печерський районний суд міста києва
Справа № 757/42041/24-к
Примірник № ___
04 жовтня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024000000001691 від 17.08.2024, -
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12024000000001691 від 17.08.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України.
У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких колишній ректор НАУ ОСОБА_5 організував протиправний механізм заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, який полягав у фіктивному прийомі на роботу громадян, без фактичного виконання ними функціональних обов'язків, із подальшим нарахування їм заробітної плати та заволодіння нею, до протиправного механізму залучив наступних осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , до функцій яких входило фіктивний прийом громадян на роботу та оформлення їх працевлаштування; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які будучи обізнані про відсутність громадян на робочому місці, підписували табелі облік робочого часу, а також безпосередньо здійснювали зняття коштів із зарплатних рахунків громадян із подальшим переданням їх ОСОБА_5 для розподілу; ОСОБА_12 , який організував протиправний механізм заволодіння бюджетними коштами у підпорядкованих структурних підрозділах.
На даний час у органу досудового розслідування враховуючи обставини кримінального провадження, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час його розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до перелічених у клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим у провадженні: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та слідчим групи слідчих, зокрема старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП у в Запорізькій області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку у належним чином завірених копіях) щодо наступних клієнтів:
1.ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ,
2.ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ,
3.ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ,
4.ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ,
5.ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ,
6.ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ,
7.ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ,
8.ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ,
9.ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ,
10.ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ,
11.ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ,
12.ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ,
13.ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ,
14.ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 ,
15.ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 ,
16.ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 ,
17.ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 ,
18.ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 ,
19.ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_20 ,
20.ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 ,
21.ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_22 ,
22.ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_23 ,
23.ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_24 ,
24.ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_25 ,
25.ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_26 ,
26.ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_27 ,
27.ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_28 ,
28.ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_29 ,
29.ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_30 ,
30.ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_31 ,
31.ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_32 ,
32.ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_33 ,
33.ОСОБА_59 , , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_34
34.ОСОБА_60 , , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_35
35.ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_36 ,
36.ОСОБА_62 , РНОКПП НОМЕР_37 , ІНФОРМАЦІЯ_35
37.ОСОБА_63 , РНОКПП НОМЕР_38 , ІНФОРМАЦІЯ_36
38.ОСОБА_64 , РНОКПП НОМЕР_39 , ІНФОРМАЦІЯ_37
39.ОСОБА_65 , РНОКПП НОМЕР_40 , ІНФОРМАЦІЯ_38
40.ОСОБА_66 , РНОКПП НОМЕР_41 , ІНФОРМАЦІЯ_39
41.ОСОБА_67 , РНОКПП НОМЕР_42 , ІНФОРМАЦІЯ_40
42.ОСОБА_68 , РНОКПП НОМЕР_43 , ІНФОРМАЦІЯ_41
43.ОСОБА_69 , РНОКПП НОМЕР_44 , ІНФОРМАЦІЯ_42
44.ОСОБА_70 , РНОКПП НОМЕР_45 , ІНФОРМАЦІЯ_43
45.ОСОБА_71 , РНОКПП НОМЕР_46 , ІНФОРМАЦІЯ_44
46.ОСОБА_72 , РНОКПП НОМЕР_47 , ІНФОРМАЦІЯ_45
47.ОСОБА_73 , РНОКПП НОМЕР_48 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,
48.ОСОБА_74 , РНОКПП НОМЕР_49 , ІНФОРМАЦІЯ_46
49.ОСОБА_75 , РНОКПП НОМЕР_50 , ІНФОРМАЦІЯ_47
50.ОСОБА_76 , РНОКПП НОМЕР_51 , ІНФОРМАЦІЯ_48
51.ОСОБА_77 , паспорт НОМЕР_52
52.ОСОБА_78 , РНОКПП НОМЕР_53 , ІНФОРМАЦІЯ_49
53.ОСОБА_79 , РНОКПП НОМЕР_54 , ІНФОРМАЦІЯ_50
54.ОСОБА_80 , РНОКПП НОМЕР_55 , ІНФОРМАЦІЯ_19
55.ОСОБА_81 , РНОКПП НОМЕР_56 , ІНФОРМАЦІЯ_51
56.ОСОБА_82 , РНОКПП НОМЕР_57 , ІНФОРМАЦІЯ_7
57.ОСОБА_83 , РНОКПП НОМЕР_58
58.ОСОБА_80 , НОМЕР_59 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .
59.ОСОБА_84 , паспорт НОМЕР_60 .
60.ОСОБА_85 , НОМЕР_61 , ІНФОРМАЦІЯ_52 .
61.ОСОБА_86 , РНОКПП НОМЕР_62 , ІНФОРМАЦІЯ_53 .
62.ОСОБА_87 , РНОКПП НОМЕР_63 , ІНФОРМАЦІЯ_54 .
63.ОСОБА_88 , РНОКПП НОМЕР_64 , ІНФОРМАЦІЯ_55 .
64.ОСОБА_89 , РНОКПП НОМЕР_65 , ІНФОРМАЦІЯ_56 .
65.ОСОБА_90 , РНОКПП НОМЕР_66 , ІНФОРМАЦІЯ_57 .
66.ОСОБА_91 , РНОКПП НОМЕР_67 , ІНФОРМАЦІЯ_58 .
67.ОСОБА_92 , РНОКПП НОМЕР_68 , ІНФОРМАЦІЯ_59 .
68.ОСОБА_93 , РНОКПП НОМЕР_69 , ІНФОРМАЦІЯ_60 .
69.ОСОБА_94 РНОКПП НОМЕР_70 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , а саме:
1.відомостей про рух коштів по рахункам вказаних громадян, за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів за вказаними рахунками; відомості про залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; інформації про призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ, зняття коштів, місцезнаходження банкоматів;
2.заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахункам вказаних громадян, з моменту відкриття рахунку та до часу винесення ухвали слідчого судді;
3.договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначених рахунках з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;
4.вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, кредитної та депозитної справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;
5.відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунків вказаних громадян України до часу винесення ухвали;
6.заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв'язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;
7.інформації з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи при оформленні, одержані та знятті грошових коштів з моменту відкриття рахунків вказаних громадян України до часу винесення ухвали;
8.відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
9.аудіозаписів телефонних розмов між серівсними номерами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вищевказаними клієнтами.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_95