СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6034/24
ун. № 759/18153/24
10 вересня 2024 року м. Київ
Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2023 за № 12023220000000110, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Джанкой АР Крим, українця, громадянина України, який здобув незакінчену вищу освіту, неодружений, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції ОСОБА_6 звернувся до слідчої судді із клопотанням, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2023 за № 12023220000000110, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.
Вказане клопотання обґрунтовується тим, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023220000000110 від 26.01.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, та за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209; ч. 1 ст. 263; ч. 2 ст. 307; ч. 3 ст. 307 КК України.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що на території Харківської області та інших областей України, діє організована група, учасники якої займаються незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.
За результатами проведених слідчих (розшукових) дій та комплексу НСРД, встановлено, що вказана незаконна діяльність здійснюється через телеграм-канал «RC Kartel»у відповідному застосунку «Телеграм» та полягає у безконтактному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, які залишаються «збувачами» на відкритих ділянках місцевості у так-званих сховках - «кладах», при цьому оплата як незаконної діяльності «працівників» зазначеного телеграм-каналу, так і сплата за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснюється з використанням криптогаманців та банківських карток.
Так, у невстановлений під час досудового розслідування час та за невідомих обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою прийнято рішення щодо створення організованої групи з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організованої групи, а саме злочинів, пов'язаних з незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, зокрема психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс у великих та особливо великих розмірах.
З метою реалізації вказаного злочинного умислу, за невідомих обставин у вказаний проміжок часу, зазначеною особою визначено план вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Відповідно до вказаного плану злочинної діяльності, з метою унеможливлення її викриття з боку правоохоронних органів та забезпечення сталої незаконної діяльності на території різних регіонів України, передбачалось наступне: пропозиція щодо незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, а також підбір нових учасників організованої групи, мала здійснюватися через спеціально створений у мобільному застосунку «Telegram» чат; кожен з учасників зазначеної організованої групи у своїй злочинній діяльності мав використовувати вигадані анкетні дані та постійно змінювати абонентські номери; незаконний збут та зберігання з метою подальшого незаконного збуту, а також передача наркотичних засобів та психотропних речовин між учасниками організованої групи мав здійснюватися шляхом використання так-званих сховків на відкритих ділянках місцевості в яких одні учасники залишали приховані наркотичні засоби чи психотропні речовини, а інші їх отримували та в подальшому аналогічним чином збували в меншій кількості; грошові кошти, отримані в результаті вказаної злочинної діяльності мали зараховуватись на електронні гаманці чи банківські рахунки, відкриті на ім'я учасників організованої групи чи третіх осіб; організована група мала поділятись на окремі ієрархічні структурні частини, учасники яких не мали бути знайомі між собою та мали діяти автономно у складі своїх структурних частин, чітко дотримуючись відведеної ролі у вчиненні злочинів, вчинюваних учасниками вказаної організованої групи (організатор-керівник всієї організованої групи, адміністратор телеграм-каналу він же співорганізатор, керівники (куратори) окремих структурних частин групи, регіональні оптові «кур'єри», які забезпечують надходження наркотичних засобів та психотропних речовин роздрібним «збувачам» та роздрібні «збувачі»).
З метою виконання вказаного плану злочинної діяльності, зазначена невстановлена особа організатор організованої групи, у невстановлений проміжок часу та за невідомих обставин створила у мобільному застосунку «Telegram» чат_bot з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, відповідно до функцій, які виконували учасники вказаної організованої групи, вони поділялись на: осіб, які виконують організаційно-розпорядчу керівну функцію до яких входить коло, на даний час невстановлених осіб, а також ОСОБА_4 - співорганізатор зазначеної організованої групи; виконавці - оптові кур'єри, до яких серед інших на даний час невстановлених осіб, входили: ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , а також особа, яка залучена до виконання спеціального завдання - ОСОБА_20 ; виконавці - роздрібні збувачі, до яких серед інших на даний час невстановлених осіб, входили: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .
Зокрема, співорганізатором вказаної організованої групи є ОСОБА_4 , який підозрюється в тому, що в період часу з липня 2023 року по березень 2024 року, займався організацією незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечної психотропної речовини, в особливо великих розмірах, в складі вказаної організованої групи, тобто вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.
17.07.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру в організації незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Цього ж дня, підозрюваного ОСОБА_4 затримано в порядку, передбаченому п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України.
