Справа № 683/1479/24
1-кс/683/589/2024
24 вересня 2024 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12024243100000273,
встановив:
23 вересня 2024 року заступник начальника ВП - начальник СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим начальником Старосинявського відділення Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу у кримінальному провадженні №12024243100000273 на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання начальник СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує повністю та просить задоволити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із доданих до клопотання документів вбачається, що 26 квітня 2024 року в період часу з 12 години 00 хвилин по 12 годину 30 хвилин по АДРЕСА_2 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 17500 гривень з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , чим спричинила останній майнової шкоди на вище вказану суму.
26 квітня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №12024243100000273 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Зі змісту протоколу огляду речей та документів від 09 липня 2024 року вбачається, що 26 квітня 2024 року о 12 год. 03 хв. з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та емітований на ім'я ОСОБА_5 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 17000 грн. та 500 грн. двома платежами на банківську картку № НОМЕР_2 .
Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 26.04.2024 по 04.09.2024 вбачається, що грошові кошти в сумі 17000 грн. були перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_3 .
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатнiх підстав вважати, що інформація про рух коштів на картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
При цьому, дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації слід надати лише заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оскільки матеріали клопотання не містять відомостей про те, що слідча ОСОБА_13 , зазначена у резолютивній частині клопотання, наділена повноваженнями на вчинення будь-яких процесуальних дій у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_3 , зокрема, про рух коштів у період часу з 26.04.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив'язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє по 24 листопада 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: