Справа №949/950/24
Провадження №1-кс/949/446/24
про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю
07 жовтня 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024186110000051 від 02 травня 2024 року за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старша слідча СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів строком на 2 місяці, що знаходяться у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість здійснити доступ до речей і документів на території АДРЕСА_2 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зобов'язати надати наступну інформацію:
-відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний банківський рахунок;
-відомості про надходження грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 00 год. 01 січня 2024 року по момент виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів Дубровицького районного суду;
-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00 год. 01 січня 2024 року по момент виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів Дубровицького районного суду, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
-матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківського рахунку НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00 год. 01 січня 2024 року по момент виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів Дубровицького районного суду, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.;
-історію доступу до системи «ABank24» вказаного карткового рахунку із вказанням IP-адрес і інших наявних характеристик пристрою, через який здійснювалась вказаний доступ в період з 01 січня 2024 року по момент виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області, перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024186110000051 від 02 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
02 травня 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_2 , незаконно заволоділа його грошовими коштами БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 33000 гривень, що були перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .
Допитаний, в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 14 квітня 2024 року він здійснив перерахування грошових коштів у сумі 33000 гривень зі свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 . Вказані грошові кошти він перерахував на купівлю деталей, однак невдовзі продавець перестав виходити на зв'язок та не було здійснено відправки товару.
13 вересня 2024 року до матеріалів кримінального провадження був долучений рапорт оперуповноваженого СКП ВП №1 ОСОБА_6 про те, що до вищевказаної події причетний гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , який володіючи спеціальними знаннями та навиками у сфері інформаційних технологій, здійснює генерацію фішингових посилань за допомогою боту мобільного додатку «Telegram» та проводить розсилку фішингових посилань та смс-повідомлень потерпілим від імені інших громадян. Разом з тим ОСОБА_7 , здійснює розсилку заяв від імені фізичних та юридичних осіб про необхідність сплатити грошові кошти за видумані послуги, а саме за оплату технічних та професійних послуг. В подальшому здійснено моніторинг бази МВС України «ІПНП» з метою встановлення інших протиправних фактів, вчинених ОСОБА_7 . Так, було встановлено, що ОСОБА_7 залишав заявку на здійснення оплати з використанням банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких є підстави вважати, що ОСОБА_7 може бути причетний до вчинення інших кримінальних правопорушень, вчинених з використанням інформаційних технологій. Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, встановлення інших фактів вчинення шахрайських дій ОСОБА_7 та відшкодування потерпілим завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів, а саме у отриманні інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період з 01 січня 2024 року по закінчення терміну дії ухвали, що в подальшому дасть змогу встановити приховані факти шахрайських дій, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.
Старша слідча СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує повністю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, причини неприбуття суду невідомі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 02 травня 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_2 , незаконно заволоділа його грошовими коштами БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 33000 гривень, що були перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .
02 травня 2024 року відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024186110000051 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме отриманні інформації про клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема щодо того, чи наявні на теперішній час відкриті на його ім'я банківські рахунки, банківські картки, та чи не виявлено шахрайських дій та дій підозрілої фінансової активності що нього в період з 01 січня 2024 року по закінчення терміну дії ухвали, що в подальшому дасть змогу встановити приховані факти шахрайських дій з метою підтвердження вказаних обставин, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №12024186110000051 від 02 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -
Клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024186110000051 від 02 травня 2024 року за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому 2-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції України підполковнику поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість здійснити доступ до речей і документів на території АДРЕСА_2 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зобов'язати надати наступну інформацію:
-відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний банківський рахунок;
-відомості про надходження грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 00 год. 01 січня 2024 року по момент виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів Дубровицького районного суду;
-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00 год. 01 січня 2024 року по момент виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
-матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківського рахунку НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00 год. 01 січня 2024 року по момент виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.;
-історію доступу до системи «ABank24» вказаного карткового рахунку із вказанням IP-адрес і інших наявних характеристик пристрою, через який здійснювалась вказаний доступ в період з 01 січня 2024 року по момент виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис
Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду
Суддя Дубровицького
районного суду Рівненської області ОСОБА_1