18.07.2024 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 14.09.2024 включно, без визначення розміру застави.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України, підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів, а саме: протоколами за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 272 КПК України, де встановлено, що особа, яка співпрацює з ОДР, виконуючи функцію «збувача» наркотичних засобів та психотропних речовин у співпраці з особами, які займаються незаконним збутом наркотиків через месенджер «Телеграм» телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконуючи вказівки адміністраторів вказаного каналу отримувала наркотичні засоби та психотропні речовини у так-званих сховках на відкритих ділянках місцевості, які попередньо були залишені ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , а також залишала наркотики на відкритих ділянках місцевості, які в подальшому були отримані іншими особами, серед яких і ОСОБА_11 . При цьому, дії вказаної особи, яка використовує нікнейм « ОСОБА_21 », координуються невстановленими особами з нікнеймами « ОСОБА_22 », «ОСОБА_25», « ОСОБА_27 », «ОСОБА_26»; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 260 КПК України щодо ОСОБА_4 в період часу з 21.12.2023 по 24.01.2024 де зафіксовані його розмови щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, зокрема обговорення щодо дій осіб з нікнеймами « ОСОБА_21 », «ОСОБА_22», «ОСОБА_25»; протоколом огляду інформації щодо криптогаманців, які використовуються особами, причетними до незаконного обігу наркотиків, який здійснюється за допомогою телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де встановлено, що на гаманець ОСОБА_4 надходять кошти від представників вказаного телеграм-каналу; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України за адресою: АДРЕСА_3 , де зафіксовано як 08.06.2023 ОСОБА_11 піднімає згорток, який попередньо був залишений особою яка виконує спеціальне завдання, передбачене ст. 272 КПК України; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України за адресою: АДРЕСА_4 , де зафіксовано як 26.07.2023 ОСОБА_11 піднімає згорток, який попередньо був залишений особою яка виконує спеціальне завдання, передбачене ст. 272 КПК України; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України щодо ОСОБА_11 в період часу з 08.08.2023 по 12.09.2023, де зафіксовано як останній залишає згортки на відкритих ділянках місцевості; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України - за адресою: м. Харків, провулок Унеченський, 2А , за 08.08.2023 де зафіксовано як ОСОБА_11 залишає на відкритій ділянці місцевості згорток чорного кольору, а в подальшому 09.08.2023 невстановлена особа, перебуваючи за вказаною адресою підібрала вказаний згорток; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_11 під час якої 25.08.2023 відібрано зразок речовини, який знаходився у згортку чорного кольору, залишений останнім на відкритій ділянці місцевості за адресою: м. Харків, проспект Героїв Харкова, 269 ; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України - за адресою: м. Харків, проспект Героїв Харкова, 269 , за 25.08.2023 де зафіксовано як ОСОБА_11 залишає на відкритій ділянці місцевості згорток чорного кольору, а в подальшому 26.08.2023 невстановлена особа, перебуваючи за вказаною адресою підібрала вказаний згорток; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України щодо ОСОБА_11 в період часу з 14.09.2023 по 09.11.2023, де зафіксовано як останній залишає згортки на відкритих ділянках місцевості; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 267, 274 КПК України щодо ОСОБА_11 під час проведення якої 07.10.2023 за місцем проживання останнього, а саме за адресою: АДРЕСА_29 , виявлено поліетиленові пакунки з кристалічною речовиною та відібрано зразки вказаної речовини; висновком експерта №СЕ-19/121-23/23821-НЗПРАП від 30.10.2023 відповідно до якого зразки речовини, вилучені 07.10.2023 за місцем проживання ОСОБА_11 , містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено - PVP, масою 0,1237 г, а також психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,3746 г.; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_11 під час якої 24.10.2023 відібрано зразок речовини, який знаходився у згортку, залишеному останнім на відкритій ділянці місцевості за адресою: м. Харків, вулиця Смольна, 31 ; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_11 під час якої 24.10.2023 відібрано зразок речовини, який знаходився у згортку, залишеному останнім на відкритій ділянці місцевості за адресою: м. Харків, вулиця Танкопія, 11А ; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_11 під час якої 26.10.2023 відібрано зразок речовини, який знаходився у згортку, залишеному останнім на відкритій ділянці місцевості за адресою: м. Харків, проспект Тракторобудівників, 59/56 ; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_11 під час якої 06.11.2023 відібрано зразок речовини, який знаходився у згортку, залишеному останнім на відкритій ділянці місцевості за адресою: м. Харків, проспект Тракторобудівників, 57 ; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_11 під час якої 09.11.2023 відібрано зразок речовини, який знаходився у згортку, залишеному останнім на відкритій ділянці місцевості за адресою: м. Харків, перехрестя вулиці Гвардійців Залізничників та вулиці Малогончарівської ; висновком експерта №СЕ-19/121-23/27319-НЗПРАП від 12.12.2023 відповідно до якої зразки речовин, вилучені 25.08.2023, 24.10.2023, 26.10.2023, 06.11.2023 та 09.11.2023 містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масами 0,1107 г., 0,1134 г., 0,0685 г., 0,0914 г., 0,0590 г., а також особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 0,6096 г.; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України щодо ОСОБА_11 в період часу з 09.11.2023 по 14.12.2023, де зафіксовано як останній залишає згортки на відкритих ділянках місцевості; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_11 під час якої 15.11.2023 відібрано зразок речовини, яка знаходилася у полімерному пакеті, залишеному останнім на відкритій ділянці місцевості за адресою: м. Харків, вулиця Академіка Павлова, 160 ; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_11 під час якої 21.11.2023 відібрано зразок речовини, яка знаходилася у пакуванні з-під цигарок, залишеному останнім на відкритій ділянці місцевості за адресою: м. Харків, проспект Героїв Харкова, 295 ; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_11 під час якої 24.11.2023 відібрано зразок речовини, яка знаходилася у згортку, залишеному останнім на відкритій ділянці місцевості за адресою: м. Харків, проспект П. Григоренка, 2-Б ; висновком експерта №СЕ-19/121-23/30291-НЗПРАП від 19.01.2024 відповідно до якого зразки речовин, вилучені 15.11.2023, містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,0226 г, а зразки речовин, вилучені 21.11.2023 та 24.11.2023, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масами 0,0469 г. та 0,1333 г., відповідно; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_11 під час якої 30.11.2023 відібрано зразок речовини, яка знаходилася