Справа № 369/14660/24
Провадження №1-кс/369/2695/24
19.09.2024 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111050004781 від 21.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111050004781 від 21.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області за процесуальним керівництвом Бучанської окружної прокуратури Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023111050004781 від 21.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Бучанською окружною прокуратурою Київської області.
Так, 22.11.2023 до ЧЧ Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла колективна заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З заяви стало відомо, що вищезазначеними громадянами у 2021 році укладено Договори купівлі - продажу майнових прав (надалі - Договори) на об'єкти нерухомості (квартири) в об'єкті будівництва «Багатоквартирний житловий будинок АДРЕСА_1 (п'ята черга будівництва) з вбудованим житловим приміщенням по АДРЕСА_2 , забудовник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 )».
Відповідно до умов укладених договорів, строк завершення будівельних робіт на Об'єкті капітального будівництва - IV квартал 2021 року.
У подальшому, заявники сплатили грошові кошти, тобто інвестували в будівництво квартир, про що долучили до матеріалів кримінального провадження накладні касових ордерів, що складає загальну суму 4 072 682,00 грн.
Під час проведення допитів потерпілих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , останні підтвердили факт інвестування особистих коштів в будівництво квартир, які розташовані на 10 поверсі будинку, за адресою: АДРЕСА_2 та повідомили, що наразі квартири їм не передано, кошти не повернуто та будівництво 10 поверху зупинено.
Внаслідок неправомірних дій посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілим: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , завдано матеріальні збитки.
На даний час з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які мають значення для встановлення цих обставин, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- Оригіналу заяви ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про видачу дозволу на виконання будівельних робіт, зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_9 від 05.06.2019, а також документів, які були долучені до заяви;
- Оригіналу дозволу на виконання будівельних робіт № КС 112191620485 від 11.06.2019 року, який виданий ІНФОРМАЦІЯ_9 , щодо об'єкта: «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 з вбудовано-вмонтованим нежитловим приміщенням»;
- Оригіналів документів, які стали підставою для видання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 дозволу на виконання будівельних робіт № КС 112191620485 від 11.06.2019 року;
- Оригіналів заяви ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт;
- Оригіналів документів, у разі встановлення під час перевірки порушень вимог містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень, невідповідності об'єкта будівництва проектній документації на будівництво такого об'єкта, вимогам будівельних норм, стандартів і правил, порушень містобудівного законодавства у разі невиконання вимог приписів посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю, щодо об'єкта: «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку № 2 з вбудовано-вмонтованим нежитловим приміщенням»;
- Оригіналів документів, у разі подання замовником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якщо право на будівництво об'єкта передано іншому замовникові або змінено генерального підрядника чи підрядника, щодо об'єкта: «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 з вбудовано-вмонтованим нежитловим приміщенням»;
- Оригіналів документів, щодо коригування проектної документації, які були надані замовником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо об'єкта: «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 з вбудовано-вмонтованим нежитловим приміщенням»;
- Оригіналу свідоцтва про відповідність збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, щодо об'єкта: «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 з вбудовано-вмонтованим нежитловим приміщенням»;
- Оригінал письмової заяви за формою згідно з додатком 2, відповідно до «Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів», а саме: «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 з вбудовано-вмонтованим нежитловим приміщенням» з додатками (проектна документація, затверджена в установленому законодавством порядку, акт готовності об'єкта до експлуатації, підписаний генпроектувальною та генпідрядною організаціями, субпідрядними організаціями, що здійснювали будівництво, замовником, страховою компанією (у разі, коли об'єкт застрахований) за формою згідно з додатком 3).
Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.
На підставі вищевикладеного, слідча просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідча не з'явилась, в клопотанні просить розгляд проводити у її відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області за процесуальним керівництвом Бучанської окружної прокуратури Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023111050004781 від 21.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом вчинення неправомірних дій посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », внаслідок чого потерпілим: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , завдано матеріальні збитки.
Як вбачається з поданого клопотання, з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які мають значення для встановлення цих обставин, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, зважаючи на те, що в доданих до клопотання матеріалах відсутня постанова про призначення експертизи, задля якої необхідне вилучення саме оригіналів документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчий СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- заяви ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про видачу дозволу на виконання будівельних робіт, зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_9 від 05.06.2019, а також документів, які були долучені до заяви;
- дозволу на виконання будівельних робіт № КС 112191620485 від 11.06.2019 року, який виданий ІНФОРМАЦІЯ_9 , щодо об'єкта: «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 з вбудовано-вмонтованим нежитловим приміщенням»;
- документів, які стали підставою для видання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 дозволу на виконання будівельних робіт № КС 112191620485 від 11.06.2019 року;
- заяви ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт;
- документів, у разі встановлення під час перевірки порушень вимог містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень, невідповідності об'єкта будівництва проектній документації на будівництво такого об'єкта, вимогам будівельних норм, стандартів і правил, порушень містобудівного законодавства у разі невиконання вимог приписів посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю, щодо об'єкта: «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку № 2 з вбудовано-вмонтованим нежитловим приміщенням»;
- документів, у разі подання замовником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якщо право на будівництво об'єкта передано іншому замовникові або змінено генерального підрядника чи підрядника, щодо об'єкта: «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 з вбудовано-вмонтованим нежитловим приміщенням»;
- документів, щодо коригування проектної документації, які були надані замовником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо об'єкта: «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 з вбудовано-вмонтованим нежитловим приміщенням»;
- свідоцтва про відповідність збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, щодо об'єкта: «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 з вбудовано-вмонтованим нежитловим приміщенням»;
- письмової заяви за формою згідно з додатком 2, відповідно до «Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів», а саме: «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 з вбудовано-вмонтованим нежитловим приміщенням» з додатками (проектна документація, затверджена в установленому законодавством порядку, акт готовності об'єкта до експлуатації, підписаний генпроектувальною та генпідрядною організаціями, субпідрядними організаціями, що здійснювали будівництво, замовником, страховою компанією (у разі, коли об'єкт застрахований) за формою згідно з додатком 3).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_11