Справа № 761/31354/24
Провадження № 1-кс/761/20740/2024
12 вересня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12024100100001542 від 17.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України, -
Слідча СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення копіювання документів, в яких міститься інформація по:
1) рахунку картки № НОМЕР_1 , яка є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
2) рахунку картки № НОМЕР_3 , яка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
3) рахунку картки № НОМЕР_5 , яка є власністю АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Клопотання обґрунтовувала тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 12024100100001542 від 17.04.2024, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від народного депутата ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, ймовірно вчиняють шахрайські дії, з метою отримання грошових коштів від громадян, а саме користувач соціальної мережі «ІНФОРМАЦІЯ_14» на ім'я « ОСОБА_6 » (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 опублікувала допис у загальнодоступній групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошення (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_6 з фотографіями на яких зображено малолітню дитину з текстом про збір грошових коштів на лікування. Для збору грошових коштів зазначено банківську картку невстановленої особи, а саме банківську картку № НОМЕР_1 .
При детальному огляді оголошення користувача « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - « ОСОБА_6 », було встановлено, що 27 березня 2024 о 06 год. 57 хв. було виставлено оголошення про збір грошових коштів на лікування малолітньої дитини із зазначенням банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
Окрім цього, до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від народного депутата ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, ймовірно вчиняють шахрайські дії, з метою отримання грошових коштів від громадян, а саме користувач соціальної мережі «ІНФОРМАЦІЯ_14» на ім'я « ОСОБА_8 » (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_7 опубліковав допис у загальнодоступній групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_8 з фотографіями на яких зображено малолітню дитину з текстом про збір грошових коштів на лікування. Для збору грошових коштів зазначено банківську картку невстановленої особи, а саме банківську картку № НОМЕР_3 .
При детальному огляді оголошення користувача «ІНФОРМАЦІЯ_14» - « ОСОБА_8 », було встановлено, що 29 квітня 2024 року о 15 год. 24 хв. було виставлено оголошення про збір грошових коштів на лікування малолітньої дитини із зазначенням банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Окрім цього, до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від народного депутата ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, ймовірно вчиняють шахрайські дії, з метою отримання грошових коштів від громадян, а саме користувач соціальної мережі «ІНФОРМАЦІЯ_14» на ім'я « ОСОБА_6 » (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 опублікувала допис у загальнодоступній групі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » оголошення (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_10 ) з фотографіями на яких зображено нібито її малолітнього сина, який потребує допомоги на лікування. Для збору грошових коштів зазначено банківську картку невстановленої особи, а саме банківську картку № НОМЕР_5 .
При детальному огляді оголошення користувача « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - « ОСОБА_6 », було встановлено, що 15 серпня 2024 року о 07 год. 39 хв. було виставлено оголошення про збір грошових коштів на лікування малолітньої дитини із зазначенням банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_5 .
На даний час, з метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановлених осіб, щодо шахрайських дій виникла необхідність в отриманні інформації по рахункам карток:
1) № НОМЕР_1 , яка є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
2) № НОМЕР_3 , яка є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
3) № НОМЕР_5 , яка є власністю АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
На підставі викладеного слідча звернулася з вказаним клопотанням.
Слідча подала до суду заяву у якій просила справу слухати у її відсутність, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з'явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчої СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12024100100001542 від 17.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам СКП відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення копіювання документів, в яких міститься інформація по:
1) рахунку картки № НОМЕР_1 , яка є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме номеру рахунку, до якого випущена картка № НОМЕР_1 , відомості про власників банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 27.03.2024 по 26.04.2024, роздруківки руху коштів по вказаним рахункам, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунків, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаними рахунками (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адресу, яка використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_15 " та "ІНФОРМАЦІЯ_16" здійснити їхню розшифровку.
2) рахунку картки № НОМЕР_3 , яка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме номеру рахунку, до якого випущена картка № НОМЕР_3 , відомості про власників банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 29.04.2024 по 30.04.2024, роздруківки руху коштів по вказаним рахункам, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунків, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаними рахунками (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адресу, яка використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_15 " та "ІНФОРМАЦІЯ_16" здійснити їхню розшифровку.
3) рахунку картки № НОМЕР_5 , яка є власністю АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме номеру рахунку, до якого випущена картка № НОМЕР_5 , відомості про власників банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 15.08.2024 по 16.08.2024, роздруківки руху коштів по вказаним рахункам, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунків, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаними рахунками (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адресу, яка використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_15 " та " ІНФОРМАЦІЯ_16 " здійснити їхню розшифровку.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: