печерський районний суд міста києва
Справа № 757/42043/24-к
Примірник № ___
04 жовтня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024000000001691 від 17.08.2024, -
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12024000000001691 від 17.08.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України.
У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких колишній ректор НАУ ОСОБА_5 організував протиправний механізм заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, який полягав у фіктивному прийомі на роботу громадян, без фактичного виконання ними функціональних обов'язків, із подальшим нарахування їм заробітної плати та заволодіння нею, до протиправного механізму залучив наступних осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , до функцій яких входило фіктивний прийом громадян на роботу та оформлення їх працевлаштування; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які будучи обізнані про відсутність громадян на робочому місці, підписували табелі облік робочого часу, а також безпосередньо здійснювали зняття коштів із зарплатних рахунків громадян із подальшим переданням їх ОСОБА_5 для розподілу; ОСОБА_12 , який організував протиправний механізм заволодіння бюджетними коштами у підпорядкованих структурних підрозділах.
На даний час у органу досудового розслідування враховуючи обставини кримінального провадження, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час його розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до перелічених у клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим у провадженні: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та слідчим групи слідчих, зокрема старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП у в Запорізькій області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку у належним чином завірених копіях) щодо наступних клієнтів:
1.НОМЕР_2 ОСОБА_27 НОМЕР_3
2.НОМЕР_4 ОСОБА_28 НОМЕР_5
3.НОМЕР_6 ОСОБА_29 НОМЕР_7
4.НОМЕР_8 ОСОБА_30 НОМЕР_9
5.НОМЕР_10 ОСОБА_31 НОМЕР_11
6.НОМЕР_12 ОСОБА_32 НОМЕР_13
7.НОМЕР_14 ОСОБА_33 НОМЕР_15
8.НОМЕР_16 ОСОБА_34 НОМЕР_17
9.НОМЕР_18 ОСОБА_35 НОМЕР_19
10.НОМЕР_20 ОСОБА_36 НОМЕР_21
11.НОМЕР_22 ОСОБА_37 НОМЕР_23
12.НОМЕР_24 ОСОБА_38 НОМЕР_25
13.НОМЕР_26 ОСОБА_39 НОМЕР_27
14.НОМЕР_28 ОСОБА_40 НОМЕР_29
15.НОМЕР_30 ОСОБА_41 НОМЕР_31
16.НОМЕР_32 ОСОБА_42 НОМЕР_33
17.НОМЕР_34 ОСОБА_43 НОМЕР_35
18.НОМЕР_36 ОСОБА_44 НОМЕР_37
19.НОМЕР_38 ОСОБА_45 НОМЕР_39
20.НОМЕР_40 ОСОБА_46 НОМЕР_41
21.НОМЕР_42 ОСОБА_47 НОМЕР_43
22.НОМЕР_44 ОСОБА_48 НОМЕР_45
НОМЕР_46 НОМЕР_47 НОМЕР_48 ОСОБА_49 НОМЕР_49
24.НОМЕР_50 ОСОБА_50 НОМЕР_51
25.НОМЕР_52 ОСОБА_51 НОМЕР_53
26.НОМЕР_54 ОСОБА_52 НОМЕР_55
НОМЕР_56 НОМЕР_47 НОМЕР_57 ОСОБА_53 НОМЕР_58
28.НОМЕР_59 ОСОБА_54 НОМЕР_60
НОМЕР_61 НОМЕР_47 НОМЕР_62 ОСОБА_55 НОМЕР_63
НОМЕР_64 НОМЕР_47 НОМЕР_65 ОСОБА_56 НОМЕР_66
31.НОМЕР_67 ОСОБА_57 НОМЕР_68
32.НОМЕР_69 ОСОБА_58 НОМЕР_70
33.НОМЕР_71 ОСОБА_59 НОМЕР_72
34.НОМЕР_73 ОСОБА_60 НОМЕР_74
35.НОМЕР_75 ОСОБА_61 НОМЕР_76
НОМЕР_77 НОМЕР_47 НОМЕР_78 ОСОБА_62 НОМЕР_79
