Справа № 761/30048/24
Провадження № 1-кс/761/19754/2024
29 серпня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 72023000120000054 від 22.06.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходження, з можливістю вилучення копій документів щодо реєстрації, перереєстрації транспортних засобів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2021 по 14.03.2024.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000120000054 від 22.06.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), в період 2020-2023 років, за результатом проведення фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу транспортних засобів в адресу фізичних осіб занизили податок на прибуток у розмірі 4 642 617 грн та податок на додану вартість у розмірі 4 014 203 грн, всього на суму 8 656 280 грн.
Зокрема, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 01.01.2021 по 31.10.2023, здійснили продаж понад 100 імпортованих транспортних засобів в адресу фізичних осіб загальною фактурною вартістю близько 28 млн грн, без відображення в податковій звітності підприємства.
08.02.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено вимогу № 11/6/4.1.2/2836-24 про надання інформації щодо купівлі-продажу транспортних засобів на території України від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте згідно отриманої відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_4 відмовлено в наданні запитуваної інформації.
В даний час, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо реєстрації, перереєстрації транспортних засобів імпортованих від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2021 по 14.03.2024, для встановлення факту реєстрації, перереєстрації транспортних засобів, встановити хто укладав дані документи, яким чином та з якою метою укладались документи, встановити факт придбання/продажу транспортних засобів імпортованих від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 (
ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Звертаючись з клопотанням, детектив довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 72023000120000054, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 72023000120000054, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Водночас, детективом не доведено наявність обставин, з якими законодавець пов'язує можливість вилучення документів, зазначених в клопотанні за період 01.01.2021 по 14.03.2024, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів за період вчинення кримінального правопорушення буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 72023000120000054, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходження, з можливістю вилучення копій документів щодо реєстрації, перереєстрації транспортних засобів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2021 по 31.12.2023:
?договорів купівлі-продажу з додатками, актів приймання-передачі, заяв, анкет, довіреностей, доручень, документи щодо сертифікації, копії документів власників, платіжних документів, висновків експертів та інших документів, які складаються щодо реєстрації, перереєстрації транспортних засобів.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1