КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6074/24
Провадження № 1-кс/552/2189/24
23.09.2024 м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , старшого детектива - ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту,
встановив:
Відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України якщо складання судового рішення у формі ухвали (постанови) вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини, яку підписують всі судді. Повний текст ухвали (постанови) повинен бути складений не пізніше п'яти діб з дня оголошення резолютивної частини і оголошений учасникам судового провадження. Про час оголошення повного тексту ухвали (постанови) має бути зазначено у раніше складеній її резолютивній частині.
На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 7, 98, 131, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України,
ухвалив:
Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту - задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучені 17.09.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи, шляхом позбавлення права на користування, відчуження, розпорядження ними, а саме:
-Картонна папка (швидкозшивач) ТОВ «КАСПІЙ АГРО» з документами на 151 арк;
-Папка «Economix» чорного кольору з документами на 152 арк;
-Картонна папка (швидкозшивач) «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Договори з документами на 91арк.;
-Папка «Axent» синього кольору з документами на 82 арк.;
-Картонна папка (швидкозшивач) «ОТАМАН-ОІЛ - Звільнені працівники», з документами на 60 арк;
-Картонна папка (швидкозшивач) «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» ПАТ КБ «АККОРДБАНК» 311» в котрій знаходяться документи на 87 арк;
-Картонна папка (швидкозшивач) «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» 361 Розрахунки з покупцями» з документами на 10 арк;
-Картонна папка (швидкозшивач) «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Листування» з документами на 13 арк;
-Картонна папка «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Розрахунки з постачальниками 2023» з документами на 81 арк;
-Картонна папка «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Зарплата» з документами на 16 арк;
-Картонна папка «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Звітність» з документами на 164 арк;
-Картонна папка (швидкозшивач) «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Податкова звітність 2023» з документами на 119 арк;
-Картонна папка (швидкозшивач) «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Основні засоби» з документами на 12 арк;
-Картонна папка (швидкозшивач) «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Декларації з акцизного податку» з документами на 202 арк;
-мобільний телефон «IРhone 15Pro Max» з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «Водафон» НОМЕР_1 (c/№ НОМЕР_2 ) з установленим логічним паролем;
-Блокнот коричневого кольору на 84 арк з чорновими записами ОСОБА_4 ;
-Блокнот чорного кольору з чорновими записами без маркувань;
-Робочий комп'ютер ОСОБА_4 (системний блок) чорного кольору марки «Vinga», в ході огляду якого було виявлено програмне забезпечення та документи які мають відношення до кримінального провадження;
-Комп'ютер (системний блок) чорного кольору марки: «Vinga», з паперовою наліпкою на корпусі блоку на якій міститься напис: «SN 1589»;
-Господарські документи на 148 арк у прошитому та пронумерованому стані;
-Господарські документи на 96 арк у прошитому та пронумерованому стані;
-Технічна документація щодо посвідчення права на земельну ділянку на 24 арк;
-Господарські документи на 140 арк у прошитому та пронумерованому стані;
-Господарські документи на 138 арк у прошитому та пронумерованому стані;
-Папка жовтого кольору «NORMA» з документами на 75 арк;
-Комп'ютер (системний блок) чорного кольору марки: «Vinga», з паперовою наліпкою на корпусі блоку на якій міститься напис: «SN 1594»;
-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №15 на ім'я ОСОБА_7 ;
-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №9 на ім'я ОСОБА_8 ;
-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №5 на ім'я ОСОБА_9 ;
-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №7 на ім'я ОСОБА_10 ;
-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №4 на ім'я ОСОБА_11 ;
-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №6 на ім'я ОСОБА_12 ;
-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №8 на ім'я ОСОБА_13 ;
-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 18 на ім'я ОСОБА_14 ;
-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 10 на ім'я ОСОБА_15 ;
-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №3 на ім'я ОСОБА_16 ;
-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №2 на ім'я ОСОБА_17 ;
-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 18 на ім'я ОСОБА_18 ;
-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» б/н на ім'я ОСОБА_19 ;
-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 15 на ім'я ОСОБА_20 ;
-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 16 на ім'я ОСОБА_21 ;
-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 17 на ім'я ОСОБА_18 ;
-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 14 на ім'я ОСОБА_22 ;
-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 12 на ім'я ОСОБА_23 ;
-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 13 на ім'я ОСОБА_24 ;
-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 1 на ім'я ОСОБА_25 ;
-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» б/н на ім'я ОСОБА_26 ;
-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» б/н на ім'я ОСОБА_27 ;
-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» б/н на ім'я ОСОБА_28
