Справа № 756/10200/24
Номер провадження № 1-кс/756/1936/24
20 серпня 2024 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 06.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050000764, про тимчасовий доступ до речей та документів,
14.08.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції ГУНП у міста Києві ОСОБА_3 , яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 06.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050000764, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ..
У клопотанні слідчий просить старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, а саме документів, які містять інформацію, яка знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв'язку: - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , документів, які містять дані щодо мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 документів, які містять дані щодо мобільних телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 документів, які містять дані щодо мобільних телефонів: НОМЕР_9 ; за період часу з 01.01.2023 по 14.08.2024.
Указану інформацію надати з відомостями щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента «А» та абонента «Б» в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків нижче зазначеного абонентського номеру, СМС-повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з'єднань, анкетних даних особи, яка користувалась та на даний час користується вказаним мобільним телефоном.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явився, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності та просить задовольнити клопотання.
Особи, у володінні яких перебувають документи про тимчасовий доступ про які йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, але їх представники у судове засідання не з'явились, причини не явки не повідомили. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомлених осіб.
У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУНП у міста Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 06.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050000764. Процесуальне керівництво здійснюється прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..
Так, досудовим розслідуванням встановлено, за попередньою змовою, група осіб, в яку увійшли ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману, відповідно до розділених ролей, умисно, усвідомлюючи небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, з корисливих спонукань, заволоділи квартирою АДРЕСА_4 , вчинивши шахрайство в особливо великих розмірах.
Так, вказана квартира на праві приватної власності належала ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
На початку грудня 2023 року при отриманні чергових квитанцій щодо нарахувань житлових та комунальних послуг по квартирі АДРЕСА_4 , ОСОБА_14 помітила, що:
- в квитанції, сформованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо нарахувань у жовтні 2023 року за послугу з «Утримання будинку о/р НОМЕР_10 ОСОБА_14 » по особовому рахунку НОМЕР_10 , відкритого на ім'я ОСОБА_14 - вказано прізвище та ініціали адресата квитанції за вказаною адресою « ОСОБА_15 »;
- а вже в квитанції, сформованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо нарахувань у листопаді 2023 року було вказано «Утримання будинку о/р НОМЕР_10 ОСОБА_15 » та вказано прізвище та ініціали адресата квитанції за вказаною адресою і особовим рахунком « ОСОБА_15 ».
В подальшому з метою встановлення достовірності інформації ОСОБА_14 подала до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 заяву № 58356810 щодо отримання Інформації з Державного реєстру прав та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.
З отриманої Інформації з Державного реєстру прав та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна від 05.12.2023 № 357098161 стало відомо, що на підставі рішень державного реєстратора: приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 вчинено державну реєстрацію права власності на вищезазначену квартиру за сторонніми фізичними особами, зокрема:
- на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 68571044 від 24.07.2023 13:31:53 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 проведено державну реєстрацію речового права: права власності на вищевказану квартиру - за ОСОБА_12 з відкриттям відповідного розділу у Державному реєстрі прав (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2769652080000) на підставі Договору купівлі-продажу, серія та номер: 840, виданий 24.12.2008, видавник: ПН КМНО ОСОБА_18
- в подальшому на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 69342890 від 18.09.2023 17:37:59 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 проведено державну реєстрацію речового права: права власності на вищезазначену кварту- за ОСОБА_15 на підставі Договору купівлі-продажу, серія та номер: 356, виданий 18.09.2023, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17
Втім, з моменту набуття у 2006 році права власності на вищевказану квартиру по теперішній час ОСОБА_14 не вчиняла жодних дій щодо відчуження у будь-який спосіб будь-яких речових прав щодо своєї квартири на користь третіх осіб, в тому числі - на користь ОСОБА_12 та/або ОСОБА_15 та не укладала та не підписувала жодні договори купівлі-продажу, спрямовані на відчуження власної Квартири, в тому числі й «Договір купівлі-продажу, серія та номер: 840, виданий 24.12.2008, видавник: ПН КМНО ОСОБА_18 », а також не уповноважувала будь-яких осіб на вчинення таких дій з порушеного питання від її імені і не погоджувала істотні умови вищевказаного правочину;
Отже, договір купівлі -продажу, 24.12.2008 року, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_19 , предметом якого стала квартира за адресою: АДРЕСА_5 , являється підробленим, а ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який ніби став власником квартири являється підставною особою.
Окрім цього встановлено, що квартира АДРЕСА_4 , належала ОСОБА_14 на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 20.04.2006 року.
Під час допиту свідка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомив, що про продаж квартири він дізнався від свого знайомого ОСОБА_20 , який спілкувався з власником квартири ОСОБА_12 . Безпосереднього з ОСОБА_12 свідок познайомився під час підписання договору купівлі-продажу квартири у нотаріуса ОСОБА_17 . Також свідок вказав, що всіма документами займався ОСОБА_12 та підбором нотаріуса.
Під час допиту свідка ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомив , що про продаж квартири він дізнався від свого знайомого ОСОБА_21 , та в подальшому запропонував її своєму знайомому ОСОБА_15 . Також свідок зазначив, що під час перегляду квартири він познайомився з представником від продавців ОСОБА_13 .
Під час допиту ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , повідомив, що про продаж квартири він дізнався від свого сусіда ОСОБА_22 , а той в свою чергу від ОСОБА_13 . В подальшому під час перегляду квартири разом із ОСОБА_20 познайомився з ОСОБА_13 особисто, який представився представником продавця.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_12 , який користується мобільними телефонами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та ОСОБА_13 , який користується мобільним телефоном: НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 .
Окрім того, також до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_23 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_9 ; ОСОБА_20 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_6 ; ОСОБА_21 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_7 ; ОСОБА_24 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_8 .
З метою встановлення особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, а також встановлення місця перебування особи яка могла вчинити вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до електронних інформаційних чи комп'ютерних систем про зв'язок, абонента, надані телекомунікаційні послуги, в тому числі їх тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентських номерах: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період часу з 01.01.2023 по 14.08.2024.
Отже, виходячи з мети кримінального провадження, суспільно небезпечного діяння, яке було вчинено, а також способу вчинення правопорушення - суспільно-небезпечним шляхом, суд вважає, що таке виняткове втручання у право на спілкування буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від тяжких кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, на думку суду, отримання інформації, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можливості встановити осіб, їх зв'язки між собою та з іншими особами, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення. А оскільки така інформація може мати важливе значення та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись статтями 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд
Клопотання слідчого, яке подано в рамках кримінального провадження, внесеного 06.03.2024до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050000764, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- інформацію, яка перебуває у володінні в оператора стільникового (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно абонентів мобільних номерів телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по 14.08.2024;
-інформацію, яка знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно абонентів мобільних номерів телефону: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2023 по 14.08.2024;
- інформацію, яка знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 стосовно абонентів мобільного номеру телефону: НОМЕР_9 , за період часу з 01.01.2023 по 14.08.2024.
Указану інформацію надати з відомостями щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента «А» та абонента «Б» в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків нижче зазначеного абонентського номеру, СМС-повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з'єднань, анкетних даних особи, яка користувалась та на даний час користується вказаним мобільним телефоном.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1