Справа № 208/8199/24
Провадження № 1-кс/209/1144/24
про тимчасовий доступ до документів
18 вересня 2024 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №12024041160000928 від 24.07.2024 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-
До чергової частини Кам'янського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.07.2024 невстановлена особа, під приводом оплати за придбаний товар за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_2 доставки, шляхом надсилання посилання для оплати, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 3208 гривень з банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 .
В ході проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 22.07.2024 йому привезли вікно, яке він замовляв в магазині «Стеклопласт», та виявив, що воно не підходить по розмірам, тому він зв'язався з дівчиною на ім'я ОСОБА_6 , яка працює в вказаному магазині та повідомив про вказану ситуацію. Потерпілий та вказана дівчина домовились про те, що ОСОБА_6 допоможе потерпілому продати вказане вікно на платформі інтрент продаж «ОЛХ». 23.07.2024 року він виклав на платформі інтернет продаж «ОЛХ» вказане вікно для продажу. Того ж дня, о 10:20 год. він приїхав до ОСОБА_6 , яка повідомила, що одна людина зацікавилась вказаним товаром, та хоче замовити його за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпілий погодився, та ОСОБА_6 перекинула в додатку «Вайбер» йому посилання для оформлення доставки. Перейшовши по посиланню «ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілому відкрилось вікно для вводу даних картки для отримання грошових коштів. Потерпілий вказав дані своєї банківської картки № НОМЕР_1 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого, грошові кошти в сумі 3100 гривень з комісією 108 гривень було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та потерпілий зрозумів, що особа яка хотіла замовити в нього товар шахрай.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні AT “ ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, котра шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа чужим майном, а саме грошима в сумі 9 449 грн., які належать ОСОБА_7 , слідчий просить надати доступ до банківська картка № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий у судове засідання не з'явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.
Прокурор у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу до інформації, якою володіє AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №12024041160000928 від 24.07.2024 року про дозвіл на тимчасовий доступ до документів за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов'язати надати слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , Оперуповноваженого ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ОСОБА_29 інформацію щодо банківського рахунку, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 24.07.2024 року по 18.09.2024 року та надати наступну інформацію:
-інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);
-інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 24.07.2024 року по 18.09.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;
-фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 24.07.2024 року по 18.09.2024 року;
-розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з № НОМЕР_2 з 00:00 год. 24.07.2024 року по 18.09.2024 року;
-інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;
-інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
-інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
-інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 24.07.2024 року по 18.09.2024 року;
-відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта;
-відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта;
-відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 18 вересня 2024 року до 17 жовтня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1