, після чого з неї було знято грошові кошти у сумі 16900 гривень.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08 лютого 2024 року, остання вказала, 05 грудня 2023 року їй надійшов дзвінок з невстановленого номеру. Взявши слухавку, з нею почав спілкуватися чоловік, який представився працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив інформацію про зміну програмного забезпечення обслуговування банківських рахунків та про те, що їй необхідно змінити пін-код до власної банківської карти. Працівник банківської установи почав оголошувати їй порядок дій по заміні пін-коду та просив назвати йому 4 останні цифри від її банківської карти. Вона повідомила інформацію, якою цікавився чоловік-працівник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зрозумівши, що щось не так, вона вимкнула телефон та зателефонувала на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням блокування її банківських карток. Після цього, на наступний день, отримавши нові банківські картки побачила, що її гроші перебували на місці. 20 січня 2024 року з її банківського рахунку було проведено переказ грошових коштів в сумі 16 900 гривень без її відома.
Відповідно до рапорту о/у СКП відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області від 01 квітня 2024 року, в ході вивчення матеріалів кримінального провадження №12024250350000123 від 06 лютого 2024 року стало відомо, що списання коштів з банківської картки потерпілої відбулося банківську картку НОМЕР_1 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити повністю.
Надати, в межах кримінального провадження №12024250350000123 від 06 лютого 2024 року, слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 або за їх дорученням працівникам СКП відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях, а саме до:
- роздруківки руху коштів по обслуговуванню банківського рахунку № НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 04 грудня 2023 року по 22 січня 2024 року, із зазначенням анкетних даних власника банківської карти, адреси його проживання (реєстрації), інформації про закріплення за ним банківських рахунків; виписок по платіжним карткам, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів по рахунку; платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/ ПІБ фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код), у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи), референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовувалися для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди); відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали та банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номера телефонів, які використовувалися як фінансові з відображенням всіх змін фінансового номеру телефону, вказати номера цих телефонів, зазначити точну дату і час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного, банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформації про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платником і отримувачем коштів у період часу з 04 грудня 2023 року по 22 січня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1