Справа № 405/6289/23
провадження № 1-кс/405/2550/24
09.09.2024 м. Кропивницький
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023120000000093 від 17.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42023120000000093 від 17.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42023120000000093 від 17.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до протоколу/рішення №1 від 06.05.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », єдиного засновника та учасника ОСОБА_4 , призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
30.09.2023 директор та єдиний засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , маючи у структурі власності ПП « ОСОБА_5 », перебуваючи у м. Знам'янка, Кіровоградської області, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету наживи, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, умисно та цілеспрямовано в умовах воєнного стану, в порушення вимог Договору про спільний обробіток земельної ділянки від 20.03.2009, діючи у власних інтересах та інтересах підконтрольного йому підприємства ПП « ОСОБА_5 », умисно уклав з ПП « ОСОБА_5 » акт приймання-передачі насіння соняшнику в кількості 6692,900 тон, вирощеного у 2023 році, на земельних ділянках, які належать на праві постійного користування ІНФОРМАЦІЯ_2 , за заниженою ціною 10000 грн/тону, таким чином занизивши суму доходу (виручки) від реалізації врожаю 2023 року, отриманого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по Договору від 20.03.2009 про спільний обробіток земельних ділянок з кадастровими номерами: 3520380800:02:000:9310, 3520380800:02:000:9306, 3520380800:02:000:7525, 3520380800:02:000:7515, 3520380800:02:000:0583, які перебувають у праві постійного користування у ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 4 685 028, 66 грн.
Згідно з висновком судово-економічної експертизи №3847-3849/23-27 від 21.06.2024 встановлено, що внаслідок заниження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суми доходу (виручки) від реалізації урожаю 2023 року, збитки, спричинені ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_1 , по Договору від 20.03.2009 про спільний обробіток земельної ділянки з кадастровими номерами: 3520380800:02:000:9310, 3520380800:02:000:9306, 3520380800:02:000:7525, 3520380800:02:000:7515, 3520380800:02:000:0583, які перебувають у праві постійного користування ІНФОРМАЦІЯ_3 , документально підтверджуються в сумі 796 455, 00 грн.
Таким чином, директор та єдиний засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно з метою розтрати грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , які відповідно умов п. 8.3.1. договору від 20.03.2009 про спільний обробіток земельних ділянок перебували у його віданні, продав представникам ПП « ОСОБА_5 », у структурній власності якого ОСОБА_4 , на праві власності має частку в статутному капіталі, насіння соняшнику урожаю 2023 року, за ціною нижчою від ринкової, чим умисно занизив суму доходу (виручки) від реалізації урожаю 2023 року, та у результаті чого спричинив збитки у великих розмірах ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_1 , по Договору від 20.03.2009 про спільний обробіток земельної ділянки, на загальну суму 796 455, 00 гривень, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.
05.07.2024 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
23.08.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_4 призначено судово-почеркознавчу експертизу за підписами виконаними ОСОБА_4 в оригіналах договору купівлі-продажу сільськогосподарської продукції №30/09-23 від 30.09.2023; видатковій накладній № РН-0000001 від 30.09.2023; акті приймання-передачі (переоформлення) насіння соняшника від 30.09.2023; рахунок-фактурі №СФ-0000001 від 30 вересня 2023 року.
На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин справи, проведення призначеної судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме до договору купівлі-продажу сільськогосподарської продукції №30/09-23 від 30.09.2023; видаткової накладної № РН-0000001 від 30.09.2023; акту приймання-передачі (переоформлення) насіння соняшника від 30.09.2023; рахунку-фактури №СФ-0000001 від 30 вересня 2023 року, будь-яких інших документів, які не стосуються даного кримінального провадження на яких містяться зразки оригіналів підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , ОСОБА_4 у кількості не менше 15 одиниць, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, звернувся з заявою у якій просить розглянути клопотання у її відсутність.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42023120000000093 від 17.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 та слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 42023120000000093 від 17.05.2023: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:
-договору купівлі-продажу сільськогосподарської продукції №30/09-23 від 30.09.2023; видаткової накладної № РН-0000001 від 30.09.2023; акту приймання-передачі (переоформлення) насіння соняшника від 30.09.2023; рахунку-фактури №СФ-0000001 від 30 вересня 2023 року, будь-яких інших документів, які не стосуються даного кримінального провадження на яких містяться зразки оригіналів підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , ОСОБА_4 у кількості не менше 15 одиниць, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Строк дії ухвали встановити до 09.11.2024.
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_13