Справа № 359/9874/24
Провадження №1-кс/359/1852/2024
12 вересня 2024 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
встановив :
12.09.2024 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання.
Подане клопотання обґрунтовано тим, що 29.05.2024 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 29.05.2024 приблизно о 14 год. 00 хв під час продажу запчастини до транспортного засобу на платформі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідома особа покупець, надіслала заявнику гр. ОСОБА_3 посилання для оплати товару через платформу оголошень. У подальшому, з метою отримання оплати, перейшовши за посиланням, гр. ОСОБА_3 ввів реквізити своєї банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). Після чого, гр. ОСОБА_3 виявив відсутність грошових коштів на вказаній банківській картці на загальну суму 59 072 гривень.
30.05.2024 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
31.05.2024 в період часу з 14 год. 14 хв. до 15 год. 15 хв. слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_2 було проведено допит потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході допиту встановлено, що 29.05.2024 ОСОБА_3 розмістив оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу запчастини до транспортного засобу марки «Opel» модель «Corsa», а саме рульової рейки вартістю 900 гривень.
29.05.2024 приблизно о 13 год. 00 хв. на абонентський номер телефону потерпілого в мобільному додатку месенджера «Telegram» надійшло повідомлення від невідомої особи жіночої статі щодо придбання в останнього рульової рейки. Контактний номер телефону та ім'я вказаної особи ОСОБА_3 не пам'ятає.
Так, в ході листування в чаті приватних повідомлень мобільного додатку месенджера «Telegram» щодо придбання вище зазначеного товару, невідома особа жіночої статі запропонувала здійснити оформлення оплати за товар на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Далі невідома особа надіслала повідомлення про те, що вона нібито направила грошові кошти у розмірі 900 гривень ОСОБА_3 , проте для того щоб він отримав ці грошові кошти, йому необхідно виконати певні дії для підтвердження операції та отримання грошових коштів.
Після чого невідома особа надіслала потерпілому посилання, на яке останній перейшов та ввів в необхідні віконечка наступну інформацію по банківській картці емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 НОМЕР_2 : повний номер картки, строк дії та CVC-код - тризначний код безпеки на звороті пластикової картки.
Після чого в період часу з 12 год. 29 хв. до 14 год. 57 хв. на абонентський номер телефону ОСОБА_3 почали надходили від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » SMS-повідомлення з кодами, які він вказував в повідомленнях невідомій особі. В цей момент невідома особа жіночої статі просила потерпілого не заходити в особистий кабінет в мобільному додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Після чого, приблизно о 15 год. 00 хв., відкривши мобільний додаток онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_3 побачив, що з його банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 НОМЕР_2 було здійснено наступні перекази грошових коштів:
- 29.05.2024 о 14:16:26 здійснено переказ грошових коштів в розмірі 30 680 гривень (сума в валюті картки UAH) (сума в валюті операції 723.04 USD), деталі операції: переказ на картку;
- 29.05.2024 о 14:40:23 здійснено переказ грошових коштів в розмірі 28 392 гривень (сума в валюті картки та в валюті операції UAH), деталі операції: поповнення «На так».
Крім того, потерпілий виявив, що з його банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 НОМЕР_4 було здійснено наступні операції:
- 29.05.2024 о 14:16:26 зафіксовано зарахування грошових коштів у розмірі 723.04 (сума у валюті картки USD) (сума у валюті операції 29 500 гривень), деталі операції: з чорної картки;
- 29.05.2024 о 14:16:26 здійснено переказ грошових коштів в розмірі 718.72 (сума у валюті картки USD)(сума у валюті операції 718.72 USD), деталі операції « ОСОБА_4 ».
Тому, з метою встановлення детальної інформації щодо вищезазначених операцій по банківським рахункам потерпілого ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_5 справа від 06.06.2024 № 359/5967/24, 27.06.2024 в період часу з 10 год. 00 хв. до 10 год. 15 хв. слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_2 здійснено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
27.06.2024, під час проведення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено 1 оптичний носій інформації - DVD-R диск для лазерних систем зчитування білого кольору марки «My media» з пояснювальним написом « НОМЕР_5 ».
В ході проведення аналізу інформації по руху коштів банківського рахунку НОМЕР_2 , що перебуває на вищезазначеному носії інформації встановлено наступне:
- 29.05.2024 о 14:16:26 з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_3 НОМЕР_2 невідомими особами було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 30 680 гривень (валюта операції - 980) на інший банківський рахунок потерпілого ОСОБА_3 НОМЕР_4 ; призначення платежу: купівля іноземної валюти по курсу НОМЕР_6 ;
- 29.05.2024 о 14:40:23 з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_3 НОМЕР_2 невідомими особами було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 28 392 гривень (валюта операції - 980) на рахунок НОМЕР_7 , відкритий на ім'я « ОСОБА_3 »; призначення платежу: для поповненя договору N92.30.0026959068.
Крім того, ході проведення аналізу інформації по руху коштів банківського рахунку НОМЕР_4 , що перебуває на вищезазначеному носії інформації встановлено наступне:
- 29.05.2024 о 14:16:26 з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_3 НОМЕР_2 невідомими особами було здійснено зарахування грошових коштів у розмірі 723,04 доларів США (валюта операції - 840, сума операції (UAH) - 29 207 гривень 78 копійок) на банківський рахунок НОМЕР_4 ; призначення платежу: купівля іноземної валюти по курсу НОМЕР_8 ;
- 29.05.2024 о 14:40:23 з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_3 НОМЕР_4 невідомими особами було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 718,72 доларів США (валюта операції - 840, сума операції (UAH) - 29 033 гривень 27 копійок) на рахунок НОМЕР_9 , відкритий на ім'я « ОСОБА_6 »; код банку: НОМЕР_10 ; банк отримувача: АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_3 '; номер/код отримувача: НОМЕР_11 ; призначення платежу: продаж валюти за курсом НОМЕР_12 рахунку НОМЕР_13 ІПН НОМЕР_14 .
З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по рахунку НОМЕР_9 ІПН НОМЕР_11 , відкритому на ім'я « ОСОБА_6 » в період часу з 27.05.2024 по дату проведення вибірки.
У судове засідання слідчий не з'явився, просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.
Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.
З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.
При цьому суд враховує, що в даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.
Строк дії ухвали слід визначити один місяць.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:
-розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_9 ІПН НОМЕР_11 , відкритому на ім'я « ОСОБА_6 », із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 27.05.2024 по дату проведення вибірки;
-копій документів та відомостей, щодо власника рахунку НОМЕР_9 ІПН НОМЕР_11 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_9 ІПН НОМЕР_11 , відкритого на ім'я « ОСОБА_6 »: фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 27.05.2024 по дату проведення вибірки;
-інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_9 ІПН НОМЕР_11 , відкритому на ім'я « ОСОБА_6 » в період часу з 27.05.2024 по дату проведення вибірки;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_9 ІПН НОМЕР_11 , відкритому на ім'я « ОСОБА_6 » в період часу з 27.05.2024 по дату проведення вибірки.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов'язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення та до 12 жовтня 2024 року включно.
Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1