у полімерному пакеті, залишеному останнім на відкритій ділянці місцевості за адресою: м. Харків, вулиця Академіка Павлова, 46 ; висновком експерта №СЕ-19/121-23/30291-НЗПРАП від 19.01.2024 відповідно до якого зразки речовин, вилучені 30.11.2023, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,0672 г.; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_11 під час якої 01.12.2023 відібрано зразок речовини, яка знаходилася у згортку, залишеному останнім на відкритій ділянці місцевості за адресою: м. Харків, провулок Лопатинський, 17 ; висновком експерта №СЕ-19/121-23/30291-НЗПРАП від 19.01.2024 відповідно до якого зразки речовин, вилучені 01.12.2023, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,4006 г., а також психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,1223г.; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_11 під час якої 11.12.2023 відібрано зразок речовини, яка знаходилася у згортку, залишеному останнім на відкритій ділянці місцевості за адресою: Київська область, м. Яготин, провулок Мічуріна ; висновком експерта №СЕ-19/111-24/5417-НЗПРАП від 30.01.2024 відповідно до якого зразки речовини, вилучені 11.12.2023 містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 0,738 г.; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_11 під час якої 14.12.2023 відібрано зразок речовини, яка знаходилася у згортку, залишеному останнім на відкритій ділянці місцевості за адресою: Київська область, с. Черняхівка, географічні координати 50.25334, 31.94483; висновком експерта №СЕ-19/111-24/5413-НЗПРАП від 31.01.2024 відповідно до якого зразки речовини, вилучені 14.12.2023 містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 1,060 г.; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_11 під час якої 14.12.2023 відібрано зразок речовини, яка знаходилася у згортку, залишеному останнім на відкритій ділянці місцевості за адресою: Київська область, с. Божки , географічні координати 50.27859, 31.92372; висновком експерта №СЕ-19/111-24/5383-НЗПРАП від 29.01.2024 відповідно до якого зразки речовини, вилучені 14.12.2023 містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 1,093 г.; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_11 під час якої 14.12.2023 відібрано зразок речовини, яка знаходилася у згортку, залишеному останнім на відкритій ділянці місцевості за адресою: Київська область, с. Черняхівка, географічні координати 50.25326, 31.94449; висновком експерта №СЕ-19/111-24/5437-НЗПРАП від 31.01.2024 відповідно до якого зразки речовини, вилучені 14.12.2023 містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,584 г.; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_11 під час якої 14.12.2023 відібрано зразок речовини, яка знаходилася у згортку, залишеному останнім на відкритій ділянці місцевості за адресою: Київська область, с. Божки , географічні координати 50.27749, 31.94466; висновком експерта №СЕ-19/111-24/5386-НЗПРАП від 29.01.2024 відповідно до якого зразки речовини, вилучені 14.12.2023 містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 1,072 г.; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України щодо ОСОБА_11 в період часу з 07.02.2024 по 23.02.2024, де зафіксовано як останній залишає та піднімає різноманітні пакунки на відкритих ділянках місцевості; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_11 під час якої 12.02.2024 відібрано зразок речовини, яка знаходилася у пакуванні з-під цигарок, залишеній останнім на відкритій ділянці місцевості за адресою: м. Харків, вулиця Цілиноградська, 58 ; висновком експерта №СЕ-19/111-24/13949-НЗПРАП від 26.03.2024 відповідно до якого зразки речовини, вилучені 12.02.2024 містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,022 г.; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_11 під час якої 19.02.2024 відібрано зразок речовини, яка знаходилася у поліетиленовому згортку, залишеному останнім на відкритій ділянці місцевості за адресою: м. Харків, вулиця Механізаторів, 2/1 ; висновком експерта №СЕ-19/111-24/13944-НЗПРАП від 20.03.2024 відповідно до якого зразки речовини, вилучені 19.02.2024 містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,142 г.; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_11 під час якої 19.02.2024 відібрано зразок речовини, яка знаходилася у поліетиленовому пакеті чорного кольору, залишеному останнім на відкритій ділянці місцевості за адресою: м. Харків, провулок Унеченський, 1а ; висновком експерта №СЕ-19/111-24/13939-НЗПРАП від 11.03.2024 відповідно до якого зразки речовини, вилучені 19.02.2024 містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,376 г.; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_11 під час якої 17.03.2024 відібрано зразок речовини, яка знаходилася у поліетиленовому пакеті чорного кольору, залишеному останнім на відкритій ділянці місцевості за адресою: Київська область, м. Біла Церква поблизу вулиці Героїв Чорнобиля ; висновком експерта №СЕ-19/111-24/17872-НЗПРАП від 18.04.2024 відповідно до якого зразки речовини, вилучені 17.03.2024 містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,912г, а також психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,023 г.; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_11 під час якої 18.03.2024 відібрано зразок речовини, яка знаходилася у поліетиленовому згортку жовтого кольору, залишеному останнім на відкритій ділянці місцевості за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 201-Б ; висновком експерта №СЕ-19/111-24/27920-НЗПРАП від 16.05.2024 відповідно до якого зразки речовини, вилучені 18.03.2024 містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,012 г.; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_11 під час якої 19.03.2024 відібрано зразок речовини, яка знаходилася у поліетиленовому згортку жовтого кольору, залишеному останнім на відкритій ділянці місцевості за адресою: м. Харків, проспект Героїв Харкова, 274-В ; висновком експерта №СЕ-19/111-24/27927-НЗПРАП від 28.05.2024 відповідно до якого зразки речовини, вилучені 19.03.2024 містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,201 г; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_11 під час якої 29.03.2024 відібрано зразок речовини, яка знаходилася у згортку, залишеному останнім на відкритій ділянці місцевості за адресою: м. Харків, проспект Тракторобудівників, 122 ; висновком експерта №СЕ-19/111-24/27937-НЗПРАП від 10.05.2024 відповідно до якого зразки речовини, вилучені 29.03.2024 містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,116 г.; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_11 під час якої 29.03.2024 відібрано зразок речовини, яка знаходилася у згортку, залишеному останнім на відкритій ділянці місцевості за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, 27 ; висновком експерта №СЕ-19/111-24/27930-НЗПРАП від 21.05.2024 відповідно до якого зразки речовини, вилучені 29.03.2024 містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,139 г.; висновком експерта №СЕ-19/111-24/23321-НЗПРАП від 23.04.2024 відповідно до якого зразки речовини, вилучені 03.04.2024 містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,637 