Справа № 727/9711/24
Провадження № 1-кс/727/2263/24
12 вересня 2024 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 12023262140000068 від 11.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України),-
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та фактичний керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , директор товариства - дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_6 ) ОСОБА_5 за попередньою змовою з бухгалтером товариства ОСОБА_7 , керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) ОСОБА_8 , керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) ОСОБА_9 під виглядом виконання умов договорів, укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2022 та 2023 роках на виконання робіт із прибирання, очищення та благоустрою шахти з видобутку каміння вапнякового, розташованої в селі Коболчин Дністровського району Чернівецької області, залучивши необхідних працівників, у т.ч. й осіб, які відбувають покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за відсутності спеціального дозволу уповноваженого Державою центральним органом виконавчої влади (Держгеонадра) організували незаконний видобуток корисної копалини місцевого значення (пісок) з метою його подальшого збуту зацікавленим особам.
Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що одним із основних покупців незаконно видобутих корисних копалин є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), керівником якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: до відомостей щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у т.ч. податкового характеру, у проміжок часу з 01.01.2022 року по 01.09.2024 року.
Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без його участі та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати прокурор.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області та слідчого відділення №1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:
- установчих, реєстраційних та дозвільних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документів (відомостей) про банківські рахунки зазначеного товариства у проміжок часу з 01.01.2022 року по 01.09.2024 року;
- документів (відомостей) щодо працівників, які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у проміжок часу з 01.01.2022 року по 01.09.2024 року;
- документів (відомостей) про відкриті підприємством карткові (банківські) рахунки, на які перераховувались доходи працівникам, які перебували у трудових відносинах з товариством у цей проміжок часу;
- відомостей про проведення перевірок товариства у проміжок часу з 01.01.2022 року по 01.09.2024 року;
- відомостей з реєстру щодо податкових накладних помісячно у проміжок часу з 01.01.2022 року по 01.09.2024 року;
- податкову звітність по податку на прибуток та податку на додану вартість за у проміжок часу з 01.01.2022 року по 01.09.2024 року;
- відомостей про спосіб подання звітів щодо діяльності товариства у проміжок часу з 01.01.2022 року по 01.09.2024 року. У разі подання звітів з використанням електронного цифрового підпису - відомостей про власника ЕЦП та його посаду;
- відомостей про IP-адреси (MAC-адреси обладнання), які використовувались при подання звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у проміжок часу з 01.01.2022 року по 01.09.2024 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1