Справа № 756/9396/24
Номер провадження № 1-кс/756/1832/24
29 липня 2024 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 05.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050000750, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
26.07.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 05.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050000750, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 05.03.2024 приблизно о 11 год. 40 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, в період дії воєнного стану, зателефонувала ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 з номеру телефону НОМЕР_1 представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що у зв'язку з заміною банківських карток, необхідно назвати код, який надійде йому на телефон. Після цього ОСОБА_5 почали надходити коди з цифрами, які останній диктував невідомій особі в процесі цього він почав отримувати повідомлення про списання грошових коштів з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) на загальну суму 147641 грн. Таким чином невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 147641 грн. чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вище вказану суму. В ході досудового розслідування ОСОБА_5 , було визнано потерпілим та допитано в якості потерпілого.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого встановлено наступне: 04.03.2024 приблизно об 11 год. 40 хв. ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Взявши слухавку йому відповів невідомий чоловік, який представився працівником центрального відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що в банку проходить заміна банківських карток у зв'язку з чим потрібно здійснити певні дії, які він скаже. Цей чоловік назвав, останні чотири цифри картки, повідомив кількість карток, їх види та залишок коштів на них, тому в потерпілого не виникло сумнівів, що він спілкується з працівником банку.
Після цього невідомий повідомив, що йому на телефон надійдуть повідомлення з кодами, які необхідно назвати. Після цього ОСОБА_5 почав отримувати повідомлення з кодами, які одразу диктував невідомому чоловіку. В цей же час він почав отримувати повідомлення про списання коштів з його картки. Через деякий час ОСОБА_5 пішов до відділення банку де дізнався, що з його рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти 04.03.2024 були переведені на його картку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), а вже з неї були здійснені інші транзакції. Всього було здійснено три перекази коштів на картку № НОМЕР_4 у сумі 29992 грн., 29993 грн. та 4000 грн., також було здійснено дві оплати в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 60000 грн. та 4000 грн. Загальна сума матеріальних збитків становить 147641 грн. 87 коп. До матеріалів кримінального провадження потерпілий ОСОБА_5 , надав копію виписки по його банківській картці, де відображено рух коштів по його картці.
Також потерпілий надав номер телефону із якого йому телефонували невстановлені особи (шахраї), які за допомогою електронно-обчислювальної техніки та незаконним використанням його персональних даних заволоділи грошовим коштами із його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_1 .
На даний час, органом досудового розслідування встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи електронно обчислювальну техніку, незаконно заволоділа грошовими кошами ОСОБА_5 , що повністю відображається матеріалами зібраними під час досудового розслідування.
В ході досудового розслідування, виникла об'єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з метою встановлення руху коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого ОСОБА_5 та списання коштів, а саме: дати та часу транзакцій, суми транзакцій номерних карт користувачів, які здійснювали такі транзакції.
У зв'язку з чим слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення КВП 036828), надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - інформації про номера рахунків відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та закріплених за номером банківської карточки НОМЕР_4 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 26.07.2024; -особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківської карточки НОМЕР_4 ; - за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківської карточки НОМЕР_4 ; - роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківської карточки НОМЕР_4 в період часу з 04.03.2024 до оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; - відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківської карточки НОМЕР_4 в період часу з 04.03.2024 до оголошення ухвали; - матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської карточки НОМЕР_4 в період часу з 04.03.2024 до 26.07.2024; - всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківської карточки НОМЕР_4 в період часу з 04.03.2024 до 26.07.2024; - надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківської карточки НОМЕР_4 в період часу з 04.03.2024 до 26.07.2024; - дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківської карточки НОМЕР_4 з використанням мережі «Інтернет» в період часу з 04.03.2024 до 26.07.2024; - надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківської карточки НОМЕР_4 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період часу з 04.03.2024 до 26.07.2024.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.
У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 05.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050000750 за фактом того, що 04.03.2024 приблизно о 11 год. 40 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, в період дії воєнного стану, зателефонувала ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 з номеру телефону НОМЕР_1 представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що у зв'язку з заміною банківських карток, необхідно назвати код, який надійде йому на телефон. Після цього ОСОБА_5 почали надходити коди з цифрами, які останній диктував невідомій особі в процесі цього він почав отримувати повідомлення про списання грошових коштів з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) на загальну суму 147641 грн. Таким чином невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 147641 грн. чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вище вказану суму.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.
Отже, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд
Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 05.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050000750, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення КВП 036828), тимчасовий доступ до документів з можливостю ознайомлення та копіювання, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про номера рахунків відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та закріплених за номером банківської карточки НОМЕР_4 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 26.07.2024;
- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківської карточки НОМЕР_4 ;
- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківської карточки НОМЕР_4 ;
- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківської карточки НОМЕР_4 в період часу з 04.03.2024 до оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;
- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківської карточки НОМЕР_4 в період часу з 04.03.2024 до оголошення ухвали;
- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської карточки НОМЕР_4 в період часу з 04.03.2024 до 26.07.2024;
- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківської карточки НОМЕР_4 в період часу з 04.03.2024 до 26.07.2024;
- інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківської карточки НОМЕР_4 в період часу з 04.03.2024 до 26.07.2024;
- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківської карточки НОМЕР_4 з використанням мережі «Інтернет» в період часу з 04.03.2024 до 26.07.2024;
- інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківської карточки НОМЕР_4 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період часу з 04.03.2024 до 26.07.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1