печерський районний суд міста києва
Справа № 757/40838/24-к
пр. № 1-кс-35396/24
Примірник №___
12 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду м. Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 42024000000000335 від 29.02.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
11 вересня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024000000000335 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 361 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період із 13.02.2024 по 16.02.2024 представниками комісії Департаменту безпеки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за участі службових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проведено контрольний захід за додержанням Філією вимог нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства та електронного обліку деревини.
В подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за свою протиправну діяльність отримує грошові кошти від замовників таких протиправних «послуг» (службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») шляхом перерахунку коштів на банківські рахунки, які зареєстровані на нього особисто, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , на його дружину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 та його тещу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 .
При цьому встановлено, що в своїй протиправній діяльності ОСОБА_5 використовував банківські рахунки, які були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
12 вересня 2024 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчий вказує, що вказані банківські рахунки можуть використовуватися ОСОБА_5 для отримання вигоди від протиправної діяльності.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »., та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 42024000000000335 від 29.02.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42024000000000335 від 29.02.2024, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_9 , старшому слідчому ГСУ ДБР ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_11 , слідчому ГСУ ДБР ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх в копіях щодо банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 в період з 01.01.2021 по теперішній час або дату закриття рахунку, а саме:
- документів щодо відкриття та використання рахунку;
- договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;
- роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, у випадку поповнення готівковими коштами через термінали - з зазначенням номеру мобільного телефона платника) по рахунках в паперовому та електронному вигляді;
- роздруківок, листів, повідомлень та документів банку про вжитті заходи щодо вказаного клієнта, як суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;
- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;
- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки, відео записів із кас банківських установ у разі зняття готівки в касі банку щодо вказаного клієнта.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40838/24-к
Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1