Справа № 755/12381/24
1-кс/755/2943/24
"13" вересня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024100040002279 від 24.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 200, ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України),
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта банку, який користується банківською картою: № НОМЕР_2 , за період з 21.06.2024 року до 22.06.2024 року включно, а сааме до: документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку № НОМЕР_2 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок; інформації щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_2 та в разі їх наявності, зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків; копії заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_2 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку(ів); руху коштів за рахунком № НОМЕР_2 , а також, за іншими рахунками, відкритими на ту ж особу, з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи «мобільний додаток monobank»), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив'язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи «мобільний додаток monobank» із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою «мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження об'єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 21.06.2024 року до 22.06.2024 року включно, з можливістю отримання завірених належним чином їх копій.
Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП України у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040002279 від 24.06.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 200, ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2024 року, близько 17 години 30 хвилин, ОСОБА_5 заснув в стані алкогольного сп'яніння на лавиці у парку «Сосновий» поблизу АДРЕСА_2 , після чого, останній прокинувся близько 19 години та виявив відсутність мобільного телефону Xiomi Redmi Note 12 Grey, ІМЕІ: НОМЕР_3 , та гаманця, в якому знаходились банківські картки (ЄО 30947 від 23.06.2024 року).
Під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 21.06.2024 року, приблизно о 13 годині 30 хвилин, останній приїхав на житловий масив «ДВРЗ», де зайшов до приміщення магазину розливних напоїв, в якому вжив алкогольні напої, після чого, направився за адресою свого проживання. У подальшому, після сварки з дружиною, ОСОБА_5 пішов з дому та знову направився до магазину розливних напоїв, де продовжив вживати алкогольні напої, після чого, попрямував до парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований неподалік будинку за адресою: АДРЕСА_2 , в якому заснув на лавиці. Не пізніше 15 години 00 хвилин 21.06.2024 року, дружина потерпілого ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , яка повертаючись додому, виявила свого чоловіка у парку сплячим на лавиці, забрала його до квартири за місцем проживання. Прокинувшись близько 24 години 00 хвилин, ОСОБА_5 виявив відсутність власного гаманця світло-коричневого кольору, всередині якого, перебували грошові кошти в сумі приблизно 500 гривень готівкою та дві банківські картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: карта «Для виплат» та карта «Універсальна», а також,мобільного телефону марки Redmi Note 12 Onyx Gray, імеі1: НОМЕР_4 , імеі2: НОМЕР_5 , s/n НОМЕР_6 . Наступного дня, а саме 22.06.2024 року, потерпілий попрямував до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де дізнався, що невідомі йому особи викрали з його рахунків грошові кошти на загальну суму 157687,89 гривень з рахунку картки «Універсальна» (картка № НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 ) та грошові кошти на загальну суму 29495 гривень з рахунку картки «Для виплат» (картка № НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_10 ).
На підтвердження вказаної інформації, потерпілим ОСОБА_5 надано деталізовані виписки по рахунках, з яких невстановленими особами викрадено грошові кошти.
У ході вивчення наданих потерпілим матеріалів встановлено, що невстановлена(ні) особа(би), використовуючи доступ до банківських рахунків потерпілого, викрали грошові кошти з останніх, шляхом здійснення зняття готівки в банкоматах та касах магазинів, оплатою товарів в торгових точках, а також, переказ грошових коштів на рахунки третіх осіб.
07 серпня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного ОСОБА_7 (справа №755/12381/24, провадження №1-кс/755/2430/24) від 22.07.2024 року вилучено інформацію про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: картка № НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 і додаткові рахунки договору SAMDNWFC00042793282 від 29.05.2018 року та картка № НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_10 і додаткові рахунки договору SAMDNWFC00035887172 від 05.07.2017 року, за період з 21.06.2024 року до 22.06.2024 року включно, що належить потерпілому ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_11 ), із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів.
У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що 21.06.2024 року о 22:28:27 годині, з карти № НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 було здійснено переказ коштів в сумі 10050 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Крім цього, допита в якості свідка ОСОБА_8 повідомила, що 21.06.2024 року до неї зателефонував знайомий на ім'я ОСОБА_9 , який перебуває у місцях позбавлення волі та запитав, чи має вона карту банку для того, щоб скинути на неї кошти для подальшого переказу на іншу карту. ОСОБА_8 повідомила, що так, та надала належну їй карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме № НОМЕР_2 . Після чого, 21.06.2024 року о 21:16:22 годині, ОСОБА_8 отримала грошові кошти в сумі 10 000 гривень, які в подальшому, було надіслано на карту, яку їй повідомив ОСОБА_10 , а саме № НОМЕР_12 .
У зв'язку з вищевикладеним, на даний час, виникла необхідність отримати доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: інформації про рух коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: картки № НОМЕР_2 за період з 21.06.2024 року до 22.06.2024 року включно, із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів.
На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також, з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яке підтримує та просить задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з'явився.
Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, речі і документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та начальнику слідчого відділення Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта банку, який користується банківською картою: № НОМЕР_2 , за період з 21.06.2024 року до 22.06.2024 року включно, а сааме до: документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку № НОМЕР_2 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок; інформації щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_2 та в разі їх наявності, зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків; копії заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_2 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку(ів); руху коштів за рахунком № НОМЕР_2 , а також, за іншими рахунками, відкритими на ту ж особу, з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи «мобільний додаток monobank»), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив'язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи «мобільний додаток monobank» із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою «мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження об'єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 21.06.2024 року до 22.06.2024 року включно, з можливістю отримання завірених належним чином їх копій.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя