Ухвала від 18.09.2024 по справі 904/1926/23

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про витребування доказів

18.09.2024м. ДніпроСправа № 904/1926/23 (904/2742/24)

За позовом Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" (49100, місто Дніпро, узвіз Кодацький, будинок 2, код ЄДРПОУ 33248430)

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Боріваж" (49006, місто Дніпро, проспект Пушкіна, будинок 4, код ЄДРПОУ 32307678)

відповідача-2: Акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" (01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, код ЄДРПОУ 14360570)

про визнання недійсними договорів застави майна

в межах справи №904/1926/23

за заявою Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" (49100, місто Дніпро, узвіз Кодацький, будинок 2, код ЄДРПОУ 33248430)

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Боріваж" (49006, місто Дніпро, проспект Пушкіна, будинок 4, код ЄДРПОУ 32307678)

про визнання банкрутом

Суддя Первушин Ю.Ю.

за участю секретаря судового засідання (помічник за дорученням) Рустамової З.Р.

Від представників учасників справи:

від позивача: Волова Оксана Валентинівна, посвідчення №1348 від 14.09.2018.

від відповідача-1: Шевченко Віталій Євгенович, посвідчення №1231 від 24.07.2013.

від відповідача-2: Харицька Анастасія Миколаївна, довіреність №7859-С-О від 21.05.2024.

вільний слухач: Федорко Віолетта Андріївна, паспорт.

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Інгосстрах" (код ЄДРПОУ 33248430) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Боріваж" (код ЄДРПОУ 32307678); відповідача-2: Акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача-1: розпорядник майна - арбітражний керуючий Шевченко Віталій Євгенович в якій просить суд:

- визнати недійсним Договір застави частки у статутному фонді №DNHSLOK271016/DZ від 27.10.2016, з усіма додатками та додатковими угодами, укладеними між Товариством з обмеженою відповідальністю «Боріваж» (місцезнаходження: 49006, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Пушкіна, будинок 4, ідентифікаційний код юридичної особи 32307678) та Публічним акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк», правонаступником якого є Акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570, місцезнаходження: 01001, Україна, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д).

- визнати недійсним Договір застави частки у статутному фонді №DNHSLOK06924/DZ від 04.11.2016, з усіма додатками та додатковими угодами, укладеними між Товариством з обмеженою відповідальністю «Боріваж» (місцезнаходження: 49006, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Пушкіна, будинок 4, ідентифікаційний код юридичної особи 32307678) та Публічним акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк», правонаступником якого є Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570, місцезнаходження: 01001, Україна, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д).

Позовна заява подана в межах справи №904/1926/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Боріваж" (49006, місто Дніпро, проспект Пушкіна, будинок 4, код ЄДРПОУ 32307678).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 24.06.2024 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Ухвалено розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін. Призначено судове засідання для розгляду справи по суті, яке відбудеться 13.08.2024 о 14:00 год.

В подальшому розгляд справи неодноразово відкладався, про що винесено відповідні ухвали.

У судовому засіданні судом заслухано пояснення присутніх представників учасників справи щодо поданого Позивачем клопотання про витребування доказів.

Розглянувши клопотання позивача - ПрАТ "Страхова компанія "Інгосстрах" про витребування доказів, суд зазначає таке.

Як вбачається з матеріалів справи, разом з позовною заявою позивачем подано до суду заяву про витребування доказів в порядку статті 81 Господарського процесуального кодексу України.

В обґрунтування поданого клопотання Позивач зазначив про те, що після ознайомлення з Заявою з конкурсними та забезпеченими вимогами до Боржника від Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», виникли об'єктивні підстави звернення із відповідним позовом про визнання недійсними договорів застави майна. Під час розгляду справи №904/5314/20 (904/764/21), де ПрАТ «СК «Інгосстрах» є заявником, стало відомо, про винесення рішення НБУ №105 від 13.12.2016 «Про визначення осіб пов'язаними з ПАТ КБ "ПриватБанк». Згідно вищевказаного Рішення НБУ №105 від 13.12.2016 «Про визначення осіб пов'язаними з ПАТ КБ ПриватБанк», у тому числі визначено ТОВ «Боріваж» пов'язаною особою з ПАТ КБ «ПриватБанк». Про що електронним повідомленням №26-0005/101695 від 14.12.2016 було повідомлено ПАТ КБ «ПриватБанк».

Враховуючи що інформація про пов'язаність є банківською таємницею, Позивач подав клопотання про витребування доказів у справі №904/1926/23.

