Справа № 703/5332/24
1-кс/703/843/24
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
07 жовтня 2024 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 серпня 2024 року за №12024250350000688, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -
Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №1202425035000688 від 13 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування у якому встановлено, що до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 10 серпня 2024 року близько 10 години 30 хвилин невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , отримала доступ до банківської карти потерпілої, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та здійснила переказ грошових коштів шістьма платежами у загальній сумі 39 000 гривень 00 копійок, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму. Деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 10 серпня 2024 року близько 10 години 30 хвилин на її номер телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , у слухавці вона почула жіночий голос робота, а потім вже дівчина представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Остання пропонувала їй записати голос, що автоматично мати доступ до банківської картки. На дану пропозицію потерпіла відмовилася. Через декілька хвилин ОСОБА_5 почула як надійшов дзвінок на мобільний номер НОМЕР_3 її покійного чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який помер 15 років тому. Після чого вона взяла слухавку та почула чоловічий голос із незвичною вимовою та з дефекатами мовлення. Даний чоловік представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головного відділення в м. Київ. Після цього налогосив потерпілій, що так як вона давно не здійснювала операцій по її картці, то їй негайно необхідно відновити доступ до картки, що остання і зробила. У ході розмови вона повідомила, що це не її номер телефону, а що це номер її померлого чоловіка., на що представник банку повідомив, що йому це відомо. На її запитання звідки він знає дану інформацію, невідомий чоловік, який представився працівником банку, розповів, що цей номер десь вказаний. Згодом на її номер телефону НОМЕР_2 почали надходити смс-повідомлення, розмова в цей час тривала. На телефон надходили повідомлення з кодом, даний код потерпіла називала чоловіку. Після чого серед повідомлень остання побачила списання грошових коштів та відразу кинула слухавку. У подальшому, вона зателефонувала на гарячу лінію, щоб заблокувати картку. Загальна сума заподіяних збитків становить 39000 гривень. Невідома особа здійснила 6 операцій.
З метою з'ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого є ОСОБА_5 , зокрема роздруківки руху коштів за період 10 серпня 2024 року по 13 серпня 2024 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв'язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, у клопотанні звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі.
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12024250350000688 внесені 13 серпня 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією - ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.
Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або іншу подію від 12 серпня 2024 року, ОСОБА_5 повідомила працівників поліції про те, що 10 серпня 2024 року близько 10 години 30 хвилин невідома особа, отримавши доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами у сумі 39000 гривень, чим спричинила їй матеріальної шкоди на вказану суму.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16 серпня 2024 року, остання повідомила, що 10 серпня 2024 року близько 10 години 30 хвилин на її номер телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , у слухавці вона почула жіночий голос робота, а потім вже дівчина представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Остання пропонувала їй записати голос, що автоматично мати доступ до банківської картки. На дану пропозицію потерпіла відмовилася. Через декілька хвилин ОСОБА_5 почула як надійшов дзвінок на мобільний номер НОМЕР_3 її покійного чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який помер 15 років тому. Після чого вона взяла слухавку та почула чоловічий голос із незвичною вимовою та з дефекатами мовлення. Даний чоловік представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головного відділення в м. Київ. Після цього налогосив потерпілій, що так як вона давно не здійснювала операцій по її картці, то їй негайно необхідно відновити доступ до картки, що остання і зробила. У ході розмови вона повідомила, що це не її номер телефону, а що це номер її померлого чоловіка., на що представник банку повідомив, що йому це відомо. На її запитання звідки він знає дану інформацію, невідомий чоловік, який представився працівником банку, розповів, що цей номер десь вказаний. Згодом на її номер телефону НОМЕР_2 почали надходити смс-повідомлення, розмова в цей час тривала. На телефон надходили повідомлення з кодом, даний код потерпіла називала чоловіку. Після чого серед повідомлень остання побачила списання грошових коштів та відразу кинула слухавку. У подальшому, вона зателефонувала на гарячу лінію, щоб заблокувати картку. Загальна сума заподіяних збитків становить 39000 гривень. Невідома особа здійснила 6 операцій.
Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , 10 серпня 2024 року у період часу з 11 години 00 хвилин по 11 годину 06 хвилин здійснено перекази коштів у загальній сумі 39000 гривень 00 копійок з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити повністю.
Надати, в межах кримінального провадження №12024250350000688 від 13 серпня 2024 року, слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях, а саме до:
- роздруківки руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період з 10 серпня 2024 року по 13 серпня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції;
- інформації про ІР-адреси, з яких проводилися транзакції в системі по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та контактні дані користувачів в період часу з 10 серпня 2024 року по 13 серпня 2024 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні відділення Черкаського обласного управління НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1