-Додаткова угода №1 до договору оренди нежитлового приміщення №К-035 від 01.02.2024 між ТОВ «Сучасний дім» та ТОВ «АСВ Капітал» від 26.07.2024 - 1 арк;
-Акт приймання-передачі приміщення від 01.08.2024 між ТОВ «Сучасний дім» та ТОВ «АСВ Капітал» від 26.07.2024 - 1 арк;
-Договір №22/03/24 від 22.03.2024 між ФГ «Фарт-Візард» та ПП «Граунд-Трейд» - 3 арк;
-Рахунок ФГ «Фарт-Візард» №623 від 27.03.2024 на ПП «Граунд-Трейд» - 1 арк;
-Лист ПП «Граунд-Трейд» від 27.03.2024 №1 - 1 арк;
-Договір №27/03-2024 від 27.03.2024 про надання поворотної фінансової допомоги між ФГ «Фарт-Візард» та ПП «Граунд-Трейд» - 2 арк;
-Договір поставки №2428005 від 20.03.2024 між ФГ «Фарт-Візард» та ПП «Граунд-Трейд» - 5 арк;
-Рахунок ПП «Граунд-Трейд» №4 від 27.03.2024 - 1 арк;
-Виписка АТ «ПУМБ» по рахунку ПП «Граунд-Трейд» за березень 2024 року - 1 арк;
-Підшивка документів ТОВ «Сайбер-Ф Технолоджи», ТОВ «Капітал 8888», ФГ «Фарт-Візард» та чернеток на 165 арк;
-Аркуш з написом «Безпілотний авіаційні комплекс «Kamikadze H10D» Технічні умови ТУ У 30.3-23558437-001:2024», «Розроблено ТОВ «Сайбер-Ф Технолоджи» Головний конструктор ОСОБА_29 »
-Носій інформації флеш-накопичувач марки: «Apacer» об'ємом пам'яті: 57,7 Gb на якому знаходяться 6 елементів (папка с файлами) загальний розміром записаних файлів - 478 КБ;
-Носій інформації флеш-накопичувач марки: «SanDisk» об'ємом пам'яті: 14,8 Gb на якому знаходяться 3 елементи (папка с файлами) розміром 18,1 МБ;
-Внутрішній накопичувач (носій інформації) марки: «Western Digital» об'ємом пам'яті: 2TB, s/n: WX92D41N095N.
-Внутрішній накопичувач (носій інформації) марки: «Western Digital» об'ємом пам'яті: 2TB, s/n: WX12D5174UU2.
-Комп'ютер (системний блок) чорного кольору марки: «Vinga», з паперовою наліпкою на корпусі блоку з написом: «G65000210900400»;
-Комп'ютер (системний блок) чорного кольору марки: «Vinga», з паперовою наліпкою на корпусі блоку з написом «SN1591»;
-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «Капітал8888 Кадри» в якій знаходяться документи на 42 арк;
-Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ ОСНОВНІ ЗАСОБИ» з документами на 16 арк;
-Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ ДОГОВОРА» в якій знаходяться документи на 144 арк;
-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «Капітал8888 Договора» в якій знаходяться документи на 48 арк;
-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «Капітал8888» 106 ОСНОВНІ ЗАСОБИ ІНСТРУМЕНТИ, ПРИЛАДИ ТА ІНВЕНТАР» з документами на 268 арк;
-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «Капітал8888» ЛИСТУВАННЯ» в якій знаходяться документи на 32 арк;
-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «Капітал8888» ЗВІТНІСТЬ» в якій знаходяться документи на 214 арк;
-Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» ЗВІТИ» в якій знаходяться документи на 34 арк;
-Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ ДОГОВОРА» в якій знаходяться документи на 144 арк;
-Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ» з документами на 100 арк;
-Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» НАКАЗИ» в якій знаходяться документи на 5 арк;
-Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» ПуАТ «КБ» АКОРДБАНК 311» в якій знаходяться документи на 112 арк;
-Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» АТ «ОЩАДБАНК» 311», в якій знаходяться документи на 37 арк;
-Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» ЗАРПЛАТА» в якій знаходяться документи на 12 арк;
-Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» ПДВ» в якій знаходяться документи на 67 арк;
-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» ОСНОВНІ ЗАСОБИ 2024 р.» з документами на 107 арк;
-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» АТ «ПУМБ»» в якій знаходяться документи на 162 арк;
-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» АТ «ОЩАДБАНК»» з документами на 13 арк;
-Папка синього кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» в якій знаходяться документи на 24 арк;
-Папка чорного кольору з паперовою биркою «ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД 7777» СТАТУТНІ ДОКУМЕНТИ» в якій знаходяться документи на 31 арк;
-Папка чорного кольору з паперовою биркою «ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД 7777» АТ «КОМІНБАНК» 311» в якій знаходяться документи на 5 арк;
-Папка синього кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» СТАТУТ» в якій знаходяться документи на 125 арк;
-Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК» з документами на 52 арк;
-Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» ЛИСТУВАННЯ» в якій знаходяться документи на 27 арк;
-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» ЛИСТУВАННЯ» з документами на 28 арк;
-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ» з документами на 113 арк;
-Папка синього кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» ОРЕНДНА ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ» з документами на 87 арк;
-Папка сірого кольору «BUROMAX» з документами на 10 арк;
-Папка сірого кольору з паперовою биркою «ТОВ «ОТАМАН-ОЙЛ» ДОГОВОРА» в якій знаходяться документи на 11 арк;
-Папка сірого кольору з паперовою биркою «ТОВ «ОТАМАН-ОЙЛ» ЛИСТУВАННЯ»;
-Папка сірого кольору з паперовою биркою «ТОВ «ОТАМАН-ОЙЛ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 311» в якій знаходяться документи на 5 арк;
-Папка сірого кольору з паперовою биркою «ТОВ «ОТАМАН-ОЙЛ» РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ» з документами на 4 арк;
-Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» КАДРИ» в якій знаходяться документи на 36 арк;
-Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ», в якій знаходяться документи на 66 арк;
-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» ДОГОВОРА» в якій знаходяться документи на 60 арк;
-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ» з документами на 128 арк;
-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» 361 РОЗРАХУНКИ З ПОКУПЦЯМИ» з документами на 18 арк;
-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «КАПІТАЛ 8888» ОСНОВНІ ЗАСОБИ» з документами на 248 арк;
-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «КАПІТАЛ 8888» ПАТ КБ «АККОРДБАНК 311» з документами на 98 арк;
-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «КАПІТАЛ 8888» РОЗРАХУНКИ З ПОКУПЦЯМИ» з документами на 40 арк;
-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «КАПІТАЛ 8888» ЗАРПЛАТА» в якій знаходяться документи на 21 арк;
-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «КАПІТАЛ 8888» РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ» з документами на 132 арк;
-Папка чорного кольору з паперовою биркою «ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД 7777» ДОГОВОРА» в якій знаходяться документи на 26 арк;
-Папка синього кольору марки: «ECONOMIX» з документами на 35 арк;
-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою: «ТОВ «КАПІТАЛ 8888» ДОКУМЕНТИ Технічні документи» в якій знаходяться документи на 160 арк;
-Папка фіолетового кольору «Axent» з документами на 14 арк;
-Папка фіолетового кольору «ECONOMIX» з документами на 52 арк;
-Папка фіолетового кольору марки «ECONOMIX» з документами на 42 арк;
-Папка фіолетового кольору «ECONOMIX» з паперовою биркою: «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» з документами на 15 арк;
-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою: «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ» з документами на 19 арк;
-Блокнот у обкладинці червоного кольору з написом «2024» з чорновими записами на 164 арк;
-Комп'ютер (системний блок) чорного кольору марки «Vinga», з паперовою наліпкою на корпусі блоку «SN1592».
В іншій частині клопотання відмовити.
Вилучені 17.09.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи, а саме:
- мобільний телефон «Samsung» SM-F245F ЕМЕІ НОМЕР_12 з сім-карткою НОМЕР_13 ;
- мобільний телефон «IРhone» ЕМЕІ НОМЕР_14 , без сім-картки;
- робочий мобільний телефон марки: «Samsung», модель: «Galaxy A22», чорного кольору, серійний номер: НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_16 , з сім карткою з номером: НОМЕР_17 ;
- Комп'ютер-ноутбук марки: «Lenovo», s/n:PF4D1E34, чорного кольору, з зарядним пристроєм марки: «Lenovo», 65W;
- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №17 на ім'я ОСОБА_30 ;
- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №16 на ім'я ОСОБА_31 ;
- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №10 на ім'я ОСОБА_32 ;
- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №1 на ім'я ОСОБА_33 ;
- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №12 на ім'я ОСОБА_34 ;
- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №10 на ім'я ОСОБА_35 ;
- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №7 на ім'я ОСОБА_36 ;
- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №20 на ім'я ОСОБА_17 ;
- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №18 на ім'я ОСОБА_37 ;
- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №19 на ім'я ОСОБА_38 ;
- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №21 на ім'я ОСОБА_39 ;
- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №22 на ім'я ОСОБА_40 ;
- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №8 на ім'я ОСОБА_25 ;
- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №14 на ім'я ОСОБА_41 ;
- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №4 на ім'я ОСОБА_42 ;
- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №4 на ім'я ОСОБА_43 ;
- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №3 на ім'я ОСОБА_44 ;
- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №12 на ім'я ОСОБА_13 ;
- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №9 на ім'я ОСОБА_45 ;
- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №7 на ім'я ОСОБА_11 ;
- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №5 на ім'я ОСОБА_46 ;
- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №3 на ім'я ОСОБА_47 ;
- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №5 на ім'я ОСОБА_48 ;
- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №9 на ім'я ОСОБА_49 ;
- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №11 на ім'я ОСОБА_50 ;
- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №13 на ім'я ОСОБА_51 ;
- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №2 на ім'я ОСОБА_52 ;
- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №15 на ім'я ОСОБА_53 ;
- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №1 на ім'я ОСОБА_54 ;
- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №13 на ім'я ОСОБА_8 ;
- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №6 на ім'я ОСОБА_10 ;
- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №11 на ім'я ОСОБА_9 ;
- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №6 на ім'я ОСОБА_55 ;
- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №8 на ім'я ОСОБА_56 ;
- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №5 на ім'я ОСОБА_46 ;
- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №2 на ім'я ОСОБА_16 - повернути власнику.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів до Полтавського апеляційного суду з моменту її проголошення.
Повний текст судового рішення буде оголошений о 08 год 15 хв 24.09.2024.
Слідчий суддя ОСОБА_1