Справа № 127/31242/24
Провадження № 1-кс/127/13468/24
Іменем України
20 вересня 2024 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2
за участю:
прокурора: ОСОБА_3 ,
слідчого: ОСОБА_4 ,
підозрюваних: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ,
захисників: адвокатів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в режимі відеоконференції, клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023020000000800, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 310 КК України,-
Слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 19.09.2024 звернулась до суду з клопотанням, погодженим із заступником керівника Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_13 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023020000000800, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 310 КК України, до шести місяців, тобто до 29.01.2025.
Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020000000800 від 20.10.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Двомісячний строк досудового розслідування закінчується 29.09.2024.
Разом із цим завершити досудове розслідування у зазначений термін неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та інших процесуальних дій, а саме:
- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «Київстар»;
- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», АТ КБ «Приватбанк», ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», АТ «БАНК АЛЬЯНС», ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», АТ «Сенс Банк», ПАТ АБ «Укргазбанк», АТ «Універсал Банк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «А-Банк», АТ «Державний Ощадний банк України», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та ТОВ «НоваПей»;
- провести огляд отриманої інформації щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, які використовувались підозрюваними під час здійснення збуту наркотичних засобів, а також аналіз вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з прив'язкою до базових станцій, а також адрес місця перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання;
- отримати висновки судових біологічних експертиз, які призначені 29.01.2024, 23.02.2024, 22.04.2024, 02.08.2024, 05.08.2024;
- ініціювати процес зняття грифів секретності з ухвал слідчих суддів Вінницького апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні та інших процесуальних документів, що стали підставою їх проведення;
- провести судово фоноскопічні та портретознавчі експертизи та долучити її висновки;
- повідомити про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в остаточній редакції;
- повідомити про підозру іншим особам, причетним до незаконного збуту наркотичних засобів;
- здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними;
- вручити обвинувальний акт та реєстр кримінального провадження підозрюваним та їх захисникам.
Таким чином, додатковий строк досудового розслідування не менше шести місяців необхідний для завершення проведення судових експертиз та отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду. Ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, а закінчити досудове розслідування до 29.09.2024 внаслідок особливої складності кримінального провадження неможливо.
На підставі викладеного слідчий звернулася до суду з даним клопотанням та просила його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали та просили продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №12023020000000800, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не є можливим.
Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та їх захисники - адвокати ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_14 в судовому засіданні не заперечували, щодо продовження строку досудового розслідування.
Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник - адвокат ОСОБА_11 в судовому засіданні заперечували, щодо продовження строку досудового розслідування до 6 місяців.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінального провадження №12023020000000800, заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваних та їх захисників, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Судом встановлено, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020000000800 від 20.10.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 всупереч вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, спільно з невстановленою в ході досудового розслідування особою, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, при цьому розуміючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою систематичного отримання прибутку від їх збуту починаючи з жовтня 2023 року по липень 2024 року, організували та здійснювали безконтактний збут особливо небезпечного наркотичного засобу за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» із застосуванням програмного забезпечення для обміну даними - «Телеграм» у якому за допомогою автоматичного чат-боту під назвою «В ГОСТЯХ У ЗАЙЦА» особи могли замовити особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, обравши місто та окремий район міста, де вони могли забрати своє замовлення, попередньо отримавши фотознімок безпосереднього його місцезнаходження.
Усвідомлюючи, що така злочинна діяльність приносить прибуток та для збільшення обсягу збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, шляхом розміщення «закладок» на території м. Вінниця, ОСОБА_5 залучив до злочинної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Так, 22.03.2024 близько 17 год. 45 хв. ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, які останні не законно придбали у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, із корисливим мотивом з метою отримання прибутку, використовуючи додаток «Телеграм», надіслали ОСОБА_15 фотознімок з координатами 49.24938, НОМЕР_1 , за що отримали від останнього грошові кошти в сумі 5 020 грн., які він перерахував на банківські картки АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_2 та ПАТ «Банк Восток» № НОМЕР_3 за наркотичний засіб.
Після цього, 22.03.2024 близько 17 год. 55 хв. ОСОБА_15 прибув за координатами 49.24938, 28.47217, що у м. Вінниця, які надіслав «Телеграм-канал», де виявив жерстяну банку з надписом «King's Bridge» в середині якої знаходилось 15 згортків, кожний з яких загорнутий в сіру клейку стрічку (ізоленту) та які в подальшому ОСОБА_15 добровільно видав працівникам поліції.
