Справа № 138/2779/24
Провадження №:1-кс/138/782/24
23 вересня 2024 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024020160000413 від 17.09.2024 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України, -
До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12024020160000413 від 17.09.2024, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
До Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 17.09.2024 надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 17.09.2024 близько 05:16 год з його карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) були здійснені чотири перекази невідомим способом на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на загальну суму понад 63000 грн. Попередньо до ОСОБА_4 на його мобільний телефон із номером НОМЕР_6 , 16.09.2024 надійшов дзвінок із мобільного телефону НОМЕР_7 від невідомої особи, яка запропонувала отримати допомогу від ООН, на що ОСОБА_4 погодився, здійснив необхідні дії у додатку «Телеграм» та повідомив код блокування свого телефону.
За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024020160000413 від 17.09.2024 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення:ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що у неділю 15 вересня 2024 року у соціальній мережі «Facebook» він знайшов оголошення про надання допомоги від ООН, після чого перейшов за посиланням та зареєструвався, використовуючи свій мобільний номер телефону НОМЕР_6 , та в подальшому з вищевказаного посилання вийшов. Надалі 16 вересня 2024 року до потерпілого подзвонив невідомий чоловік із мобільного телефону НОМЕР_7 , який представився представником ООН та запропонував продовжити оформлення допомоги від ООН, на що потерпілий погодився.
Для цього необхідно було зробити відповідні дії в додатку для спілкування «Телеграм» та повідомити код блокування свого телефону, що потерпілий і зробив за вказівками невідомого чоловік. Надалі невідомий чоловік по телефону сказав, що надходження коштів слід очікувати до 15 год наступного дня, а саме 17.09.2024. Після чого розмова була завершена та ніяких змін в телефоні потерпілий не помічав.
Однак вранці 17.09.2024 потерпілий ОСОБА_4 розблокувавши свій телефон, зрозумів, що він дані з нього видалені та жодних попередньо завантажених додатків, дзвінків, СМС-повідомлень у ньому не було, з Google акаунта був здійснений вихід. Тоді потерпілий відновив акаунт у додатку «Google» та зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб перевірити баланс на картках. Однак виявив відсутність коштів на обох картках, які обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого побачив транзакції, які він не здійснював, а саме з картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) було здійснено 17.09.2024 два перекази коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , а саме о 05:16 год у сумі 24500 гривень (комісія 747,28 гривень) та о 05:17 год у сумі 24500 гривень (комісія 861,17 гривень), а також один переказ о 05:20 год 17.09.2024 на належну ОСОБА_4 картку для виплат у сумі 3015,08 гривень (комісія 90,45 гривень). Крім того, з картки «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було здійснено 17.09.2024 два перекази коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , а саме о 05:18 год у сумі 10000 гривень (комісія 50 гривень) та о 05:21 год у сумі 3000 гривень (комісія 15 гривень).
Зрозумівши, що він став жертвою шахрайських дій, потерпілий звернувся до служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою блокування карток, які в свою чергу порадили звернутись до поліції.
З метою здійснення повного та неупередженого досудового розслідування та встановлення місцезнаходження особи, яка телефонувала до потерпілого виникла необхідність отримати наступну інформацію про телефонні дзвінки за сiм - картою НОМЕР_7 , які відбувалися в період часу з 16.09.2024 по 18.09.2024, для з'ясування поточного місця знаходження особи шахрая, для передачі кримінального провадження за підслідністю та притягнення особи до кримінальної відповідальності, а саме:
- адреси розташування та номерів базових станцій;
- типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- дата, час та тривалість з'єднання;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI);
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), з'єднання нульової тривалості;
- за наявності контрактної угоди або відповідно реєстрації надати відомості про абонента;
- інформація про ПР-адреси, які використовувались під час сеансів в мережі Інтернет;
- інформації щодо інтернет-ресурсів, які відвідував абонент;
- інформацію щодо розрахункових рахунків, які здійснювали оплату телекомунікаційних послуг абонента НОМЕР_7 .
Інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, самостійно або в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.1 Закону України «Про телекомунікації» - абонент це споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі. Згідно зазначеної статті вказаного закону - телекомунікаційна послуга це продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій, телекомунікації (електрозв'язок) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах; телекомунікаційна мережа це комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.
Згідно п.24 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 11.04.2012 - під час підключення кінцевого обладнання споживача до телекомунікаційної мережі оператор телекомунікацій повинен присвоїти йому абонентський номер чи інший мережевий ідентифікатор та/або задіяти персональний номер абонента. Також, згідно п.3 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 11.04.2012 - електронний код (ідентифікатор) кінцевого обладнання - код, який присвоюється виробником технічних засобів телекомунікацій для унікальної ідентифікації кінцевого обладнання (міжнародні серійні коди IMEI, ESN, MEID тощо).
Згідно ст.34 Закону України «Про телекомунікації» оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб їх отримати не представляється можливим.
Представники осіб у володінні яких знаходиться інформація в судове засідання не з'явилися, хоча були належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду справи.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву, де просила розгляд проводити у її відсутність, клопотання задовольнити в повному обсязі.
Прокурор в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, де просив розгляд проводити у його відсутність, клопотання задовольнити в повному обсязі.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.
Слідчим доведено, що отримані в операторів телекомунікацій відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили і отримати їх в інший спосіб не представляється можливим.
Враховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-169 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшим слідчим Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчим Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 та лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю на вилучення (здійснення виїмки) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт: ІНФОРМАЦІЯ_6 контактний тел. НОМЕР_9 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію моніторингу з'єднань абонентів стільникового зв'язку НОМЕР_7 , які відбувалися в період часу з 16.09.2024 по 18.09.2024, для з'ясування поточного місця знаходження особи шахрая, для передачі кримінального провадження за підслідністю та притягнення особи до кримінальної відповідальності, а саме:
- адреси розташування та номерів базових станцій;
- типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- дата, час та тривалість з'єднання;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI);
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), з'єднання нульової тривалості;
- за наявності контрактної угоди або відповідно реєстрації надати відомості про абонента;
- інформація про ПР-адреси, які використовувались під час сеансів в мережі Інтернет;
- інформації щодо інтернет-ресурсів, які відвідував абонент;
-інформацію щодо розрахункових рахунків, які здійснювали оплату телекомунікаційних послуг абонента НОМЕР_7 .
Дана ухвала діє до 23 жовтня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1