г.; висновком експерта №СЕ-19/111-24/23323-НЗПРАП від 18.04.2024 відповідно до якого зразки речовини, вилучені 04.04.2024 містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,390 г.; висновком експерта №СЕ-19/111-24/27941-НЗПРАП від 14.05.2024 відповідно до якого зразки речовини, вилучені 04.04.2024 містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,086г.; висновком експерта №СЕ-19/111-24/27944-НЗПРАП від 13.05.2024 відповідно до якого зразки речовини, вилучені 08.04.2024 містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,208г.; висновком експерта №СЕ-19/111-24/27929-НЗПРАП від 14.05.2024 відповідно до якого зразки речовини, вилучені 10.04.2024 містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,572 г.; висновком експерта №СЕ-19/111-24/27902-НЗПРАП від 14.05.2024 відповідно до якого зразки речовини, вилучені 12.04.2024 містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,170 г.; висновком експерта №СЕ-19/111-24/27942-НЗПРАП від 15.05.2024 відповідно до якого зразки речовини, вилучені 16.04.2024 містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,561 г.; висновком експерта №СЕ-19/111-24/27934-НЗПРАП від 30.05.2024 відповідно до якого зразки речовини, вилучені 19.04.2024 містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,293 г., а також особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС, масою 0,020 г.; висновком експерта №СЕ-19/111-24/27939-НЗПРАП від 17.05.2024 відповідно до якого зразки речовини, вилучені 19.04.2024 містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,066 г.; висновком експерта №СЕ-19/111-24/27947-НЗПРАП від 13.05.2024 відповідно до якого зразки речовини, вилучені 25.04.2024 містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,381 г.; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 260 КПК України щодо ОСОБА_13 та ОСОБА_15 за 02.05.2023, де зафіксовано як останні обговорюють рух за географічними координатами; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України щодо ОСОБА_13 та ОСОБА_15 під час якої 03.07.2023 зафіксовано як останні залишають згортки на відкритих ділянках місцевості; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 267, 274 КПК України щодо ОСОБА_13 та ОСОБА_15 під час проведення якої 14.07.2023 за місцем проживання останніх, а саме за адресою: АДРЕСА_23 , виявлено пакунки з кристалічною речовиною та відібрано зразки вказаної речовини; висновком експерта №СЕ-19/121-23/17274-НЗПРАП від 18.08.2023 відповідно до якого зразки речовини, вилучені 14.07.2023 за місцем проживання ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено - PVP, масою 0,3196 г; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України щодо ОСОБА_13 та ОСОБА_15 під час якої в період часу з 20.09.2023 по 22.09.2023 зафіксовано як останні залишають згортки на відкритих ділянках місцевості; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_15 під час якої 20.09.2023 відібрано зразок речовини, який знаходився у згортку, залишеному ОСОБА_15 та ОСОБА_13 на відкритій ділянці місцевості за координатами 50.3496016, 30.2653233; висновком експерта №СЕ-19/121-24/1473-НЗПРАП від 30.01.2024, відповідно до якого зразки речовину, вилучені 20.09.2023 містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP масою 5,5031 г.; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_15 під час якої 22.09.2023 відібрано зразок речовини, який знаходився у згортку, залишеному ОСОБА_15 та ОСОБА_13 на відкритій ділянці місцевості за координатами 50.3983479, 30.7593135; висновком експерта №СЕ-19/121-24/1474-НЗПРАП від 30.01.2024, відповідно до якого зразки речовину, вилучені 22.09.2023 містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP масою 3,4598 г., а також психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,4076 г.; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України щодо ОСОБА_15 в період часу з 11.10.2023 по 08.11.2023 де зафіксовано як остання разом з ОСОБА_13 залишають різноманітні пакунки на відкритих ділянках місцевості; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України щодо ОСОБА_13 в період часу з 11.10.2023 по 08.11.2023 де зафіксовано як останній разом з ОСОБА_15 залишають різноманітні пакунки на відкритих ділянках місцевості; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України щодо ОСОБА_13 в період часу з 12.10.2023 по 09.11.2023 де зафіксовано як останній разом з ОСОБА_15 залишають різноманітні пакунки на відкритих ділянках місцевості; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 267, 274 КПК України щодо ОСОБА_13 та ОСОБА_15 під час проведення якої 20.10.2023 за місцем проживання останніх, а саме за адресою: АДРЕСА_24 , виявлено пакунки з кристалічною речовиною та відібрано зразки вказаної речовини; висновком експерта №СЕ-19/121-23/27319-НЗПРАП від 12.12.2023 відповідно до якого зразки речовини, вилучені 20.10.2023 за місцем проживання ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено - PVP, масою 0,0614 г; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 260 КПК України щодо ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в період часу з 23.10.2023 по 08.11.2023, де зафіксовано як останні займаються фасуванням кристалічних речовин за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_24 ; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_15 під час якої 07.11.2023 відібрано зразок речовини, який знаходився у згортку білого кольору, залишеному ОСОБА_15 та ОСОБА_13 на відкритій ділянці місцевості за адресою: м. Київ, вулиця Лютнева ; висновком експерта №СЕ-19/111-24/5430-НЗПРАП від 31.01.2024 відповідно до якого зразки речовини, вилучені 07.11.2023 містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,181 г.; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_15 під час якої 08.11.2023 відібрано зразок речовини, який знаходився у згортку білого кольору, залишеному ОСОБА_15 та ОСОБА_13 на відкритій ділянці місцевості за адресою: Одеська область, Розділянський район; висновком експерта №СЕ-19/111-24/5420-НЗПРАП від 30.01.2024 відповідно до якого зразки речовин, вилучені 08.11.2023, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,154 г.; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_13 під час якої 08.11.2023 відібрано зразок речовини, який знаходився у згортку білого кольору, залишеному ОСОБА_15 та ОСОБА_13 на відкритій ділянці місцевості за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Прилиманське ; висновком експерта №СЕ-19/111-24/5422-НЗПРАП від 30.01.2024 відповідно до якого зразки речовин, вилучені 08.11.2023, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,160 г.; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 260 КПК України щодо ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в період часу з 14.11.2023 по 04.01.2024, де зафіксовано як останні займаються фасуванням кристалічних речовин за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_24 ; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України щодо ОСОБА_13 в період часу з 14.11.2023 по 05.01.2024 де зафіксовано як останній разом з ОСОБА_15 залишають різноманітні пакунки на відкритих ділянках