Відповідно до висновку експерта від 09.05.2024, у придбаних ОСОБА_15 15 згортків, кожний з яких загорнутий в сіру клейку стрічку (ізоленту), знаходяться фрагменти верхівкових частин трав'янистих рослин коричнево-зеленого кольору, масою (у перерахунку на висушену речовину) відповідно 0,83 г, 0,82 г, 0,82 г, 0,84 г, 0,80 г, 0,80 г, 0,81 г, 0,83 г, 0,80 г, 0,83 г, 0,84 г, 0,85 г, 0,97 г, 0,81 г та 0,83 г, які є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом.
Крім того, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, приносить значні прибутки, вирішив збільшити обсяги збуту, шляхом розміщення «закладок» на території м. Вінниця, для чого залучив до вказаної злочинної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Так, 08.05.2024 близько 21 год. 23 хв. ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, які останні не законно придбали у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, із корисливим мотивом з метою отримання прибутку, використовуючи додаток «Телеграм», а саме через канал оператора чат-боту під назвою «A.N.A.S.H.I.S.T.» надіслали ОСОБА_15 фотознімок з координатами 49.2364871, НОМЕР_4 , за що отримали від останнього грошові кошти в сумі 4 900 грн., які ОСОБА_15 перерахував на криптовалютний гаманець «Tether TRC20».
Після цього, 08.05.2024 близько 21 год. 30 хв. ОСОБА_15 прибув за координатами 49.2364871, 28.4965587, що у м. Вінниця, які надіслав «Телеграм-канал», виявив пачку від цигарок білого кольору в середині якої три згортки, кожний з яких загорнутий в сіру клейку стрічку (ізоленту) та які в подальшому ОСОБА_15 добровільно видав працівникам поліції.
Відповідно до висновку експерта від 25.06.2024, у придбаних ОСОБА_15 трьох згортках, кожний з яких загорнутий в сіру клейку стрічку (ізоленту), знаходиться особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою (у перерахунку на висушену речовину) становить 12, 020 г.
Крім того, ОСОБА_5 залучив до злочинної діяльності ОСОБА_6 .
Так, 29.07.2024 близько 16 год. 58 хв. ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, які останні не законно придбали у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, із корисливим мотивом з метою отримання прибутку, використовуючи додаток «Телеграм», а саме через канал оператора чат-боту під назвою «A.N.A.S.H.I.S.T.» надіслали ОСОБА_15 фотознімок з координатами 49.25769, НОМЕР_5 , за що отримали від останнього грошові кошти в сумі 8000 грн, які ОСОБА_15 перерахував на криптовалютний гаманець «Tether TRC20».
Після цього, 29.07.2024 близько 17 год. 32 хв. ОСОБА_15 прибув за координатами 49.25769, 28.49957, що у м. Вінниця, які надіслав «Телеграм-канал», виявив пачку від цигарок білого кольору в середині якої наявні сім згортків, шість з яких загорнуті в синю клейку стрічку (ізоленту) один загорнутий в чорну клейку стрічку (ізоленту) та які в подальшому ОСОБА_15 добровільно видав працівникам поліції.
Відповідно до висновку експерта від 30.07.2024, у придбаному ОСОБА_15 згортку, знаходяться фрагменти верхівкових частин трав'янистих рослин коричнево-зеленого кольору є особливо небезпечний наркотичний засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, масою (у перерахунку на висушену речовину) 2, 37 г.
29 липня 2024 року о 17 год. 46 хв. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
30 липня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 31.07.2024 по справі №127/25354/24 застосовано до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою строком 60 (шістдесят) днів, тобто до 17 години 46 хвилин 26 вересня 2024 року з визначенням застави в розмірі 484 480 (чотириста вісімдесят чотири тисячі чотириста вісімдесят) гривень.
Цією ж ухвалою, у разі внесення застави на ОСОБА_5 покладено наступні обов'язки:
- не відлучатися із населеного пункту АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого або прокурора про зміну свого місця проживання або місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі території України.