Позивач зазначає, що наявність обставин, які можуть свідчить про фраудаторність правочину, критерії, перелік визначив Верховний суд України у постанові від 24.11.2021 у справі №905/2030/19 (905/2445/19):

1. момент вчинення оплатного відчуження майна або дарування (вчинення правочину в підозрілий період, упродовж 3-х років до порушення провадження у справі про банкрутство, після відкриття провадження судової справи, відмови в забезпеченні позову і до першого судового засідання у справі;

2. контрагент, з яким боржник вчинив оспорювані договори (родичі боржника, пов'язані або афілійовані юридичні особи);

3. щодо оплатних цивільно-правових договорів важливе значення має ціна (ринкова, неринкова ціна), і цей критерій має враховуватися;

4. зменшення розміру активів боржника.

Таким чином, пов'язаність ТОВ «Боріваж» з ПАТ КБ «ПриватБанк», що встановлено таке згідно вищевказаного Рішення НБУ №105 від 13.12.2016 «Про визначення осіб пов'язаними з ПАТ ПриватБанк», свідчить про фраудаторність укладених Договору застави №DNHSLOK271016/DZ 27.10.2016, предмет застави: Частка в ТОВ "Агротермінал Логістік" 99,999955% та Договору застави №DNHSLOK06924/DZ від 04.11.2016, предмет застави: частка у статутному капіталі ТОВ «Борваж» у розмірі 100% у статутному фонді в ТОВ «Агротермінал», між ТОВ «Боріваж» та ПАТ КБ «ПриватБанк».

Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання (частини 1, 2, 3 статті 81 ГПК України).

За частиною 2 статті 81 ГПК України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання

Згідно змісту клопотання вбачається:

1. Який доказ витребовується:

ПрАТ СК «Інгосстрах» просить витребувати у Національного банку України та АТ КБ «Приватбанк» засвідчені належним чином копії: рішення НБУ №105 від 13.12.2016 «Про визначення осіб пов'язаними з ПАТ КБ ПриватБанк».

2. Обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати

Ухвали по справі №904/5314/20(904/764/21), з яких ПрАТ СК «Інгосстрах» дізнався про існування обставин пов'язаності, АТ КБ «Приватбанк» та ТОВ «Боріваж», а також про існування відповідних документів Національного банку України про визначення боржника пов'язаною із банком особою, в силу ст. 75 ГПК України не мають преюдиційного значення.

Таким чином, обставини покладені в основу позову ПрАТ СК «Інгосстрах» про визнання про визнання недійсними договорів застави майна, підлягають доведенню на загальних підставах належними та допустимими доказами.

Позивач у своєму клопотання вказує на те, що документи про витребування яких подає клопотання ПрАТ СК «Інгосстрах» можуть підтвердити обставини покладені в основу позову про те, що ТОВ «Боріваж» за рішенням НБУ №105 від 13.12.2016 «Про визначення осіб пов'язаними з ПАТ КБ ПриватБанк» визнано пов'язаною з ПАТ КБ «Приватбанк» особою, та що ТОВ «Істейтглобал» також зазначено як пов'язана з Банком особа в пункті №898 рішення НБУ №105 від 13.12.2016 «Про визначення осіб пов'язаними з ПАТ КБ ПриватБанк».

Підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа Позивач зазначив наступне.

Видавником документів, про витребування яких подається це клопотання є Національний банк України, особа що визнається пов'язаною АТ КБ «Приватбанк», що вказує на наявність таких документів саме у Національного банку України та АТ КБ «Приватбанк».

Причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, Позивач зазначив таке.

За частиною 1 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Документи про витребування, яких подається це клопотання, підпадають під визначення банківської таємниці.

Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено порядок розкриття банківської таємниці.

В цей же час, ПрАТ СК «Інгосстрах» не відноситься до кола осіб, що визначені статті 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю», що мають право на отримання документів, що містять банківську таємницю, у зв'язку із чим ПрАТ СК «Інгосстрах» не має можливості самостійно надати докази, про витребування яких клопоче у цьому клопотанні.

Однак, відповідно до положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю», серед іншого, документи, що містять банківську таємницю надаються за рішенням суду, яким у розумінні ГПК України у тому числі є ухвала про витребування доказів.

В судовому засіданні представник АТ КБ "ПриватБанк" не заперечував проти тверджень позивача про пов'язаність ТОВ «Боріваж» з ПАТ КБ «ПриватБанк», але зауважив, про існування даних обставин лише до моменту націоналізації банку у 2016 році.