місцевості; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_13 під час якої 14.11.2023 відібрано зразок речовини, який знаходився у згортку білого кольору, залишеному ОСОБА_15 та ОСОБА_13 на відкритій ділянці місцевості поблизу Бориспільського шосе у м. Києві; висновком експерта №СЕ-19/111-24/5426-НЗПРАП від 31.01.2024 відповідно до якого зразки речовин, вилучені 14.11.2023, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,329 г.; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_13 під час якої 29.11.2023 відібрано зразок речовини, який знаходився у пакунку чорного кольору, залишеному ОСОБА_15 та ОСОБА_13 на відкритій ділянці місцевості за адресою: Київська область, Бориспільський район, поблизу с. Іванків ; висновком експерта №СЕ-19/111-24/10024-НЗПРАП від 19.02.2024 відповідно до якого зразки речовин, вилучені 29.11.2023, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,135 г.; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_13 під час якої 05.12.2023 відібрано зразок речовини, який знаходився у пакунку чорного кольору, залишеному ОСОБА_15 та ОСОБА_13 на відкритій ділянці місцевості за адресою: м. Київ, вулиця Федора Андреса ; висновком експерта №СЕ-19/111-24/5432-НЗПРАП від 31.01.2024 відповідно до якого зразки речовин, вилучені 05.12.2023, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,255 г.; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_13 під час якої 08.12.2023 відібрано зразок речовини, який знаходився у пакунку білого кольору, залишеному ОСОБА_15 та ОСОБА_13 на відкритій ділянці місцевості за адресою: м. Київ, вулиця Ревуцького, 56 ; висновком експерта №СЕ-19/111-24/5400-НЗПРАП від 31.01.2024 відповідно до якого зразки речовин, вилучені 08.12.2023, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,295 г.; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_13 під час якої 09.12.2023 відібрано зразок речовини, який знаходився у пакунку білого кольору, залишеному ОСОБА_15 та ОСОБА_13 на відкритій ділянці місцевості за адресою: м. Київ, вулиця Малинська ; висновком експерта №СЕ-19/111-24/5435-НЗПРАП від 31.01.2024 відповідно до якого зразки речовин, вилучені 09.12.2023, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,339 г.; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України за адресою: Київська область, м. Яготин, провулок Мічуріна, географічні координати 50.272561, 31.786075, де зафіксовано як 13.12.2023 ОСОБА_13 разом з ОСОБА_15 на відкритій ділянці місцевості піднімають пакунок чорного кольору (попередньо залишений ОСОБА_11 ), після чого повертаються з цим пакунком до свого місця проживання; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України за адресою: Київська область, с. Черняхівка, географічні координати 50.25326, 31.94466, де зафіксовано як 19.12.2023 ОСОБА_13 разом з ОСОБА_15 на відкритій ділянці місцевості піднімають пакунок білого кольору (попередньо залишений ОСОБА_11 ); протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України за адресою: Київська область, с. Божки, географічні координати 50.27749, 31.94466, де зафіксовано як 21.12.2023 ОСОБА_13 разом з ОСОБА_15 на відкритій ділянці місцевості піднімають пакунок білого кольору (попередньо залишений ОСОБА_11 ); протоколом за результами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_13 під час якої 24.12.2023 відібрано зразок речовини, який знаходився у пакунку білого кольору, залишеному ОСОБА_15 та ОСОБА_13 на відкритій ділянці місцевості за адресою: Одеська область, Лиманський район, неподалік від садового кооперативу «Красносінка 2»; висновком експерта №СЕ-19/111-24/5404-НЗПРАП від 01.02.2024 відповідно до якого зразки речовин, вилучені 24.12.2023, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,406 г.; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_13 під час якої 24.12.2023 відібрано зразок речовини, який знаходився у пакунку білого кольору, залишеному ОСОБА_15 та ОСОБА_13 на відкритій ділянці місцевості за адресою: м. Київ, Столичне шосе; висновком експерта №СЕ-19/111-24/5407-НЗПРАП від 30.01.2024 відповідно до якого зразки речовин, вилучені 24.12.2023, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,389 г.; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України щодо ОСОБА_15 в період часу з 14.11.2023 по 05.01.2024 де зафіксовано як останній разом з ОСОБА_13 залишають різноманітні пакунки на відкритих ділянках місцевості; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_15 під час якої 09.12.2023 відібрано зразок речовини, який знаходився у пакунку білого кольору, залишеному ОСОБА_15 та ОСОБА_13 на відкритій ділянці місцевості за адресою: м. Київ, вулиця Пирогівський шлях; висновком експерта №СЕ-19/111-24/5396-НЗПРАП від 31.01.2024 відповідно до якого зразки речовин, вилучені 09.12.2023, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,600 г.; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_15 під час якої 09.12.2023 відібрано зразок речовини, який знаходився у пакунку білого кольору, залишеному ОСОБА_15 та ОСОБА_13 на відкритій ділянці місцевості за адресою: м. Київ, Голосіївський район; висновком експерта №СЕ-19/111-24/5389-НЗПРАП від 31.01.2024 відповідно до якого зразки речовин, вилучені 09.12.2023, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 1,012 г.; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_15 під час якої 05.01.2024 відібрано зразок речовини, який знаходився у пакунку білого кольору, залишеному ОСОБА_15 та ОСОБА_13 на відкритій ділянці місцевості за адресою: Одеська область, Лиманський район, неподалік від садового кооперативу «Красносінка 2»; висновком експерта №СЕ-19/111-24/5442-НЗПРАП від 31.01.2024 відповідно до якого зразки речовин, вилучені 05.01.2024, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,477 г.; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 260 КПК України щодо ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в період часу з 10.01.2024 по 22.02.2024, де зафіксовано як останні займаються фасуванням кристалічних речовин за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_24 ; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 267, 274 КПК України щодо ОСОБА_15 та ОСОБА_13 за місцем їх проживання за адресою: АДРЕСА_24 , де 20.02.2024 відібрано зразок речовини рослинного походження; висновком експерта №СЕ-19/111-24/13363-НЗПРАП від 20.03.2024 відповідно до якого зразки речовин, вилучені 20.02.2024 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, масою 0,40 г.; протоколом за результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України щодо ОСОБА_15 під час якої 22.02.2024 відібрано зразок речовини, який знаходився у прозорому пакунку, залишеному ОСОБА_15 та ОСОБА_13 на відкритій ділянці місцевості за адресою: м. Київ, Голосіївський район; висновком експерта №СЕ-19/111-24/13362-НЗПРАП від 21.03.2024 відповідно до якого зразки речовин, вилучені 22.02.2024 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, масою 0,45 г.; висновком експерта №СЕ-19/111-24/5442-НЗПРАП від 31.01.2024 відповідно до якого зразки речовин, вилучені 04.04.2024, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,791 г.; іншими матеріалами у своїй сукупності.
