Справа №504/2898/24
Провадження №1-кс/504/248/24
Комінтернівський районний суд Одеської області
15.07.2024с-ще Доброслав
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду № 5 смт. Доброслав, клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023164330000057, внесеному до ЄРДР 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023164330000057, внесеному до ЄРДР 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023164330000057, внесеному до ЄРДР 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме за фактом шахрайства, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2023 невстановленою особою шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснено заволодіння грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 9643 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинили останньому матеріальний збиток.
Також встановлено, що у розпорядженні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який завантажений у мобільний телефон, який належить ОСОБА_5 , знаходиться відомості щодо руху грошових коштів з карти № НОМЕР_1 .
Таким чином, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та які перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В іншій спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Розгляд клопотання здійснюється в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи у володінні якої знаходиться вищевказані документи, що є необхідним з метою недопущення зміни або знищення документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Прокурор будучи належним чином повідомленою про дату, та час судового розгляду не з'явилася, однак до початку розгляду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, та просила задовольнити клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 2 ст. 93 КПК України встановлено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали слідчим суддею встановлено, що зазначені документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.
Здійснення саме тимчасового доступу наддасть змогу встановити фактичні дані, що мають суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, та використання їх як доказів відомостей вчиненого кримінального правопорушення, за яким здійснюється вказане досудове розслідування.
Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.
Таким чином, виходячи із вище викладеного, зібрані під час досудового розслідування докази дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що банківська картка є знаряддями та засобами вчинення кримінального правопорушення та зберегла на собі його сліди. Відомості про фінансові операції вчинені з використанням зазначених банківських (карткових) рахунків мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження факту шахрайських дії, у зв'язку з чим клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023164330000057, внесеному до ЄРДР 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 до документів, а саме можливість ознайомитись та вилучити документи, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів в паперовому або електронному вигляді, що містять інформацію щодо рахунку, а також руху грошових коштів громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого УАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також відомостей щодо руху грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у період часу з часу з 15.03.2023 по 18.03.2023.
Зобов'язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищевказаних документів та забезпечити можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 15.07.2024.
Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 14.08.2024.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.
Слідчий суддя ОСОБА_1