Справа № 761/31706/24
Провадження № 1-кс/761/20985/2024
12 вересня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшої слідчої СУ ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12024041030000387 від 02.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Старша слідча СУ ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до інформації щодо номеру рахунку, за якою зареєстрована банківська картка НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтовувала тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041030000387 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування, 06.02.2024 було проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 під час якого остання повідомила про те, що в телеграм каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » опублікували допис з її фотографією та написом, який принижує честь і гідність потерпілої. Далі ОСОБА_5 написала адміністратору вказаного телеграм каналу, яка підписана як « ОСОБА_6 ». з метою отримати інформацію про особу, яка анонімно виклала допис про неї, проте у відповідь адміністратор каналу повідомила, що така послуга коштує 400 грн. та грошові кошти потрібно перевести на банківську карту НОМЕР_2 (карта на ім'я ОСОБА_7 ). ОСОБА_5 погодилась на дану пропозицію та перевела грошові кошти на банківську карту. Окрім цього, її подругу - ОСОБА_8 також виклали у вказаний телеграм-канал з надписами такими, що принижують честь і гідність останньої, тому ОСОБА_5 здійснила транзакцію грошових коштів в розмірі 800 грн. на банківську карту НОМЕР_2 . Інформацію про особу, яка виклала дописи потерпіла отримала, просте в подальшому дані дописи у вказаному телеграм-каналі не видалено.
Окрім цього, в подальшому було встановлено користувача банківської карти НОМЕР_2 , яким виявився ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та допитано в якості свідка. Під час допиту ОСОБА_7 повідомив про те, що він познайомився з хлопцем на ім'я ОСОБА_15, який 03.02.2024 написав йому в застосунку «Інстаграм» про те, що йому потрібна банківська карта ОСОБА_7 для того, щоб на неї здійснили переказ грошових коштів сторонні особи та за це ОСОБА_9 міг залишити собі 50 грн. з надісланих на його карту грошових коштів. ОСОБА_10 погодився на дану пропозицію та надав ОСОБА_15 номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_2 . У цей жен день на вказану карту ОСОБА_10 надійшли грошові кошти в розмірі 400 грн. від ОСОБА_11 та 2 транзакції по 400 грн. (загальна сума 800 грн.) від ОСОБА_5 . В подальшому вказані грошові кошти ОСОБА_10 перерахував на банківську карту НОМЕР_1 , яку використовував ОСОБА_15.
В ході проведення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до банківської карти НОМЕР_2 , яким зафіксовано факт отримання 03.02.2024 в період часу з 14 год. 12 хв. по 15 год. 19 хв. грошових коштів від ОСОБА_11 в розмірі 400 грн. та 2 транзакції від ОСОБА_5 в розмірі 400 грн. (загальна сума 800 грн.). Окрім цього, зафіксовано, що після отримання вищевказаних грошових коштів, здійснено 3 перекази на банківську карту НОМЕР_1 в розмірі 355 грн. Тобто за домовленістю ОСОБА_7 залишав з кожної отриманої транзакції грошові кошти в розмірі 50 грн., а решту надсилав на надану ОСОБА_15 банківську карту.
Так, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування в отриманні інформації, щодо власника банківської карти, документів на підставі яких було відкрито рахунки в банку, за номером банківської картки НОМЕР_1 , про рух грошових коштів за цими рахунками, розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів, відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій за вищевказаною картою, з використанням мережі Інтернет, відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки, фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки, повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків з фото-відео-фіксацією особи, в період часу з 01.01.2024 по теперішній час, є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного слідча звернулася з вказаним клопотанням.
Слідча подала до суду заяву у якій просила справу слухати у її відсутність, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з'явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшої слідчої СУ ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12024041030000387 від 02.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , т. в. о. заступника начальника відділу ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12024041030000387 від 02.02.2024, а саме:
- Інформації щодо номеру рахунку та дати її відкриття, за якою зареєстрована банківська картка НОМЕР_1 ;
- Інформації про особу (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото) на яку зареєстрована банківська картка НОМЕР_1 та відповідний рахунок;
- документів на підставі яких було відкрито рахунок в банку, за номером банківської картки НОМЕР_1 ;
- інформації про рух коштів по рахунку за номером банківської картки НОМЕР_1 , за період з 01.01.2024 по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);
- відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції;
- відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес, з яких здійснювався вхід до системи, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції;
- фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку банківської картки НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 по 12.09.2024;
- Адреси банкоматів, відділень банківської установи та організації, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку банківської картки НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 по 12.09.2024;
- фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки НОМЕР_1 та повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків з фото-відео-фіксацією особи, в період часу з 01.01.2024 по 12.09.2024,
з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та у електронному вигляді.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: