Справа № 203/4867/24
Провадження № 1-кс/0203/2762/2024
23 вересня 2024 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12024052500000139 від 02.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
18.09.2024 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся старший слідчий СВ ВП №3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12024052500000139 від 02.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що 02.05.2024 до чергової частини надійшла заява вiд ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила про те, що 02.05.2024 в період часу з 12:11 по 12:14 невідомі особи з ii банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 здійснили 10 переказів по 2 000 грн на карту іншого банку, загальна сума матеріальних збитків складає 20 000 грн.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесені СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024052500000139 вiд 02.05.2024 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 02.05.2024 перебуваючи на робочому місці, а саме ШУ «1/3 Новогродівки», о 12:11 на мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала повідомлення про те, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_1 було здійснено перерахування коштів у сумі 2 000 грн. Після чого, розуміючи що шахраї отримали доступ до її банківської картки та намагаються викрасти її кошти, ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про шахрайські дії з її рахунком, після чого вказана картка була заблокована. 02.05.2024 ОСОБА_4 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що невідомі особи з її рахунку № НОМЕР_1 здійснили 10 транзакцій по 2 000 грн на іншу невідому картку, загальна сума матеріального збитку складає 20 000 грн.
Особи, які вчинили вказане кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлені.
На теперішній час у органу досудового розслідування для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) документів і відомостей, а саме:
- інформації про рух грошових коштів по поточному/картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ТВБВ № НОМЕР_4 філії - Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_4 , з якого були списані гроші в сумі 20 000 грн та на який були переведені;
- у разі, якщо з банківського поточного/ карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ТВБВ № НОМЕР_4 філії - Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_4 , з якого були списані гроші в сумі 20 000 грн шляхом їх переведення на інші банківські рахунки, починаючи з 01.05.2024 у період часу з 00 години 00 хвилин по 31.05.2024 до 00 години 00 хвилин, вказати відомості про номери цих банківських рахунків, найменування банків, у яких вони відкриті та за наявності відомостей - про власників вказаних рахунків;
- відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського поточного/карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ТВБВ № НОМЕР_4 філії - Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_4 , були списані гроші в сумі 20 000 грн, тобто з 01.05.2024 у період часу з 00 години 00 хвилин по 31.05.2024 до 00 години 00 хвилин, а також фото i відео матеріалів з них, у разі, якщо списання коштів було здійснено за допомогою банкоматів чи терміналів;
- відомості про час здійснення операцій переказу грошових коштів з 01.05.2024 у період часу з 00 години 00 хвилин по 31.05.2024 до 00 години 00 хвилин, з банківського поточного/карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ТВБВ № НОМЕР_4 філії - Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_4 , з якого були списані гроші в сумі 20 000 грн;
- інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку, тощо) рахунку, на який з 02.05.2024 було переведено грошові кошти в сумі 20 000 грн.
У судове засідання слідчий не з'явився, був належним чином повідомлений про час та дату судового засідання, проте разом із клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. ст. 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом п'ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні СВ ВП №3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 12024052500000139 від 02.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на ім'я ОСОБА_4 в ТВБВ № НОМЕР_4 філії - Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито банківський поточний/картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.
На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим було долучено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024052500000139 від 02.05.2024, копію постанови про призначення групи слідчих для проведення досудового розслідування від 02.05.2024, копії постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 03.05.2024, заяви ОСОБА_4 про вчинення відносної неї кримінального правопорушення від 02.05.2024, протоколу допиту потерпілої від 02.05.2024, копії виписки по картковому рахунку, відкритому на ім'я ОСОБА_4 .
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання задовольнити.
Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12024052500000139 від 02.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи СВ ВП №3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, визначених відповідною постановою щодо створення слідчої групи в кримінальному провадженні № 12024052500000139 від 02.05.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по поточному/картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ТВБВ № НОМЕР_4 філії - Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_4 , з якого були списані гроші в сумі 20 000 грн та на який були переведені;
- у разі, якщо з банківського поточного/ карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ТВБВ № НОМЕР_4 філії - Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_4 , з якого були списані гроші в сумі 20 000 грн шляхом їх переведення на інші банківські рахунки, починаючи з 01.05.2024 у період часу з 00 години 00 хвилин по 31.05.2024 до 00 години 00 хвилин, вказати відомості про номери цих банківських рахунків, найменування банків, у яких вони відкриті та за наявності відомостей - про власників вказаних рахунків;
- відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського поточного/карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ТВБВ № НОМЕР_4 філії - Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_4 , були списані гроші в сумі 20 000 грн, тобто з 01.05.2024 у період часу з 00 години 00 хвилин по 31.05.2024 до 00 години 00 хвилин, а також фото i відео матеріалів з них, у разі, якщо списання коштів було здійснено за допомогою банкоматів чи терміналів;
- відомості про час здійснення операцій переказу грошових коштів з 01.05.2024 у період часу з 00 години 00 хвилин по 31.05.2024 до 00 години 00 хвилин, з банківського поточного/карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ТВБВ № НОМЕР_4 філії - Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_4 , з якого були списані гроші в сумі 20 000 грн;
- інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку, тощо) рахунку, на який з 02.05.2024 було переведено грошові кошти в сумі 20 000 грн.
Роз'яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом 60 днів з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1