справа №176/1115/23
провадження №1-кс/176/328/24
Іменем України
13 вересня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12023041220000005, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,-
До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12023041220000005, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Дане клопотання мотивоване тим, що 02.01.2023 до ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Жовтоводського міського суду про внесення відомостей до ЄРДР за фактом невиконання працівниками ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рішення суду щодо стягнення заборгованості на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 68 225 410,72 гривень.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії на підставі ліцензії виданої згідно постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 №575 від 26.06.2018 р.
13.10.2020 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про постачання електричної енергії споживачу № 20030029/03/260В, умови якого останній не виконав: не сплатив в визначені строки кошти за спожиту електричну енергію. Як наслідок, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось в ІНФОРМАЦІЯ_4 з позовною заявою про стягнення заборгованості за договором про постачання електричної енергії споживачу № 20030029/03/260В від 13.10.2020р.
27.07.2021 р. Господарським судом Дніпропетровської області у справі №904/416/21 ухвалено рішення про стягнення на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) заборгованості в сумі 68 225 410,72 грн. 02.12.2021 р. Господарським судом Дніпропетровської області у справі №904/416/21 видано судовий наказ (виконавчий документ), що 14.06.2022р. разом з заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про відкриття виконавчого провадження направлений до виконання в Державну виконавчу службу.
23.06.2022р. старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 69275031 (далі-ВП № 69275031) за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Стягувач) про примусове виконання рішення господарського суду Дніпропетровської області на підставі наказу від 02.12.2021 р. у справі № 904/416/21 про стягнення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі-Боржник) - 68 225 410,72 грн.
23.06.2022 р старший державний виконавець ОСОБА_5 , виніс постанову про арешт коштів Боржника, що направив для виконання Боржнику та в банківські установи.
Частиною 4 Статті 52 ЗУ «Про виконавче провадження» визначено, що якщо після накладення виконавцем арешту на кошти боржника юридичної особи у банках, чи інших фінансових установах боржник умисно не виконує судового рішення і відкриває нові рахунки в банках чи інших фінансових установах, виконавець надсилає відповідним правоохоронним органам матеріали для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Боржнику відомо про винесення Державним виконавцем 23.06.2022р. Постанов про накладення арешту на майно Боржника та накладення арешту на кошти Боржника, адже 18.07.2022 р. останній звертався до Державного виконавця з вимогами щодо їхнього скасування.
Після накладення арешту на рахунки Боржника 23.06.2022 р. в ході наступної перевірки 24.10.2022 р. з Автоматизованої системи виконавчих проваджень стало відомо про нові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1) Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номер рахунку: НОМЕР_2 ;
2) Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номер рахунку: НОМЕР_3 ;
3) Філія Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номер рахунку: НОМЕР_4 ;
4) Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », номер рахунку: НОМЕР_5 ;
5) Філія Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номер рахунку: НОМЕР_6 ;
В ході перевірки 22.11.2022 р. виявлено нові рахунки Боржника, а саме:
1) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », номер рахунку: НОМЕР_7 ;
2) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », номер рахунку: НОМЕР_8 ;
3) Філія Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номер рахунку: НОМЕР_9 .
В ході перевірки 22.12.2022 р. виявлено нові рахунки Боржника, а саме: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », номер рахунку: НОМЕР_10 .
В ході перевірки 29.03.2023 р. виявлено нові рахунки боржника, а саме: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » номер рахунку: НОМЕР_11 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі підтвердять або спростують факт умисного невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, а саме: рух коштів по рахунках Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з усіма прив'язаними до них рахунками.
Зазначена інформація знаходиться володінні:
- Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 тел. НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- Публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
- Філія Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
- Публічне акціонерне товариство АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_18 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , тел. НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .
Оскільки документи містять інформацію щодо платіжної інформації сторін договору та іншу охоронюваному законом таємницю, доступ до такої інформації можливий лише на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Таким чином інакше, ніж із застосуванням засобів забезпечення кримінального провадження, отримати документи не можливо.
Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені збитки.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи які знаходяться у вище вказаних фінансових установах, мають суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів з метою спростування, чи підтвердження факту умисного невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили.
Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ розглянути без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, своїх представників у судове засідання не направили.
Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв'язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12023041220000005, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчій СВ відділення поліції №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчій СВ відділення поліції №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , прокурору Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурору Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 )та містять інформацію (відомості) про рух коштів по рахунках НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_20 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період часу з 23.06.2022 по день винесення ухвали слідчого судді, з обов'язковим зазначенням дати, часу та суми операції, отримувача коштів та призначення платежу.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчій СВ відділення поліції №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчій СВ відділення поліції №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , прокурору Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурору Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та містять інформацію (відомості) про рух коштів по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період часу з 23.06.2022 по день винесення ухвали слідчого судді, з обов'язковим зазначенням дати, часу та суми операції, отримувача коштів та призначення платежу.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчій СВ відділення поліції №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчій СВ відділення поліції №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , прокурору Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурору Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у володінні Філії Дніпропетровського обласного управління Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та містять інформацію (відомості) про рух коштів по рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період часу з 23.06.2022 по день винесення ухвали слідчого судді, з обов'язковим зазначенням дати, часу та суми операції, отримувача коштів та призначення платежу.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчій СВ відділення поліції №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчій СВ відділення поліції №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , прокурору Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурору Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та містять інформацію (відомості) про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період часу з 23.06.2022 по день винесення ухвали слідчого судді, з обов'язковим зазначенням дати, часу та суми операції, отримувача коштів та призначення платежу.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.
Попередити, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Жовтоводського міського суду
Дніпропетровської області ОСОБА_13