Однак, ухвалою Вінницького апеляційного суду від 06.08.2024 по справі №127/25354/24 ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 31.07.2024 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 скасовано, клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 - задоволено та застосовано до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою строком 60 (шістдесят) днів, тобто до 26.09.2024 з визначенням застави - 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень.
Цією ж ухвалою, у разі внесення застави на ОСОБА_5 покладено наступні обов'язки:
- не відлучатись з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого чи прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт (паспорта) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі території України.
У зв'язку з внесенням застави у відповідному розмірі ОСОБА_5 звільнено з під варти.
Встановлено, що ОСОБА_6 всупереч вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 здійснювали збут особливо небезпечного наркотичного засобу- канабісу, шляхом розміщення «закладок» на території м. Вінниця.
Так, 22.03.2024 близько 17 год. 45 хв. ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, які останні не законно придбали у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, із корисливим мотивом з метою отримання прибутку, використовуючи додаток «Телеграм», надіслали ОСОБА_15 фотознімок з координатами 49.24938, НОМЕР_1 , за що отримали від останнього грошові кошти в сумі 5 020 грн., які він перерахував на банківські картки АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_2 та ПАТ «Банк Восток» № НОМЕР_3 за наркотичний засіб.
Після цього, 22.03.2024 близько 17 год. 55 хв. ОСОБА_15 прибув за координатами 49.24938, 28.47217, що у м. Вінниця, які надіслав «Телеграм-канал», де виявив жерстяну банку з надписом «King's Bridge» в середині якої знаходилось 15 згортків, кожний з яких загорнутий в сіру клейку стрічку (ізоленту) та які в подальшому ОСОБА_15 добровільно видав працівникам поліції.
Відповідно до висновку експерта від 09.05.2024, у придбаних ОСОБА_15 15 згортків, кожний з яких загорнутий в сіру клейку стрічку (ізоленту), знаходяться фрагменти верхівкових частин трав'янистих рослин коричнево-зеленого кольору, масою (у перерахунку на висушену речовину) відповідно 0,83 г, 0,82 г, 0,82 г, 0,84 г, 0,80 г, 0,80 г, 0,81 г, 0,83 г, 0,80 г, 0,83 г, 0,84 г, 0,85 г, 0,97 г, 0,81 г та 0,83 г, які є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом.
Крім того, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 здійснювали збут особливо небезпечного наркотичного засобу- канабісу, шляхом розміщення «закладок» на території м. Вінниця.
Так, 29.07.2024 близько 16 год. 58 хв. ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, які останні не законно придбали у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, із корисливим мотивом з метою отримання прибутку, використовуючи додаток «Телеграм», а саме через канал оператора чат-боту під назвою «A.N.A.S.H.I.S.T.» надіслали ОСОБА_15 фотознімок з координатами 49.25769, НОМЕР_5 , за що отримали від останнього грошові кошти в сумі 8000 грн., які ОСОБА_15 перерахував на криптовалютний гаманець «Tether TRC20».
Після цього, 29.07.2024 близько 17 год. 32 хв. ОСОБА_15 прибув за координатами 49.25769, 28.49957, що у м. Вінниця, які надіслав «Телеграм-канал», виявив пачку від цигарок білого кольору в середині якої наявні сім згортків, шість з яких загорнуті в синю клейку стрічку (ізоленту) один загорнутий в чорну клейку стрічку (ізоленту) та які в подальшому ОСОБА_15 добровільно видав працівникам поліції.
Відповідно до висновку експерта від 30.07.2024, у придбаному ОСОБА_15 згортку, знаходяться фрагменти верхівкових частин трав'янистих рослин коричнево-зеленого кольору є особливо небезпечний наркотичний засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, масою (у перерахунку на висушену речовину) 2, 37 г.
29 липня 2024 року о 17 год. 46 хв. ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
30 липня 2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 31.07.2024 по справі № 127/25360/24 застосовано до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою строком 60 (шістдесят) днів, тобто до 17 години 46 хвилин 26 вересня 2024 року з визначенням застави в розмірі 484 480 (чотириста вісімдесят чотири тисячі чотириста вісімдесят) гривень.
Цією ж ухвалою, у разі внесення застави на ОСОБА_6 а покладено наступні обов'язки:
- не відлучатися із населеного пункту АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого або прокурора про зміну свого місця проживання або місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі території України.
