Єдиний унікальний № 371/1356/24
Номер провадження № 1-кс/371/382/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
"18" вересня 2024 р. м. Миронівка
Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні № 12024111220000263 від 16.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні № 12024111220000263 від 16.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтуванні поданого клопотання зазначивши, що 16.09.2024 до ВП № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 14.09.2024 невідома особа шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 36 870 грн. Списання коштів відбулося з банківської карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 , після дзвінка невідомої особи яка представилася представником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка в ході допиту пояснила, що 14.09.2024 о 14 год. 30 хв., останній зателефонував мобільний номер телефону - НОМЕР_2 , та невідома особа жіночої статі представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході телефонної розмови ОСОБА_5 повідомили, що з її банківського рахунку шахраї хочу взяти кредит та з метою запобігання цьому необхідно повідомити в телефонній розмові пін-код, який надійшов на мобільний телефон ОСОБА_5 . В результаті чого, з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відбулося зняття грошових коштів на загальну суму 36 870 грн.
Фактами і доказом, що свідчить про користування чи розпорядженням даною банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 потерпілою являється виписка по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім'я.
За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024111220000263 від 16.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 оскільки інформація, яка буде отримана наддасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні № 12024111220000263 від 16.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати доступ слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до:
1.Відомостей про рух грошових коштів за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 17.11.1998 р., адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім'я, в період за 14.09.2024.
2.Відомостей про рахунки та банківські картки на які скеровано грошові кошти поза волею потерпілої ОСОБА_5 в період за 14.09.2024.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1
-