Згідно зі ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення у яких підозрюється ОСОБА_4 являються особливо тяжкими злочинами, за вчинення яких передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Аналізуючи зібрані у даному кримінальному провадженні докази та інші зібрані матеріали у своїй сукупності, орган досудового розслідування прийшов до висновку, що повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, є обґрунтованим, однак, закінчити досудове розслідування на даному етапі не виявляється можливим у зв'язку з необхідністю завершення проведення судових експертиз, проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального провадження та прийняттям додаткових процесуальних рішень.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України сторона обвинувачення вважає, що під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п. 1, 2, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:
- переховування від органів досудового розслідування та суду. Даний ризик обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, а тому у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованих злочинів, це може спонукати останнього до втечі на тимчасово непідконтрольні Україні території або за кордон (в червні 2024 року виїхав за кордон та в липні 2024 року повернувся на територію України) та тривалого переховування від органів слідства та суду з метою уникнення покарання;
- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Даний ризик обґрунтовується тим, що діяльність ОСОБА_4 та інших учасників організованої групи, а також невстановлених на даний час співучасників, здійснювалася із застосуванням заходів конспірації (інтернет месенджерів, засобів маскування сховків наркотичних засобів та психотропних речовин, що забезпечувало їх безконтактний збут) та розповсюджувалась на різних регіонах України, а тому, перебуваючи на волі, останній може вчинити дії спрямовані на знищення або приховування на даний час невідшуканих речей чи документів, які як самостійно та і в своїй сукупності можуть містити значення речових доказів, а саме: чорнових записів щодо обставин щодо обставин інкримінованих та інших злочинів; мобільних терміналів, комп'ютерів, планшетів, які могли використовуватись у вказаній злочинній діяльності чи інформації, яка може зберігатись на віртуальних «хмарних» сховищах, тощо;
- перешкодити кримінальному провадженню іншим чином, може бути виражений у створенні підозрюваним штучних доказів та підбурення осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій. Також зазначений ризик може бути реалізований підозрюваним шляхом зловживання процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення слідчих дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов'язковим під час проведення досудового розслідування;
- вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому він підозрюється. Даний ризик обґрунтовується тим, що підозрюваний може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення, оскільки незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин може приносити швидкий стабільний заробіток, а на теперішній час органом досудового розслідування достовірно не встановлено всіх співучасників та організатора всієї злочинної діяльності та канали надходження наркотичних засобів та психотропних речовин, а також місць їх незаконного виготовлення з метою збуту.
Крім того, до вказаних обставин (ризиків) безумовно належать військова агресія російської федерації проти України, яка суттєво обмежує можливості виконання органами влади своїх повноважень на певних територіях та якісно погіршує кримінальну обстановку.
Фактичні обставини злочину, який інкриміновано підозрюваному, свідчить про наявність конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає над принципом поваги до свободи особистості та кореспондуються з визначеними КПК України конкретними підставами та метою застосування запобіжного заходу.
Також на обґрунтування наявності зазначених ризиків вказує і той факт, що злочини, які інкримінуються підозрюваному, вчинені за участі широкого кола осіб, частина яких на даний час невстановлена, що, в свою чергу, свідчить про те, що усі причетні до вказаних злочинів особи обізнані з можливими наслідками, у випадку викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, однак, незважаючи на це продовжували здійснювати незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, тобто здійснювали злочинну діяльність свідомо, зухвало з порушенням нормальної життєдіяльності громадського суспільства та розповсюджуючи різноманітні небезпечні речовини, в тому числі і особливо небезпечну психотропну речовину та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг, яких заборонено, широкому колу осіб.
Зважаючи на викладене, інший більш м'який запобіжний захід, крім тримання під вартою, не зможе ефективно попередити спроби підозрюваного ухилитися від органів досудового розслідування та суду, а також для запобігання вищевказаним ризикам.
Крім того, з часу обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу вищенаведені ризики не зменшилися та наявні до цього часу в повному обсязі, оскільки в ході досудового розслідування з моменту обрання запобіжного заходу під час проведення слідчих дій не здобуто доказів, що самостійно чи в своїй сукупності з іншими доказами дають підстави для можливої зміни раніше повідомленої підозри з кваліфікацією статті, санкція якої передбачає менш тяжке покарання, ніж те, яке передбачено на цей час, у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він обґрунтовано підозрюється.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити в повному обсязі, а саме продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання стосовно підозрюваного в межах строку досудового розслідування, тобто до 17.10.2024, без визначення застави, що передбачені ст. 177 КПК України, ризики на даний час не зникли та продовжують існувати.
У судовому засіданні підозрюваний не виявив бажання висловитися щодо повідомленої підозри та клопотання слідчого.
У судовому засіданні захисник заперечив щодо задоволення клопотання, вказуючи, що підозра є не обґрунтованою, ознаки організатора відсутні, ОСОБА_4 був одним із співавторів телеграм каналу. Протягом двох місяців з ОСОБА_4 не було проведено жодної слідчої дії. Клопотання обґрунтовано лише тяжкістю покарання, інші ризики, які зазначені у клопотанні, є необґрунтованими. ОСОБА_4 раніше не судимий, має батьків. Просив застосувати до його підзахисного запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою, або застосувати альтернативний запобіжний захід у вигляді застави.
Вислухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, вивчивши клопотання та долучені до нього додатки, слідча суддя дійшла такого висновку.
У судовому засіданні встановлено, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2023 за № 12023220000000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України (а. 17-60).
Відповідно до наказу № 1108 від 28.11.2023 та п. 4 постанови заступника начальника ГСУ НП України полковника поліції ОСОБА_23 про внесення змін до складу слідчих слідчої групи, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, від 21.02.2024 місцем проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні визначено за місцем розташуванням органу досудового розслідування - управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України, що за адресою: м. Київ, бул. М. Руденка, 22А (Кольцова, 22-А) (Святошинський район) (а. 71-72, 73-74). Відтак, клопотання продано з дотриманням правил підсудності.
Як вбачається з додатків, долучених до клопотання, 17.07.2024 ОСОБА_4 затримано на підставі п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України та цього ж дня йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України (т. 2 а. 105-166, 167-171).
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 18.07.2024 стосовно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 14.09.2024 (т. 2 а. 177).
Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_24 від 02.09.2024 у вказаному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 17.10.2024 (т. 1 а. 75-78).
Відповідно до положень ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Щодо оцінки слідчою суддею обґрунтованості підозри, то слід зазначити, що вимога обґрунтованої (розумної) підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним кримінальним правопорушенням і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення. Отже, на початковій стадії розслідування слідча суддя, оцінюючи обґрунтованість підозри, не повинна пред'являти до наданих доказів таких же високих вимог, як при формулюванні остаточного обвинувачення при направлені справи до суду (рішення у справі Fox, Campbell and Hartley проти Сполученого Королівства від 30 серпня 1990 року, заяви № 12244/86, 12245/86, 12383/86, параграф 32; рішення Великої Палати у справі Merabishvili проти Грузії від 28 листопада 2017 року, заява № 72508/13, параграф 184). Більш того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу. Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».
Крім того, слідчий суддя, оцінюючи обґрунтованість підозри, не повинен пред'являти до наданих доказів таких же високих вимог, як при формулюванні остаточного обвинувачення при направлені справи до суду.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами огляду від 10.04.2024, 10.11.2023, 20.05.2024; протоколами про результати виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації від 07.08.2023, 03.01.2024; протоколами за результатами НСРД від 03.01.202, 23.02.2024, 25.08.2023, 24.10.2023, 26.10.2023, 06.11.2023, 09.11.2023, 15.11.2023, 21.11.2023, 24.11.2023, 30.11.2023, 01.12.2023, 12.12.2023, 15.12.2023, 12.02.2024, 19.02.2024, 18.03.2024, 19.03.2024, 29.03.2024, 08.11.2023, 07.11.2023, 09.11.2023, 14.11.2023, 30.11.2023, 06.12.2023, 09.12.2023, 25.12.2023, 08.01.2024, 22.02.2024, 13.12.2023, 09.01.2024, 26.03.2024, 13.01.2024; висновками експертів № СЕ-19/121-23/27319-НЗПРАП від 12.12.2023, № СЕ-19/121-23/30291-НЗПРАП від 19.01.2024, № СЕ-19/111-24/5417-НЗПРАП від 30.01.2024, № СЕ-19/111-24/5386-НЗПРАП від 29.01.2024, № СЕ-19/111-24/5383-НЗПРАП від 29.01.2024, № СЕ-19/111-24/5413-НЗПРАП від 31.01.2024, № СЕ-19/111-24/5437-НЗПРАП від 31.01.2024, № СЕ-19/111-24/13949-НЗПРАП від 26.03.2024, № СЕ-19/111-24/13944-НЗПРАП від 12.12.2024, № СЕ-19/111-24/13939-НЗПРАП від 11.03.2024, № СЕ-19/111-24/17872-НЗПРАП від 18.04.2024, № СЕ-19/121-24/27920-НЗПРАП від 16.05.2024, № СЕ-19/111-24/27297-НЗПРАП від 28.05.2024, № СЕ-19/111-24/27930-НЗПРАП від 21.05.2024, № СЕ-19/111-24/27937-НЗПРАП від 10.05.2024, № СЕ-19/121-23/17274-НЗПРАП від 18.08.2023, № СЕ-19/121-24/1473-НЗПРАП від 30.01.2024, № СЕ-19/121-24/1474-НЗПРАП від 30.01.2024, № СЕ-19/111-24/5430-НЗПРАП від 31.01.2024, № СЕ-19/111-24/5422-НЗПРАП від 30.01.2024, № СЕ-19/121-23/30291-НЗПРАП від 19.01.2024, № СЕ-19/111-24/5442-НЗПРАП від 31.01.2024, № СЕ-19/111-24/5420-НЗПРАП від 30.01.2024, № СЕ-19/111-24/5426-НЗПРАП від 31.01.2024, № СЕ-19/111-24/10024-НЗПРАП від 19.02.2024, № СЕ-19/111-24/5432-НЗПРАП від 31.01.2024, № СЕ-19/111-24/5400-НЗПРАП від 31.01.2024, № СЕ-19/111-24/5396-НЗПРАП від 31.01.2024, № СЕ-19/111-24/5435-НЗПРАП від 31.01.2024, № СЕ-19/111-24/5389-НЗПРАП від 31.01.2024, № СЕ-19/111-24/5407-НЗПРАП від 30.01.2024, № СЕ-19/111-24/5404-НЗПРАП від 01.02.2024, № СЕ-19/111-24/5442-НЗПРАП від 31.01.2024, № СЕ-19/111-24/13363-НЗПРАП від 20.03.2024, № СЕ-19/111-24/13362-НЗПРАП від 21.03.2024, № СЕ-19/121-23/30291-НЗПРАП від 