37.НОМЕР_80 ОСОБА_63 НОМЕР_81
38.НОМЕР_82 ОСОБА_64 НОМЕР_83 НОМЕР_84
39.НОМЕР_85 ОСОБА_65 НОМЕР_86
40.НОМЕР_87 ОСОБА_66 НОМЕР_88
41.НОМЕР_89 ОСОБА_67 НОМЕР_90
42.НОМЕР_91 ОСОБА_68 НОМЕР_92
43.НОМЕР_93 ОСОБА_69 НОМЕР_94
44.НОМЕР_95 ОСОБА_70 НОМЕР_96
45.НОМЕР_97 ОСОБА_71 НОМЕР_98
46.НОМЕР_99 ОСОБА_72 НОМЕР_100
47.НОМЕР_101 ОСОБА_73 НОМЕР_102
48.НОМЕР_103 ОСОБА_74 НОМЕР_104
49.НОМЕР_105 ОСОБА_75 НОМЕР_106
НОМЕР_107 НОМЕР_47 НОМЕР_108 ОСОБА_76 НОМЕР_109
51.НОМЕР_110 ОСОБА_77 НОМЕР_111
52.НОМЕР_112 ОСОБА_78 НОМЕР_113
53.НОМЕР_114 ОСОБА_79 НОМЕР_115
НОМЕР_116 НОМЕР_47 НОМЕР_117 ОСОБА_80 НОМЕР_118
55.НОМЕР_119 ОСОБА_81 НОМЕР_120
56.НОМЕР_121 ОСОБА_82 НОМЕР_122
57.НОМЕР_123 ОСОБА_83 НОМЕР_124
НОМЕР_125 НОМЕР_47 НОМЕР_126 ОСОБА_84 НОМЕР_127
59.НОМЕР_128 ОСОБА_85 НОМЕР_129
НОМЕР_130 НОМЕР_47 НОМЕР_131 ОСОБА_86 НОМЕР_132
61.НОМЕР_133 ОСОБА_87 НОМЕР_134
62.НОМЕР_135 ОСОБА_88 НОМЕР_136
63.НОМЕР_137 ОСОБА_89 НОМЕР_138
64.НОМЕР_139 ОСОБА_90 НОМЕР_140
65.НОМЕР_141 ОСОБА_91 НОМЕР_142
66.НОМЕР_143 ОСОБА_92 НОМЕР_144
67.НОМЕР_145 ОСОБА_93 НОМЕР_146
68.НОМЕР_147 ОСОБА_94 НОМЕР_148
69.НОМЕР_149 ОСОБА_95 ІНФОРМАЦІЯ_2
70.НОМЕР_150 ОСОБА_96 НОМЕР_151
71.НОМЕР_152 ОСОБА_97 НОМЕР_153
72.НОМЕР_154 ОСОБА_98 НОМЕР_155
73.НОМЕР_156 ОСОБА_99 НОМЕР_157
74.НОМЕР_158 ОСОБА_100 НОМЕР_159
75.НОМЕР_160 ОСОБА_101 НОМЕР_161
76.НОМЕР_162 ОСОБА_102 НОМЕР_163
77.НОМЕР_164 ОСОБА_103 НОМЕР_165
78.НОМЕР_166 ОСОБА_104 НОМЕР_167
79.НОМЕР_168 ОСОБА_105 НОМЕР_169
80.НОМЕР_170 ОСОБА_106 НОМЕР_171
81.НОМЕР_172 ОСОБА_107 НОМЕР_173
82.НОМЕР_174 ОСОБА_108 НОМЕР_175
а саме:
1.відомостей про рух коштів по рахункам вказаних громадян, за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів за вказаними рахунками; відомості про залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; інформації про призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ, зняття коштів, місцезнаходження банкоматів;
2.заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахункам вказаних громадян, з моменту відкриття рахунку та до часу винесення ухвали слідчого судді;
3.договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначених рахунках з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;
4.вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, кредитної та депозитної справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;
5.відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунків вказаних громадян України до часу винесення ухвали;
6.заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв'язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;
7.інформації з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи при оформленні, одержані та знятті грошових коштів з моменту відкриття рахунків вказаних громадян України до часу винесення ухвали;
8.відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
9.аудіозаписів телефонних розмов між серівсними номерами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вищевказаними клієнтами.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_109