991/7425/23
1-кс/991/7456/23
24.08.2023 місто Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 (надалі - Детектив), розглянувши клопотання № 19/8471т від 10.08.2023 детектива Національного антикорупційного бюро ОСОБА_2 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (надалі - НСРД) та матеріали досудового розслідування, внесеного 08.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 32014100070000038, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ст. 356, ч.ч. 1, 3 ст. 382 КК України,
1.Зміст клопотання детектива
Детектив звернувся до слідчого судді Вищого антикорупційного суду з клопотанням про надання дозволу на проведення комплексу НСРД щодо ОСОБА_4 у зазначеному кримінальному провадженні.
Клопотання у частині необхідності надання дозволу на проведення комплексу НСРД строком не менше двох місяців детектив обґрунтовує наступним:
- НАБУ здійснює досудове розслідування у багатоепізодному кримінальному провадженні, відомості про яке, зокрема, були внесені до ЄРДР за зверненням народного депутата України ОСОБА_5 від 31.03.2015 № ВР-1634 про дії посадових осіб ДП «Укртранснафтопродукт» під час реалізації нафтопродуктів (що арештовані у кримінальному провадженні № 12014160020000076 від 24.02.2014), які суперечать постанові Кабінету Міністрів України від 25.08.1998 № 1340 та можуть свідчити про незаконне присвоєння коштів, виручених від реалізації арештованих нафтопродуктів;
- отримані на цей час докази є недостатніми для повідомлення про підозру осіб, причетних до вчинення злочину, з огляду на що є необхідність у проведенні НСРД.
2.Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, які вбачаються з клопотання детектива
З клопотання детектива вбачається, що слідчі підрозділи МВС України, зокрема слідче управління ГУМВС України в Одеській області, здійснювали досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014160020000076 від 24.02.2014 за фактами неправомірних дій службових осіб групи компаній «Східноєвропейська паливно-енергетична компанія» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України.
У вказаному кримінальному провадженні накладено арешт на нафтопродукти, що зберігались в резервуарах припортової нафтобази ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» за адресами: м. Херсон, вул. Нафтогавань, б/н та вул. Чайковського, 236; семи вагонах-цистернах з номерами 55694376-66, 54668280-66, 54665468, 73964082-66, 51711596-72, 54968256-66, 57679409-90; резервуарах на території нафтобази ТОВ «Восток» за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Паризької комуни, 18; залізничних вагонах-цистернах на території залізничної станції «Одеса-Застава-1» та резервуарах ПАТ «Одеський нафтопереробний завод».
Слідчі судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надали дозвіл на зміну місця зберігання речових доказів, на які рішеннями Печерського районного суду м. Києва було накладено арешт, та подальшу їх реалізацію в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, державним підприємством «Укртранснафтопродукт», а саме:
• бензину марки А-95 у кількості 9621 тонн, що знаходиться в резервуарах припортової нафтобази ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» за адресами: м. Херсон, вул. Нафтогавань, б/н та вул. Чайковського, 236 (ухвала від 30.09.2014 у справі № 522/15746/13-к, провадження № 1-«кс»/522/12941/14);
• нафтопродуктів, які містились у семи вагонах-цистернах з номерами 55694376-66, 54668280-66, 54665468, 73964082-66, 51711596-72, 54968256-66, 57679409-90, і нафтопродуктів, які розміщені у резервуарах на території нафтобази ТОВ «Восток» за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Паризької комуни, 18 (ухвала від 30.09.2014 у справі № 522/15746/13-к, провадження № 1-«кс»/522/12939/14);
• нафтопродуктів, які знаходились у залізничних вагонах-цистернах на території залізничної станції «Одеса-Застава-1» та резервуарах ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» (ухвала від 03.11.2014 у справі № 522/20553/14-К, провадження № 1-КС/522/14722/14).
На підставі вищевказаних ухвал слідчих суддів Приморського районного суду м. Одеси державним підприємством «Укртранснафтопродукт» отримано речові докази (нафтопродукти) та здійснено їх реалізацію іншим суб'єктам господарської діяльності, зокрема ТОВ «Укройлпродукт».
Відповідно до вироку колегії суддів Київського районного суду м. Одеси від 30.10.2017 у справі № 520/12933/17, провадження № 1-кп/520/1087/17, вартість реалізованих ДП «Укртранснафтопродукт» нафтопродуктів становить 829 335,24 тис. грн, з них кошти отримані від реалізації - 432 924,21 тис. грн, дебіторська заборгованість від реалізованих нафтопродуктів - 396 411,03 тис. грн.
Правила реалізації речових доказів визначені Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності і тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження (надалі - Порядок), що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України».
Порядком встановлено, що реалізація речових доказів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.1998 № 1340, яким, у свою чергу, встановлено, що строк для перерахування коштів, одержаних від реалізації, становить не більш як сім банківських днів від дня продажу (передачі).
Разом з цим Порядком передбачено, що суми від реалізації речових доказів надходять на депозитний рахунок уповноваженого банку. Проте кошти, одержані від реалізації речових доказів, на рахунок органу досудового розслідування не надійшли.
Розслідуванням встановлено, що на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито ДП «Укртранснафтопродукт» в АТ «Фортуна-банк» (надалі - Рахунок), від покупця речових доказів - ТОВ «Укройлпродукт» - надходили грошові кошти з призначенням «Часткова оплата за нафтопродукти згідно договору № 15-1/10/14 від 15.10.2014 р.». в подальшому ДП «Укртранснафтопродукт» перераховувало вказані грошові кошти іншим юридичним особам, а не на депозитний рахунок уповноваженого банку як це було передбачено Порядком.