У зв'язку з внесенням застави у відповідному розмірі ОСОБА_6 звільнено з під варти.
Встановлено, що ОСОБА_7 всупереч вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , здійснювали збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, шляхом розміщення «закладок» на території м. Вінниця.
Так, 22.03.2024 близько 17 год. 45 хв. ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, які останні не законно придбали у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, із корисливим мотивом з метою отримання прибутку, використовуючи додаток «Телеграм», надіслали ОСОБА_15 фотознімок з координатами 49.24938, НОМЕР_1 , за що отримали від останнього грошові кошти в сумі 5 020 грн., які він перерахував на банківські картки АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_2 та ПАТ «Банк Восток» № НОМЕР_3 за наркотичний засіб.
Після цього, 22.03.2024 близько 17 год. 55 хв. ОСОБА_15 прибув за координатами 49.24938, 28.47217, що у м. Вінниця, які надіслав «Телеграм-канал», де виявив жерстяну банку з надписом «King's Bridge» в середині якої знаходилось 15 згортків, кожний з яких загорнутий в сіру клейку стрічку (ізоленту) та які в подальшому ОСОБА_15 добровільно видав працівникам поліції.
Відповідно до висновку експерта від 09.05.2024, у придбаних ОСОБА_15 15 згортків, кожний з яких загорнутий в сіру клейку стрічку (ізоленту), знаходяться фрагменти верхівкових частин трав'янистих рослин коричнево-зеленого кольору, масою (у перерахунку на висушену речовину) відповідно 0,83 г, 0,82 г, 0,82 г, 0,84 г, 0,80 г, 0,80 г, 0,81 г, 0,83 г, 0,80 г, 0,83 г, 0,84 г, 0,85 г, 0,97 г, 0,81 г та 0,83 г, які є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Крім того, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 здійснювали збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, шляхом розміщення «закладок» на території м. Вінниця.
Так, 08.05.2024 близько 21 год. 23 хв. ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, які останні не законно придбали у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, із корисливим мотивом з метою отримання прибутку, використовуючи додаток «Телеграм», а саме через канал оператора чат-боту під назвою «A.N.A.S.H.I.S.T.» надіслали ОСОБА_15 фотознімок з координатами 49.2364871, НОМЕР_4 , за що отримали від останнього грошові кошти в сумі 4 900 грн., які ОСОБА_15 перерахував на криптовалютний гаманець «Tether TRC20».
Після цього, 08.05.2024 близько 21 год. 30 хв. ОСОБА_15 прибув за координатами 49.2364871, 28.4965587, що у м. Вінниця, які надіслав «Телеграм-канал», виявив пачку від цигарок білого кольору в середині якої три згортки, кожний з яких загорнутий в сіру клейку стрічку (ізоленту) та які в подальшому ОСОБА_15 добровільно видав працівникам поліції.
Відповідно до висновку експерта від 25.06.2024, у придбаних ОСОБА_15 трьох згортках, кожний з яких загорнутий в сіру клейку стрічку (ізоленту), знаходиться особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою (у перерахунку на висушену речовину) становить 12, 020 г.
29 липня 2024 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 12.08.2024 по справі №127/25364/24 застосовано до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у виді тримання під вартою строком 60 (шістдесят) днів, тобто до 10 жовтня 2024 року з визначенням застави в розмірі 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 454 200 (чотириста п'яидесят чотири тисячі двісті) гривень.
Цією ж ухвалою, у разі внесення застави на ОСОБА_7 , покладено наступні обов'язки:
- не відлучатися із населеного пункту АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого або прокурора про зміну свого місця проживання або місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі території України.
У зв'язку з внесенням застави у відповідному розмірі ОСОБА_7 звільнено з під варти.
Встановлено, що ОСОБА_8 всупереч вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 здійснювали збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, шляхом розміщення «закладок» на території м. Вінниця.
Так, 08.05.2024 близько 21 год. 23 хв. ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, які останні не законно придбали у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, із корисливим мотивом з метою отримання прибутку, використовуючи додаток «Телеграм», а саме через канал оператора чат-боту під назвою «A.N.A.S.H.I.S.T.» надіслали ОСОБА_15 , фотознімок з координатами 49.2364871, НОМЕР_4 , за що отримали від останнього грошові кошти в сумі 4 900 грн., які ОСОБА_15 перерахував на криптовалютний гаманець «Tether TRC20».