19.01.2024, № СЕ-19/121-23/30292-НЗПРАП від 17.01.2024, № СЕ-19/111-24/13936-НЗПРАП від 26.03.2024, № СЕ-19/111-24/13938-НЗПРАП від 26.03.2024, № СЕ-19/121-24/5410-НЗПРАП від 30.01.2024; протоколом обшуку від 17.07.2024; іншими матеріалами в їх сукупності (т. 1 а. 79-86, 87-94, 95-97, 98-117, 118-119, 120, 121-122, 123, 124, 125-126, 127-137, 138-139, 140-141, 142, 143, 144, 145-152, 153-154, 155-156, 157-158, 159-160, 161-162, 163-164, 165-166, 167-168, 169-170, 171-172, 173-174, 175-177, 178-179, 180-181, 182-183, 184-186, 187-188, 189-190, 191-192, 193 194, 195-196, 197-198, 199-200, 201-203, 204-205, 206-207, 208-209, 210-211, 212-213, 214-215, 216-217, 218-219, 220-221, 222-223, 224-225, 226-233, 234-236, 237-238, 239-240, 241-242, 243-244, 245-246, 247-248, 249-250, т. 2 а. 1-3, 4-5, 6-8, 9-10, 11-13, 14-15, 16-18, 19-20, 21-23, 24-25, 26-27, 28-29, 30-32, 33-34, 35-37, 38-40, 41- 42, 43-44, 45, 46, 47, 48, 49-56, 57-58, 59-60, 61-62, 63-64, 65- 66, 67-69, 70-73, 74-75, 76-97, 98-104).
Враховуючи наведене, слідча суддя, не вирішуючи наперед питання про винуватість підозрюваного у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, правильність кваліфікації його дій, належність та допустимість доказів на підтвердження винуватості ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, вважає, що зміст клопотання та долучених до нього документів можуть свідчити про існування фактів і інформації, які можуть переконати об'єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, отже, про існування обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України. При цьому, висновок органу досудового розслідування з приводу причетності ОСОБА_4 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення не є очевидно необґрунтованим.
При аналізі питання наявності зазначених прокурором у судовому засіданні ризиків, слідча суддя дійшла до висновку про їх наявність з огляду на фактичні обставини кримінального провадження, та особу ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину.
Вирішуючи питання про існування, передбачених кримінальним процесуальним законом, ризиків неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного, слідча суддя враховує те, що ризиками у даному випадку є дії, які можуть вчинятися з високим ступенем ймовірності.
Так, слідча суддя вважає, що прокурор у судовому засіданні довів, що вагомою підставою для вирішення питання про необхідність продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є ризики переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та в подальшому від суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкодити кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється.
За таких обставин, за результатами встановлених у судовому засіданні обставин та з урахуванням доводів, викладених стороною обвинувачення та стороною захисту, слідча суддя вважає, що прокурором доведено наявність обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК.
При цьому, слідча суддя враховує, що сама по собі тяжкість покарання за кримінальне правопорушення, яке інкримінується підозрюваному, не є виправданням продовження запобіжного заходу у вигляді тримання підозрюваного під вартою, однак, суворість такого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторно вчинення кримінальному правопорушенні.
Також слідча суддя, на виконання вимог ст. 178 КПК України, приймає до уваги дані про особу підозрюваного ОСОБА_4 , а саме те, що він неодружений, до затримання не працював, раніше не судимий.
Враховуючи наведене, переслідуючи мету захисту інтересів суспільства, які очевидно переважають в даному випадку принцип поваги до особистої свободи, зважаючи, що надані органом досудового розслідування докази про причетність підозрюваного до вчинення особливо тяжкого злочину є вагомими, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, у разі визнання його винуватим, а також доведеність в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, слідча суддя дійшла до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, а перебування підозрюваного під вартою буде виправданим за вказаних умов та таким, що не порушуватиме принципу пропорційності, та не буде свавільним.
При цьому, на даному етапі досудового розслідування жоден із більш м'яких запобіжних заходів, передбачених ч. 1 ст. 176 КПК України, не зможе запобігти зазначеним ризикам та не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного.
Крім того, враховуючи обставини вчинення кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , на підставі п. 4 та 5 ч. 4 ст. 183 КПК України, слідча суддя не вбачає підстав для застосування альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 131, 132, 176-178, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,
Клопотання старшого слідчого - задовольнити.
Продовжити стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Джанкой АР Крим, українця, громадянина України, який здобув незакінчену вищу освіту, неодружений, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України, строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, в межах строку досудового розслідування, але не довше ніж до 17 жовтня 2024 року включно, та утримувати його в Державній установі «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України.
Строк дії ухвали визначити в межах строку досудового розслідування, але не довше ніж до 17 жовтня 2024 року включно.
Копію ухвали про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою вручити підозрюваному та прокурору.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.
Повний текст ухвали оголосити о 17 год. 10 хв. 12.09.2024 року.
Слідча суддя ОСОБА_1