Ліквідатор ТОВ "Боріваж" в судовому засіданні пояснив суду про відсутність в нього відомостей про пов'язаність ТОВ "Боріваж" та ПАТ КБ "ПриватБанк", наполягав на необхідності перевірки та з'ясуванні всіх обставин які могли б підтвердити або спростувати твердження позивача.

Крім того, ПрАТ СК «Інгосстрах» прохає витребувати у Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» та ТОВ «Боріваж» засвідчені копії в матеріали справи та оригінали для огляду в судовому засіданні - Договору застави частки у статутному фонді №DNHSLОК271016/DZ від 27.10.2016, з усіма додатками та додатковими угодами, укладеними між Товариством з обмеженою відповідальністю «Боріваж» (місцезнаходження: 49006, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Пушкіна, будинок 4, ідентифікаційний код юридичної особи 32307678) та Публічним акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк», правонаступником якого є Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570, місцезнаходження: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1д) та Договору застави частки у статутному фонді №DNHSLOK06924/DZ від 04.11.2016, з усіма додатками та додатковими угодами, укладеними між Товариством з обмеженою відповідальністю «Боріваж» (місцезнаходження: 49006, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Пушкіна, будинок 4, ідентифікаційний код юридичної особи 32307678) та Публічним акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк», правонаступником якого є Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570, місцезнаходження: 01001, Україна, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д).

Позивач у клопотанні повідомив про те, що сам ПрАТ СК «Інгосстрах» не є стороною оскаржуваних договорів, а тому будь-які докази у оригіналах у нього відсутні.

Розглянувши клопотання позивача про витребування доказів, суд дійшов висновку задовольнити відповідне клопотання частково, а саме щодо витребування в Національного банку України та Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» копії рішення НБУ №105 від 13.12.2016 «Про визначення осіб пов'язаними з ПАТ КБ ПриватБанк» саме стосовно боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Боріваж», як особа яка пов'язана з ПАТ КБ «Приватбанк».

Згідно з частиною 7 статті 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

В іншій частині клопотання суд дійшов висновку відмовити, зважаючи на відповідь АТ КБ "ПриватБанк" про вилучення визначених у клопотанні позивача документів, а саме Договору застави частки у статутному фонді №DNHSLОК271016/DZ від 27.10.2016, з усіма додатками та додатковими угодами, укладеними між Товариством з обмеженою відповідальністю «Боріваж" та Публічним акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк», правонаступником якого є Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» та Договору застави частки у статутному фонді №DNHSLOK06924/DZ від 04.11.2016, з усіма додатками та додатковими угодами, укладеними між Товариством з обмеженою відповідальністю «Боріваж» та Публічним акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк», правонаступником якого є Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк», з додатками та всіма додатковими угодами до нього.

Також суд вважає за необхідне звернути увагу АТ КБ "ПриватБанк", що у разі якщо витребуванні судом документів містить банківську таємницю розглянути питання про звернення до суду із клопотанням про розгляд справи у закритому судовому засіданні.

Керуючись статтями 81, 233, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання позивача Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Інгосстрах" про витребування доказів - задовольнити частково.

Витребувати у Національного банку України (ідентифікаційний код 00032106, місцезнаходження: вулиця Інститутська, 9, місто Київ, 01601) засвідчені належним чином копії рішення НБУ №105 від 13.12.2016 «Про визначення осіб пов'язаними з ПАТ КБ ПриватБанк» у яких Товариство з обмеженою відповідальністю «Боріваж» (місцезнаходження: 49006, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Пушкіна, будинок 4, ідентифікаційний код юридичної особи 32307678), значиться як особа пов'язана з ПАТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код 14360570).

Витребувати у Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», (ідентифікаційний код 14360570, місцезнаходження: вулиця Грушевського, будинок 1Д, місто Київ, 01001) засвідчені належним чином копії рішення НБУ №105 від 13.12.2016 «Про визначення осіб пов'язаними з ПАТ КБ ПриватБанк» у яких Товариство з обмеженою відповідальністю «Боріваж» (місцезнаходження: 49006, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Пушкіна, будинок 4, ідентифікаційний код юридичної особи 32307678), значиться як особа пов'язана з ПАТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код 14360570).

В іншій частині клопотання про витребування доказів - відмовити.

У разі неможливості подати витребувані судом докази надати письмові пояснення із зазначенням причин неможливості їх надання та відповідними доказами.

Ухвала набирає законної сили негайно з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Ю.Ю. Первушин