Після цього, 08.05.2024 близько 21 год. 30 хв. ОСОБА_15 прибув за координатами 49.2364871, 28.4965587, що у м. Вінниця, які надіслав «Телеграм-канал», виявив пачку від цигарок білого кольору в середині якої три згортки, кожний з яких загорнутий в сіру клейку стрічку (ізоленту) та які в подальшому ОСОБА_15 добровільно видав працівникам поліції.
Відповідно до висновку експерта від 25.06.2024, у придбаних ОСОБА_15 трьох згортках, кожний з яких загорнутий в сіру клейку стрічку (ізоленту), знаходиться особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою (у перерахунку на висушену речовину) становить 12,020 г.
29 липня 2024 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 12.08.2024 по справі №127/25366/24 застосовано до ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , запобіжний захід у виді тримання під вартою строком 60 (шістдесят) днів, тобто до 10 жовтня 2024 року (час рахувати відповідно до протоколу затримання) з визначенням застави в розмірі 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 454 200 (чотириста п'ятдесят чотири тисячі двісті) гривень.
Цією ж ухвалою, у разі внесення застави на ОСОБА_8 , покладено наступні обов'язки:
- не відлучатися із населеного пункту АДРЕСА_3 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого або прокурора про зміну свого місця проживання або місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі території України.
У зв'язку з внесенням застави у відповідному розмірі ОСОБА_8 звільнено з під варти.
Відповідно до частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно із частиною третьою статті 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:
1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;
2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;
3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;
4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Отже, враховуючи положення частини третьої статті 219 КПК України, дату повідомлення ОСОБА_8 та ОСОБА_7 про підозру (29.07.2024), строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023020000000800 від 20.10.2023 закінчується 29 вересня 2024 року.
Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з частиною третьою та четвертою статті 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Отже, враховуючи, що злочин у вчиненні яких підозрюються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (ч. 2 ст. 307 КК України) відповідно до статті 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, виходячи з положень статті 294 КПК України та за наявності відповідних підстав, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023020000000800 може бути продовжено до дванадцяти місяців з дня повідомлення особі про підозру, тобто до 29 липня 2025 року.
Як зазначено слідчим у клопотанні, та пояснив у судовому засіданні прокурор, завершити досудове розслідування у зазначений термін неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та інших процесуальних дій, а саме:
- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «Київстар»;
- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», АТ КБ «Приватбанк», ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», АТ «БАНК АЛЬЯНС», ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», АТ «Сенс Банк», ПАТ АБ «Укргазбанк», АТ «Універсал Банк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «А-Банк», АТ «Державний Ощадний банк України», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та ТОВ «НоваПей»;
- провести огляд отриманої інформації щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, які використовувались підозрюваними під час здійснення збуту наркотичних засобів, а також аналіз вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з прив'язкою до базових станцій, а також адрес місця перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання;
- отримати висновки судових біологічних експертиз, які призначені 29.01.2024, 23.02.2024, 22.04.2024, 02.08.2024, 05.08.2024;
- ініціювати процес зняття грифів секретності з ухвал слідчих суддів Вінницького апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні та інших процесуальних документів, що стали підставою їх проведення;
- провести судово фоноскопічні та портретознавчі експертизи та долучити її висновки;
- повідомити про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в остаточній редакції;
- повідомити про підозру іншим особам, причетним до незаконного збуту наркотичних засобів;
- здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними;
- вручити обвинувальний акт та реєстр кримінального провадження підозрюваним та їх захисникам.
Таким чином, на думку слідчого судді, без проведення зазначених слідчих дій, неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.
Разом з тим, прокурором в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії, в силу об'єктивних причин, не могли бути виконанні в строк передбачений статтею 219 КПК України,
З огляду на викладене, враховуючи обставини кримінального правопорушення, ступінь його тяжкості та необхідність проведення ряду слідчих дій, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №12023020000000800 до 6 (шести) місяців, тобто до 29 січня 2025 року.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023020000000800, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 310 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 29 січня 2025 року.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя