Справа № 756/9401/24
Номер провадження № 1-кс/756/1837/24
29 липня 2024 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 24.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050000230, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
26.07.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 24.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050000230, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 23.01.2024 о 10 год. 30 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, в період дії воєнного стану, зателефонувала ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з номеру НОМЕР_1 представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросила назвати всі дані своєї картки, після виконання вказаний дій, ОСОБА_5 виявила, що з її картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) списані грошові кошти у сумі 22 тис. 350 грн. Таким чином невстановлена особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 22 350 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , вказала наступне: 23.01.2024 вона перебувала в себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно о 10 год. 30 хв. їй на мобільний телефон зателефонувала з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_4 невідома жінка, яка представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказала, що для захисту від шахраїв необхідно назвати дані своєї картки.
ОСОБА_5 вказала дані картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та пін код до неї. Після того як поклала слухавку вона вирішила перевірити баланс картки, тому зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звідки дізналась, що з її картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) списані грошові кошти у сумі 22 тис. 350 грн. До матеріалів кримінального провадження потерпіла ОСОБА_5 , надала копію виписки по її банківській картці, де відображено рух коштів з її картки.
Також потерпіла надала номери телефонів із яких їй телефонували невстановлені особи (шахраї), які за допомогою електронно-обчислювальної техніки та незаконним використанням її персональних даних заволоділи грошовим коштами із її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва було здійснено вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю). Під час огляду оптичного диску формату CD-R, марки «hp» із написом «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 372-БТ, № НОМЕР_5 », на якому знаходиться інформація, отримана від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , 23.01.2024 о 10 год. 50 хв. були перераховані на картку № НОМЕР_6 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На даний час, органом досудового розслідування встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, незаконно заволоділа грошовими кошами ОСОБА_5 та перерахувала їх на картку № НОМЕР_6 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що повністю відображається матеріалами зібраними під час досудового розслідування.
У зв'язку з чим слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення КВП 036828), надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: - інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закріплених за номерами банківської картки НОМЕР_6 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 26.07.2024; -особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_6 ; - за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_6 ; - роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_6 у період часу з 23.01.2024 до моменту винесення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; - відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_6 у період часу з 23.01.2024 до 26.07.2024; - матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_6 у період часу з 23.01.2024 до 26.07.2024; - всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_6 у період часу з 23.01.2024 до 26.07.2024; - надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_6 у період часу з 23.01.2024 до 26.07.2024; - дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_6 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 23.01.2024 до 26.07.2024; -надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими картками відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_6 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 23.01.2024 до 26.07.2024.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.
У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 24.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050000230 за фактом того, що 23.01.2024 о 10 год. 30 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, в період дії воєнного стану, зателефонувала ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з номеру НОМЕР_1 представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросила назвати всі дані своєї картки, після виконання вказаний дій, ОСОБА_5 виявила, що з її картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) списані грошові кошти у сумі 22 тис. 350 грн. Таким чином невстановлена особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 22 350 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.
Отже, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд
Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 24.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050000230, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення КВП 036828), тимчасовий доступ до документів з можливостю ознайомлення та копіювання, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закріплених за номерами банківської картки НОМЕР_6 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 26.07.2024;
- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_6 ;
- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_6 ;
- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_6 у період часу з 23.01.2024 до 26.07.2024 із зазначенням даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;
- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_6 у період часу з 23.01.2024 до 26.07.2024;
- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_6 у період часу з 23.01.2024 до 26.07.2024;
- відомостейй, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_6 у період часу з 23.01.2024 до 26.07.2024;
- інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_6 у період часу з 23.01.2024 до 26.07.2024;
- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_6 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 23.01.2024 до 26.07.2024;
- інформацію щодо осіб-користувачів інтернет-банкінгу за банківськими картками, відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_6 , включаючи ІР адреси, засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 23.01.2024 до 26.07.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1