Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7790/24
Номер провадження 1-кс/711/2047/24
04 жовтня 2024 року
м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023250340000152 від 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023), про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий в ОВС ВРЗЗКС ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023250340000152 від 19.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023), за фактами заволодіння грошовими коштами шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство) вчинених 12.08.2021 відносно ОСОБА_5 , 08.11.2020 відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відносно ОСОБА_8 та 06.01.2021 відносно ОСОБА_9 .
Установлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції НП України за заявою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з приводу того, що 06.01.2021 невстановлена особа, шляхом розміщення, з використанням електронно-обчислювальної техніки, неправдивого оголошення в соціальній мережі Інстаграм щодо термінової грошової допомоги, незаконно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 2 000 гривень, які вона перерахувала двома переказами на суми по 1 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , чим їй заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.
12.08.2024, в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вилучено інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , на який 06.01.2021 потерпілою ОСОБА_9 було перераховано грошові кошти в сумі 2 000 гривень.
10.09.2024 в ході огляду інформації вилученої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по банківській картці № НОМЕР_1 встановлено, що вона належить до рахунку НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженець та житель: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_4 .
Оглядом вказаної виписки встановлено, що з рахунку НОМЕР_2 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_10 11.01.2021 відбувалися транзакції на рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 (ймовірно транзитний рахунок банку), зокрема: 305 грн. відповідно до платіжної квитанції №105849005; 1205 грн. відповідно до платіжної квитанції №107557951; 1405 грн. відповідно до платіжної квитанції №105848994; 1795 грн. відповідно до платіжної квитанції №108856719; 1801 грн. відповідно до платіжної квитанції №108855887; 2105 грн. відповідно до платіжної квитанції №105848931; 2405 грн. відповідно до платіжної квитанції №105848967; 3405 грн. відповідно до платіжної квитанції №105848916; 4255 грн. відповідно до платіжної квитанції №105848902; 8705 грн. відповідно до платіжної квитанції №105848955; 9205 грн. відповідно до платіжної квитанції №105848943.
Крім цього встановлено переказ 11.01.2021 грошових коштів в сумі 30 417 грн. з рахунку НОМЕР_2 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_10 на рахунок НОМЕР_7 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_10 .
Так, в ході досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у провадженні, що впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, встановлення власника рахунків, факту переказу грошових коштів та встановлення кінцевих отримувачів грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці по банківським рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , які обслуговуютьсяАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий просить розглянути зазначене клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як, з метою уникнення покарання причетним до вчинення злочину особами, існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власників банківських рахунків та рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12023250340000152 від 19.04.2023, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023) КК України.
Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до копій речей та документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,та зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію по банківським рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, а саме:
-розширені виписки про рух коштів по вказаних рахунках, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);
-анкети - заяви на відкриття рахунків,фото власників рахунків, повні анкетні дані власників, утримувачів карток, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ);
-інформацію про, те за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;
-інформацію про здійснення зняття коштів по таким банківським рахункам через банкомати чи каси відділень та адреси їх розташування;
-відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахункахпри знятті коштів по таким банківським рахункам.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1