Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7697/24
Номер провадження 1-кс/711/2011/24
04 жовтня 2024 року м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12020250000000222 від 06.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).
Своє клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області про встановлення в рамках оперативного супроводу державного фінансового аудиту виконання ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетних програм щодо підготовки кадрів професійно технічними закладами та іншими закладами освіти за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 та державного фінансового аудиту виконання Департаментом бюджетних програм щодо реалізації державної політики у молодіжній сфері за період 01.01.2013 по 31.03.2018, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_3 , ряду порушень, що призвели до заподіяння збитків місцевому бюджету, а саме, про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 2017 року по теперішній час, розтратили бюджетні кошти.
Так, службові особи Департаменту в період з 2017 року по даний час замовляли проектно-кошторисну документацію на проведення ряду робіт по ремонту навчальних закладів м. Черкаси із значно завищеними цінами на будівельні матеріали та роботу механізмів, з метою подальшої розтрати бюджетних коштів на користь підрядних організацій.
Також службовими особами Департаменту, всупереч своїм посадовим обов'язкам, не проводився контроль за якістю та об'ємами виконаних робіт (в тому числі утеплення фасадів, монтажу віконних блоків, а також опоряджувальних робіт та ін.). Вказані порушення призвели до того, що оновлені конструкції не завжди відповідають за показниками горючості, довговічності та теплопровідності, а отже, в цілому не відповідають запроектованим параметрам та мінімальним вимогам чинних ДСТУ та ДБН. Зокрема, на деяких об'єктах будівництва вмонтовані віконні блоки неналежної якості (металопластковий профіль «Stеко», «Орentеск» та ін. та склопакети з формулою 4-12-4-8-4i), дані стосовно коефіцієнту опору теплопровідності яких мають опір теплопередачі 0,6-1 м2/КВт, при мінімально допустимому коефіцієнту опору теплопровідності світлопрозорих конструкцій (вікон) дія 1 температурної зони (куди входить вся Черкаська область) 0,75 м2/КВт, що визначено відповідними нормативно-правовими документами (додаток М до ДБН В.2.6-31 2006 «Теплова ізоляція будівель» із змінами, чинними з 01 липня 2013 року та додаток А до ОСОБА_5 2.7-107.2008 «Будівельні матеріали. Склопакети клеєні будівельного призначенню. Технічні умови») та передбачено в проектах на виконання даних робіт.
Крім цього отримано інформацію про заміну запроектованих будівельних матеріалів (в т.ч. утеплювальних матеріалів) на значно дешевші аналоги, які не мають відповідних сертифікатів якості.
При цьому, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 ставлять необхідні відмітки в актах приймання-передачі проектно-кошторисної документації, актах приймання виконаних робіт, загальних та інших журналах ведення робіт, свідомо зазначаючи завідомо неправдиві відомості щодо відсутності порушень з боку проектних та підрядних організацій до вищевказаних офіційних документів.
Також ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено ряд закупівель робіт з капітального ремонту та реконструкції будівель із завищенням вартості будівельних матеріалів та робіт на їх монтування.
Крім цього, під проведення фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 неодноразово закуповувались товарно-матеріальні цінності неналежної якості або ж із завищеною вартістю.
Таким чином, діями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 заподіяно збитків місцевому бюджету у загальній сумі понад 450 тис. грн.
В ході досудового розслідування встановлено об'єкти на території м. Черкаси, на яких виявлені порушення під час проведення ремонтно-будівельних робіт, по яких замовником робіт виступає ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
-капітальний ремонт фасаду ДНЗ №87, договір від 06.08.2019, підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-капітальний ремонт фасаду ДНЗ №9, договір від 29.07.2019, підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-капітальний ремонт фасаду ДНЗ №9, договір від 12.09.2018, підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-капітальний ремонт фасаду ДНЗ №74, договір від 22.04.2019, підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
-капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ №33, договір від 03.07.2018, підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-реконструкція огорожі ДНЗ №2, договір від 16.04.2020, підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
-капітальний ремонт дитячих ігрових конструкцій ДНЗ №50, договір від 30.10.2019, підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
-капітальний ремонт дитячих ігрових конструкцій ІНФОРМАЦІЯ_9 , договір від 22.10.2019, підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
-реконструкція фасаду ІНФОРМАЦІЯ_9 , договір від 11.06.2019, підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
-капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ №43, договір від 19.04.2019, підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
-капітальний ремонт будівлі ДНЗ №50, договір від 10.10.2019, підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
-реконструкція комплексу з басейном « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (система рекуперації), додаткова угода №2, договір від 15.07.2020, підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В рамках досудового розслідування призначено судові будівельно-технічні експертизи, з метою зсування обставин які мають значення для досудового розслідування.
Так, на адресу надійшло клопотання головного про надання додаткових матеріалів від 21.08.2024 №117/21-23, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до запитуваних документів по об'єкту: «Роботи з реконструкції комплексу з басейном « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (система рекуперації) по АДРЕСА_2 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як підрядника будівельних робіт, а саме: проектно-кошторисної документації в повному обсязі (креслень, специфікацій, локальних кошторисів, відомостей ресурсів до локальних кошторисів); актів виконаних робіт (КБ-2в) в повному обсязі з відомостями ресурсів до них в паперовому вигляді та електронному вигляді (файлів розширення .imp); розрахунків адміністративних витрат, прибутку, загальновиробничих витрат, заробітної плати; накладних на використані будівельні матеріали; договорів найму та калькуляції на використані машини та механізми; виконавчих схем проведення робіт, актів на закриття прихованих робіт, загальних журналів робіт.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищити інформації та документів до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, слідчий просить розгляд даного клопотання провести без виклику представника володільця документів.
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді, слідчий просить задовольнити клопотання в повному обсязі.
В судове засідання слідчий не з'явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Володілець майна в судове засідання не викликався відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи вмотивовані доводи клопотання з цих підстав.
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по об'єкту: «Роботи з реконструкції комплексу з басейном « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (система рекуперації) по АДРЕСА_2 », що знаходяться у володінні які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як підрядника будівельних робіт, а саме: проектно-кошторисної документації в повному обсязі (креслень, специфікацій, локальних кошторисів, відомостей ресурсів до локальних кошторисів); актів виконаних робіт (КБ-2в) в повному обсязі з відомостями ресурсів до них в паперовому вигляді та електронному вигляді (файлів розширення .imp); розрахунків адміністративних витрат, прибутку, загальновиробничих витрат, заробітної плати; накладних на використані будівельні матеріали; договорів найму та калькуляції на використані машини та механізми; виконавчих схем проведення робіт, актів на закриття прихованих робіт, загальних журналів робіт.
Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та враховуючи що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 по об'єкту: «Роботи з реконструкції комплексу з басейном « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (система рекуперації) по АДРЕСА_2 », з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:
проектно-кошторисної документації в повному обсязі (креслень, специфікацій, локальних кошторисів, відомостей ресурсів до локальних кошторисів); актів виконаних робіт (КБ-2в) в повному обсязі з відомостями ресурсів до них в паперовому вигляді та електронному вигляді (файлів розширення .imp); розрахунків адміністративних витрат, прибутку, загальновиробничих витрат, заробітної плати; накладних на використані будівельні матеріали; договорів найму та калькуляції на використані машини та механізми; виконавчих схем проведення робіт, актів на закриття прихованих робіт, загальних журналів робіт, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).
За минуванням потреби, оригінали вилучених документів підлягають поверненню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після проведення запланованих експертиз.
Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.
Роз'яснити уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1