Справа № 173/2756/24
Провадження № 1-кс/209/1175/24
26 вересня 2024 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 1202404143000408 від 01.08.2024 слідчим СВ № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погоджене начальником Вільногріського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали
В провадженні СВ ВП №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 1202404143000408 від 01.08.2024 року за ч.4 ст.185 КК України, згідно якого встановлено, що 01.08.2024 із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що вночі 24.07.2024 невідома особа, в період дії воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з належного їй банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 , у сумі 230 євро.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила наступне, що вона проживає за вищевказаною адресою та маю в користуванні декілька банківський карт ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі кредитну карту «Універсальна» НОМЕР_1 . 24.07.2024 близько 10:00 годин коли я перебувала вдома, то зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлений на моєму телефоні. Авторизувавшись в ньому, я переглянула баланс по моїм картам та виявила, що ц24.07.2024 вночі з мои кредитної карти НОМЕР_1 було списано грошові кошти наступними транзакціями 00:43 24.07.2024 - 20,00 USD «OPEN4I *CHATGPT SUBSQR* -14158799686», 00:51 24.07.2024 - 184,35 EUR «Bool; «g.com Herengracht 597», 01:23 24.07.2024 - 45,20 EUR « ІНФОРМАЦІЯ_5 .EU/O/ НОМЕР_2 , Tallinn». Оскільки я не здійснювала жодних покупок в інтернеті, я відразу зрозуміла що коштами заволоділи треті особи та зателефонувала до ІНФОРМАЦІЯ_6 і заблокувала вказану карту. Напередодні вона не переходила ні по яких підозрілим посиланням в інтернеті, не оформлювала ніякі грошові допомоги та не повідомляла свої банківські дай третім особам. Як саме сторонні особи могли отримати доступ до моєї банківської карти їй не зрозуміло.
Враховуючи вище вказане, встановлено, що з метою отримання повної інформації про рух грошових коштів, кінцевого отримувача, а також встановлення з власників рахунків, куди були перераховані грошові кошти, належні потерпілому ті для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме руху коштів по зазначеному рахунку, даних по перерахунку на банківську картку чи рахунок та адреси розташування терміналу, кінцевого отримувача грошових коштів, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробиш копії цих документів; та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи що вказана інформація, відноситься до такої, яка вважається охоронюваною законом банківською таємницю, клопотанню підлягає задоволенню.
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 . а саме: Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 00:00 24.07.2024 по 00:00 25.07.2024, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період. Документи на відкриття зазначеного рахунку; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеного рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яким відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи..
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 26 вересня 2024 року по 26 жовтня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1