№ 207/376/24
№ 1-кс/207/990/24
03 жовтня 2024 року м.Кам'янське
Слідчий суддя Баглійського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення у кримінальному провадженні №12024046780000018 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України
02 жовтня 2024 року дізнавач СВ Відділення поліції №2 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.
Вказане клопотання обґрунтовано тим, що 18.01.2024 до ЧЧ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 17.01.2024 в мережі «Інстаграм», знайшла сторінку з продажу техніки з Європи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого звернулась до користувача вказаної сторінки в особисті повідомлення з приводу замовлення мобільного телефону «Iphone 12». Після чого невстановленою особою було надано реквізити для оплати за замовлений телефон, а саме номер банківської карти НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка відкрита на ім'я ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 10500 гривень, однак до теперішнього часу замовлений товар не отримала. Таким чином, 17.01.2024 ОСОБА_5 , добровільно, самостійно здійснила переказ грошових коштів у сумі 10500 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Після чого, невстановлена особа ігнорувала подальші повідомлення та дзвінки та станом на 18.01.2024 замовлений товар не надіслала, грошові кошти не повернула, таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 10500 гривень. (ЄО 975).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 , було перераховано 17.01.2024 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .
Таким чином в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:
- повної інформації відносно рахунків гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 із зазначенням номеру банківського рахунку (ІВАN), руху грошових коштів по банківським рахункам, надходження грошових коштів; зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено зняття грошових коштів по рахункам;
- наявності фото - відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахункам, копії паспорту клієнта якому належать вказані рахунки;
- за наявності підключеного мобільного додатку по банківським рахункам
зазначити ip - адреси з котрих власник рахунків користувався додатком за період часу з 17.01.2024 до моменту тимчасового доступу.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Дізнавач ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, у поданій заяві просить розглянути клопотання без його участі.
Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.
Пунктом 5 ч.1ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, приймаючи до уваги, що інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.
Згідно зі ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення у кримінальному провадженні №12024046780000018 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40-1, 41 КПК України: оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
- повної інформації відносно рахунків гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 із зазначенням номеру банківського рахунку (ІВАN), руху грошових коштів по банківським рахункам, надходження грошових коштів; зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено зняття грошових коштів по рахункам;
- наявності фото - відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахункам, копії паспорту клієнта якому належать вказані рахунки;
- за наявності підключеного мобільного додатку по банківським рахункам
зазначити ip - адреси з котрих власник рахунків користувався додатком за період часу з 17.01.2024 до моменту тимчасового доступу.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1