Справа № 755/15145/24
1-кс/755/2918/24
"13" вересня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024011000000131 від 11.04.2024 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України),
Старший слідчий 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю щодо громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП (ІПН): НОМЕР_2 , а саме до: листів, заяв та інших документів про відкриття (закриття) рахунків, завірених копій особистих документів; копій документів кредитної та депозитної справи; фотозображень в електронному вигляді, а також, їх завірену належним чином роздруківку, з можливістю ознайомлення із вказаною інформацією в електронному або в паперовому вигляді та вилученням її копій.
Клопотання погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки та процесуального керівництва і публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_5 .
Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України в АР Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024011000000131 від 11.04.2024 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , будучи, так званим «председателем территориальной избирательной комиссии ІНФОРМАЦІЯ_3 », організовуючи та керуючи її протиправною діяльністю, розпочав підготовчі процеси з організації та проведення незаконних виборів, які були призначені на 17.03.2024 року на тимчасово окупованій території. Таким чином, ОСОБА_4 здійснює організацію та підготовку до проведення незаконних виборів президента РФ, які призначенні на 17.03.2024 року на тимчасово окупованій території АР Крим.
29 березня 2024 року в межах досудового розслідування кримінального провадження № 22024011000000001 від 01.01.2024 року було складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України (документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_4 в АР Крим 20.08.2002 року), уродженцю м. Сімферополь, АР Крим, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , раніше не судимому, у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.
03 квітня 2024 року в зв'язку з тим, що ОСОБА_4 перебуває на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, письмове повідомлення про підозру було йому вручено у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, тобто шляхом опублікування повідомлення про підозру в газеті «Урядовий кур'єр», яка являється друкованим засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження (№ НОМЕР_4 (7728) від 03.04.2024 року), та на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 прокурора 03.04.2024 року, а також, наявними в матеріалах досудового розслідування іншими засобами зв'язку, які перебувають у користуванні ОСОБА_4 . Додатково, у вказаний спосіб ОСОБА_4 надіслано повістку про виклик як підозрюваного.
11 квітня 2024 року з матеріалів кримінального провадження № 22024011000000001 від 01.01.2024 року виділено матеріали стосовно підозрюваного ОСОБА_4 в окреме кримінальне провадження за № 22024011000000131.
11 квітня 2024 року в зв'язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_4 перебуває на тимчасово окупованій території України, а саме у АДРЕСА_2 , і не з'являється без поважних причин на виклик слідчого, тобто переховується від органу досудового розслідування, його було оголошено в розшук.
Відповідно до листа від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) від 11.07.2024 року №20.1.0.0.0/7-240710/74100, громадянин України ОСОБА_4 обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказане свідчить про те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє банківськими документами, які послугували підставою для відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ОСОБА_4 (листи, заяви та інші документи про відкриття (закриття) рахунків, завірені ним копії особистих документів; копії документів кредитної та депозитної справи; фотозображення в електронному вигляді, а також, їх завірена належним чином роздруківка) і можуть бути використані як додаткове підтвердження особи підозрюваного, а також, при призначенні судової портретної експертизи, тобто мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Таким чином, в органу досудового розслідуванні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів в електронному та/або паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: листів, заяв та інших документів ОСОБА_4 про відкриття (закриття) рахунків, завірених ним копій особистих документів; копій документів кредитної та депозитної справи; фотозображень в електронному вигляді, а також, їх завіреної належним чином роздруківки.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно із статтею 62 даного Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, тому копії договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування та виписки про рух грошових коштів по вказаним рахункам, іншим шляхом, окрім здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів отримати неможливо.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотав про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Розгляд клопотання відбувався за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ). Під час розгляду клопотання, доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ), а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю щодо громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП (ІПН): НОМЕР_2 , а саме до: листів, заяв та інших документів про відкриття (закриття) рахунків, завірених копій особистих документів; копій документів кредитної та депозитної справи; фотозображень в електронному вигляді, а також, їх завірену належним чином роздруківку, з можливістю ознайомлення із вказаною інформацією в електронному або в паперовому вигляді та вилученням її копій.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя