Cправа № 127/22909/24
Провадження № 1-кс/127/9906/24
Іменем України
18 липня 2024 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №12023116230000242 від 05.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що сектором дізнання відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №12023116230000242 від 05.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 05 травня 2023 року до сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він зазначив, що 12 квітня 2023 року йому зателефонував чоловік, який користувався номером телефону НОМЕР_1 , та запропонував йому придбати пальне за зниженою ціною, на що останній погодився та здійснив грошовий переказ у сумі 1600 гривень з власної банківської картки на картку продавця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Відповідно до рапорту ВКП Обухівського РУП ГУНП в Київській області встановлено, що особа, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, телефонувала із номеру телефона НОМЕР_1 , який фіксується згідно базових станцій за адресою: ( АДРЕСА_1 .
20 липня 2023 року дане кримінальне провадження, відповідно до ст. 218 КПК України, було скеровано для проведення дізнання до відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.
З метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального проступку, надання йому належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , у дізнавача виникла необхідність в отриманні деталізованої виписки про рух коштів за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 11.04.2022 по 00:00 год. 13.04.2023.
Володільцем вказаної інформації є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості досудового розслідування у кримінальному провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те, що зазначені вище документи мають важливе значення для об'єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дізнавач ОСОБА_3 звернулась з даним клопотанням до слідчого судді та просила її вимоги задовольнити.
В судове засідання дізнавач СД відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з'явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання дізнавача ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), у друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію:
- про клієнта банку - власника банківської карти № НОМЕР_2 ;
- заяви про відкриття банківського розрахункового рахунку, копії паспорта власника банківської картки № НОМЕР_2 , ідентифікаційного коду власника, номеру мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім'я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;
- прив'язку банківської картки № НОМЕР_2 до номера оператора мобільного зв'язку;
- банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 11.04.2022 по 00:00 годин 13.04.2023;
- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 11.04.2022 по 00:00 годин 13.04.2023;
- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 11.04.2022 по 00:00 годин 13.04.2023 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_11