Так, відповідно до виписки з особового рахунку клієнта ДП «Укртранснафтопродукт» № НОМЕР_1 UAH з 30.07.2014 по 10.10.2017 ДП «Укртранснафтопродукт» здійснено перерахування грошових коштів з призначенням «Попередня оплата за нафтопродукти згідно з договором № 15/10УС від 15.10.2014р.» на загальну суму 100 968 330,59 грн, отримувачем яких є ТОВ «Ітанікс Стронг» (код ЄДРПОУ 39373286), та з призначенням «Попередня оплата за нафтопродукти згідно з договором № 14/11УТ від 14.11.2014р.» на загальну суму 74 613 555,54 грн, отримувачем яких є ТОВ «Трейд Інвест Компані» (код ЄДРПОУ 39378216).
Також встановлено, що ДП «Укртранснафтопродукт», ТОВ «Ітанікс Стронг» та ТОВ «Трейд Інвест Компані» використовували одну й теж ІР-адресу, з якої надсилалась офіційна податкова звітність вказаних юридичних осіб - 212.90.173.162.
У своєму клопотанні детектив просить надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ., який обіймав посаду заступника директора у ДП «Укртранснафтопродукт».
Обставини, які свідчать про можливу причетність ОСОБА_4 до вчинення особливо тяжкого злочину, підтверджуються матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
3.Оцінка слідчого судді
Судом у судовому засіданні оглянуті документи, надані детективом на підтвердження своєї позиції, та за допомогою особової картки Державної міграційної служби, відомостей про джерела та суми отриманих доходів, протоколу допиту перевірена достовірність наданих відомостей про номер мобільного телефону, ідентифікуючих ознак ОСОБА_4 .
Також детективом було заперечено належність ОСОБА_4 до кола спеціальних суб'єктів, щодо яких законом встановлено додаткові гарантії.
Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, надані детективом, заслухавши детектива, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 269-1, 270, 271, 272, 274 цього Кодексу, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.
Частиною 3 ст. 248 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що:
1) вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості;
2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Фабула зазначеного кримінального провадження у сукупності з дослідженими обставинами кримінального провадження та поясненнями детектива дає підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про можливе вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 цього ж кодексу та п. 2 ч. 5 ст. 216, ст. 33-1 КПК України належить до особливо тяжких кримінальних правопорушень, віднесених до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду.
Також слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні станом на дату розгляду клопотання не сплив.
Слідчий суддя дійшла переконання, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдино можливого висновку про необхідність проведення НСРД, дозвіл на проведення яких просить дати детектив і під час яких буде досягнуто той результат, який намагається досягти слідство:
- зняття інформації з електронних інформаційних систем;
- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж;
- візуальне спостереження за особою у публічно доступних місцях;
- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу;
- аудіо-, відеоконтроль особи.
Під час проведення вищевказаних НСРД можливо отримати докази, а саме: фактичні дані про розмови стосовно обставин вчинення злочину, приховування його слідів, встановлення місць зустрічі співучасників злочинів та осіб, які володіють інформацією про злочин, місцезнаходження приміщень, де можуть зберігатись речі і документи, що мають суттєве значення для кримінального провадження, викриття невідомих слідству осіб, що самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.
Метою вказаних НСРД є збирання доказів та підтвердження доведеності факту вчинення відповідною особою особливо тяжкого кримінального правопорушення, а також встановлення причетності інших осіб, які мають стосунок до вчинення описаних злочинів, з огляду на неможливість отримання таких відомостей у інший законний спосіб.
Отримати такі відомості у інший спосіб неможливо, оскільки ОСОБА_4 вживає заходів щодо унеможливлення встановлення органом досудового розслідування дійсних обставин вчинення цього злочину, фактів його можливого вступу у злочинну змову з іншими особами.
При визначенні строку дії ухвали слідчий суддя враховує (1) загальну тривалість досудового розслідування, (2) складність кримінального провадження, (3) ту обставину, що дозвіл на НСРД береться вперше, і вважає, що строк їх проведення повинен становити 2 місяці.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 246 - 249, 260, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України, слідчий суддя,
1. Клопотання задовольнити.
2. Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме:
- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, що полягає у проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою та має значення для кримінального провадження, а також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв'язку, за абонентським номером НОМЕР_3 , первинно наданого оператором мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар»;
- зняття інформації з електронних інформаційних систем, що полягає у пошуку, виявленні і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступу до електронної інформаційної системи або її частини, а також отриманні таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача, зокрема «Skype», «IMessage», «WhatsApp», «Viber», «Telegram», «Signal», «Line», «CoverMe», «Threema», які зареєстровані за абонентським номером НОМЕР_3 ;
- аудіо-, відеоконтроль особи;
- спостереження за особою, що полягає у візуальному спостереженні з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;
- установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), що полягає у застосуванні технічних засобів для отримання від мережевої інфраструктури або мобільного кінцевого (термінального) обладнання відомостей про місцезнаходження мобільного кінцевого (термінального) обладнання (точки його підключення до мережі), а в мережі фіксованого зв'язку - даних про фізичну адресу кінцевого пункту мережі, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, за абонентським номером НОМЕР_3 , первинно наданого оператором мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар».
3. Строк дії ухвали до 25.10.2023 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1