Справа № 462/6297/24
провадження 1-кс/462/1779/24
02 жовтня 2024 року Залізничний районний суд міста Львова в складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 12024142390000377 від 02.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що 02.08.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра користуючись н.т. НОМЕР_1 , 30.07.2024 в період часу з 14:33 по 14:53 год, шляхом обману під приводом працівника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа її грошовими коштами, які ОСОБА_5 самостійно перерахувала із своїх карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 невідомій особі на невстановлені карткові рахунки. Сума завданих збитків становить 36 199 грн.
03.08.2024 допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , котра повідомила, що перебуваючи за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_1 , на її н.т. НОМЕР_5 о 13:41 год, зателефонувала невідома особа чоловічої статі із н.т. НОМЕР_1 , котра представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що із її карткового рахунку невідомі особи намагаються зняти гроші за покупку ноутбука та інших товарів та запропонувала їй для збереження коштів перерахувати їх на фінансовий відділ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оскільки потерпіла перебувала в збудженому стані, останній було важко розмовляти по телефону і робити одночасно в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операції про які повідомляла особа, то вона скористалася телефоном внука. Тому ця особа о 14.01 год, зателефонувала на н.т. НОМЕР_6 , який належить внуку потерпілої. Після чого за вказівкою шахрая ОСОБА_5 , 30.07.2024 о 14:33 год, зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 перерахувала кошти в розмірі 23700,00 грн, на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_6 , дані карти в телефонній розмові назвав шахрай. Зазначила, що під час розмови з даною особою засумнівалася в своїх діях, але останній запевнив, що він дійсно є працівником служби безпеки банку і всі її дії правильні. В подальшому потерпіла о 14:43 год, зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 перерахувала кошти в розмірі 6899,00 грн, на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить ОСОБА_7 , номер якої знову ж таки назвав шахрай, далі о 14:44 год ОСОБА_5 зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 перерахувала кошти в розмірі 500,00 грн, на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить ОСОБА_6 і о 14:53 год зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 перерахувала кошти в розмірі 5300,00 грн, на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_7 . Після проведення останнього платежу дана особа перервала з потерпілою спілкування, на зв'язок більше не виходила.
До протоколу допиту потерпіла додала копію паспорта гр. України, а також виписки по карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 від 30.07.2024, 1 скріншот із телефона внука, який підтверджує спілкування з шахраєм.
Карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать потерпілій ОСОБА_5 відкриті та обслуговуються АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування, з метою встановлення особи яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникає необхідність в отриманні документів (інформації), про здійснені 30.07.2024 переказів коштів із карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 з розшифруванням контрагента (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити рахунку (рахунків) на який було здійснено перекази (повний номер рахунку, картки, МФО банківської установи).
Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації до карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 з розшифруванням контрагента (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити рахунку (рахунків) на який було здійснено перекази (повний номер рахунку, картки, МФО банківської установи), з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задоволити.
У судове засідання учасники процесу не з'явились, у клопотанні дізнавач та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 02.08.2024, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.08.2024, виписки по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідча суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Оскільки, інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя
постановила:
клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: документів (інформації) про здійснені 30.07.2024 перекази коштів із карткових рахунківНОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 з розшифруванням контрагента (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити рахунку (рахунків) на який було здійснено перекази (повний номер рахунку, картки, МФО банківської установи).
Надати можливість вилучити вищевказану інформацію у приміщенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1