Справа №705/1751/23
1-кс/705/1211/24
13 вересня 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане старшим слідчим ВРЗСПЖЗО СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12022255360000366 від 29.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
Старший слідчий ВРЗСПЖЗО СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджене начальником Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28 травня 2022 року до чергової служби ВПД № 3 Уманського РУП ГУ НП в Черкаській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від гр. ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 28 травня 2022 року в період близько 17 години до 18 годин 50 хвилин невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувала до нього з номера НОМЕР_1 та в розмові шляхом обману, незаконно заволоділа з карткового рахунку № НОМЕР_2 грошовими коштами в сумі 65000 гривень, чим спричинила гр. ОСОБА_5 матеріальну шкоду (ЖЄО №1588 від 28.05.2022).
По даному факту розпочато кримінальне провадження № 12022255360000366, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Також встановлено, що 28 травня 2022 року до чергової служби ВПД №3 Уманського РУП ГУ НП в Черкаській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від гр. ОСОБА_6 , який повідомив про те, що 28 травня 2022 року близько 15 години 30 хвилин невідома особа, зателефонувала з номера НОМЕР_1 , перебуваючи у невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 гривень, чим спричинила гр. ОСОБА_6 матеріальну шкоду (ЖЄО №1585 від 28.05.2022).
По даному факту розпочато кримінальне провадження № 12022255360000367, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
13.06.2023 року кримінальні провадження № 12022255360000366 та № 12022255360000367 об'єднані в одне провадження з присвоєнням основного номера НОМЕР_3 .
Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_6 показав: приблизно десять років тому став клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у нього відкриті рахунки та наявні банківські картки. В січня 2020 року він в м. Нікополь Дніпропетровської області в одному із відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав банківську картку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC00057135088 від 03.01.2020 дали картку «Універсальна» та карту «Для виплат». Даними картками він користувався.
28 травня 2022 року близько 15 години 30 хвилин, перебуваючи в с. Івангород Уманського району Черкаської області на його мобільний номер телефону НОМЕР_6 надійшов вхідний дзвінок із номеру НОМЕР_1 . Піднявши слухавку він почув невідомий жіночий голос, дана особа назвалась працівником служби безпеки на ім'я ОСОБА_7 . Остання повідомила, що на його банківський рахунок здійснено кібер атаку із Росії та щоб запобігти зняттю грошових коштів із наявних у нього банківських рахунках необхідно пройти процедуру верифікації. Для цього йому необхідно було назвати кількість карток та залишок коштів на цих рахунках, при цьому необхідно перевести кошти на запропоновану банківську картку, яку назвала особа на ім'я ОСОБА_7 , за наступним номером НОМЕР_7 . В подальшому він за допомогою мобільного дадатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував в три платежі наявні на своїх банківських картках грошові кошти в сумах:1) 4 522,61 грн., 2) 6 524,79 грн., 3) 9 325,18 грн. Після перерахунку вказаних грошових коштів, особа яка назвалась ОСОБА_7 , повідомила йому, що для підтвердження здійснених операцій необхідно було підтвердити свою особу давши при цьому поспілкуватись із особами, які знаходяться безпосередньо біля нього. Саме в цей час з ним знаходився його товариш ОСОБА_5 , який не підозрюючи про шахрайство почав спілкуватись із ОСОБА_7 , при цьому в ході розмови остання зімітувала про переключення телефонної розмови вже із іншим працівником. При цьому після нього ОСОБА_5 спілкувався по тому ж самому номеру телефону НОМЕР_1 не перемикаючись тільки в же із невідомим чоловіком ОСОБА_8 (номер жетона 16-18). Де в ході спілкування у ОСОБА_5 також були зняті грошові кошти.
У відповідності до ухвали Уманського міськрайонного суду від 27.02.2023 року 10.05.2023 року проведено тимчасовий доступ до документів, а саме вилучено інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 в ході проведення аналізу якої встановлено, що в період з 28 на 29.05.2022 з рахунку НОМЕР_4 (потерпілого) здійснювалися грошові перекази на картковий рахунок НОМЕР_8 .
У відповідності до ухвали Уманського міськрайонного суду від 25.06.2024 року 27.08.2024 року проведено тимчасовий доступ до документів, а саме вилучено інформацію по картковому рахунку НОМЕР_8 . Станом на запитувану дату, а саме 28.05.2022 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що фото операцій та транзакцій в касі банку по карті НОМЕР_8 не має, однак повідомили, що за вказаним рахунком закріплено фінансовий номер телефону « НОМЕР_9 ».
З огляду на те, що невідома особа, яка має відношення до скоєного злочину відносно ОСОБА_6 користується телефоном з абонентським номером НОМЕР_9 , може бути причетною до шахрайських дій, чи може повідомити важливі обставин у кримінальному провадженні, у т.ч. щодо місця перебування особи у конкретний час, необхідно отримати інформацію про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг по абонентських номерах оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 у період часу з 00 год. 01 хв. 28.05.2022 по 23 год. 59 хв. 30.05.2022.
Вказана інформація може перебувати у документах (в тому числі електронних) у оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку встановленому законом.
В клопотанні слідчий просить надати слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді з можливістю вилучення та отримання копій ( в тому числі і електронних), які знаходяться в оператора телекомунікації які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію:
- про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 01 хв. 28.05.2022 по 23 год. 59 хв. 30.05.2022.
-із абонентським номером - НОМЕР_9
-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А : унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), тощо;
-про типи з'єднання абонента А : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот);
-про дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б);
-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом Б надати відомості про його особу.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що Уманським РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №12022255360000366 від 29.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави вважати, що інформація та документи про з'єднання абонентських номерів в зоні дії базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За вказаних обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВРЗСПЖЗО слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_36 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_37 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00 год. 01 хв. 28.05.2022 по 23 год. 59 хв. 30.05.2022 за абонентським номером НОМЕР_9 , а саме:
-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), тощо;
-про типи з'єднання абонента А : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот);
-про дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б);
-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом Б надати відомості про його особу та зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1