Справа № 208/6067/24
Провадження № 1-кс/209/1145/24
про тимчасовий доступ до документів
18 вересня 2024 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №1202404116000762 від 18.06.2024 року за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України, слідчим СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-
17.06.2024 року до ЧЧ Кам'янського РУП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 10.06.2024 року по 11.06.2024 року невстановлена група осіб, шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля заволоділа його грошовими коштами у сумі 150 386 грн.
Під час проведення досудового розслідування, було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , є військовослужбовцем в/ч НОМЕР_1 та на даний час перебуває на території Донецької області. Під час спілкування з останнім, було встановлено, що в соціальній мережі «Тік Ток» він виявив оголошення щодо продажу автомобіля, після чого почав листування з особою, яка продавала вказаний автомобіль. Потерпілий підтримував зв'язок з вказаним невідомим чоловіком через номери мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . В подальшому, під час спілкування, потерпілий здійснив декілька переказів грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які надав потерпілому вказаний невідомий чоловік. Потерпілий ОСОБА_5 здійснив наступні транзакції: 10.06.2024 року о 12:26 год. в сумі 12 300 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , 100.6.2024 року о 14:34 год. в сумі 24 622 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , 10.06.2024 року о 15:51 год. в сумі 26 130 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 - 5766-9395, 10.06.2024 року о 18:10 год. в сумі 25 125 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 - 1111-5766-9395, 10.06.2024 року о 18:13 год. в сумі 11 557 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , 11.06.2024 року о 15:11 год. в сумі 25326 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , 11.06.2024 року о 15:12 год. в сумі 25 326 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 .
01.08.2024 року проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно банківських карток, на які було перераховано грошові кошти потерпілого, та під час аналізу отриманої інформації встановлено:
- 10.06.2024 року о 12:26:19 год. на банківську картку № НОМЕР_4 , було зараховано грошові кошти в сумі 12 300 гривень від потерпілого ОСОБА_5 , та 10.06.2024 року о 12:27:20 год. грошові кошти сумою 29 999 гривень було перераховано на банківську картку № НОМЕР_10 , що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- 10.06.2024 року о 14:34:32 год. на банківську картку № НОМЕР_4 , було зараховано грошові кошти в сумі 24 500 гривень від потерпілого ОСОБА_5 та 10.06.2024 року о 14:38:24 год. грошові кошти сумою 40 000 гривень було перераховано на банківську картку № НОМЕР_11 , що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- 10.06.2024 року о 15:51:03 год. на банківську картку № НОМЕР_6 , було зараховано грошові кошти в сумі 26 000 гривень, о 18:10:42 год. грошові кошти в сумі 25 000 гривень, о 18:13:28 год. грошові кошти в сумі 11 500 гривень, від потерпілого ОСОБА_5 , та 10.06.2024 року о 16:02:34 год., 16:03:03 год., 16:03:22 год. грошові кошти в загальній сумі 25 000 гривень (5 000 грн., 10 000 грн. та 10 000 грн.), о 18:13:02 год. грошові кошти в сумі 25 000 гривень та о 18:15:03 год. грошові кошти в загальній сумі 38 000 гривень (11 500 гривень), було перераховано на невідомий рахунок, який відкритий на ім'я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_12 ;
- 10.06.2024 року о 15:11:25 год. на банківську картку № НОМЕР_7 , було зараховано грошові кошти в сумі 25 200 гривень, о 15:12:41 год. грошові кошти в сумі 25 200 гривень, о 15:17:35 год. грошові кошти в сумі 15 317 гривень, від потерпілого ОСОБА_5 , та 10.06.2024 року о 15:17:35 год., грошові кошти в сумі 4698 гривень, було перераховано на невідомий банківський рахунок відкритий на ім'я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_13 , о 15:17:56 год. грошові кошти в сумі 29 999 гривень на рахунок № НОМЕР_14 AADB892DP0 та о 15:18:24 год. грошові кошти в загальній сумі 20343 гривень, було перераховано рахунок № НОМЕР_14 AADB892DP0.
Таким чином, слідчий просить надати йому дозвіл на отримання тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_10 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.
Прокурор у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, розглянувши матеріали вищезазначеного клопотання та додані до нього докази, суд вважає за необхідне відмовити в його задоволенні, оскільки суду не надано доказів причетності банківського рахунку № НОМЕР_10 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до вищевказаного кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
У задоволенні клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 1202404116000762 від 18.06.2024 року про дозвіл на тимчасовий доступ до документів за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1