Справа № 595/1509/24
Провадження № 1-кс/595/418/2024
12 вересня 2024 року м. Бучач
Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2024 за №12024211130000233, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію, а саме: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 22.08.2024 по дату постановлення ухвали; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 22.08.2024 по дату постановлення ухвали; інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 22.08.2024 по дату постановлення ухвали; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 22.08.2024 по дату постановлення ухвали; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 22.08.2024 по дату постановлення ухвали; інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/ CID) під час входу в онлайн-банкінг АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Privat24» з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 з 22.08.2024 по дату постановлення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Privat24», з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 22.08.2024 по дату постановлення ухвали, із можливістю зробити копії з них.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.
Як вбачається з клопотання, 23.08.2024 о 18:06 год. невстановлена особа шахрайським способом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , (моб. НОМЕР_3 ), які знаходились на кредитній карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 18500 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Відомості про даний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 02.09.2024 за №12024211130000233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 23.08.2024, перебуваючи за місцем свого проживання, гортаючи соціальну мережу Фейсбук, вона натрапила на пост, в якому значилося, що потрібно підписати петицію про присвоєння героя України військовослужбовцю, однак кому саме вона не пригадує. В подальшому, дотримуючись інструкцій та авторизувавшись через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , остання проголосувала. Крім того, з її слів, десь в цей час до неї телефонували із ІНФОРМАЦІЯ_1 та запитували у неї дозвіл на вхід в ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що ОСОБА_5 дала дозвіл. Після цього, під вечір вона хотіла зайти в застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак не змогла цього зробити, оскільки було вказано, що застосунок заблоковано.
27.08.2024, перебуваючи в у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Бучач, потерпілій повідомили, що її картка була заблокована через підозрілі операції, та потім їй сказали, що із її кредитної банківської карти № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списані грошові кошти на суму 18500 гривень, що її дуже здивувало.
В подальшому, від працівників даної установи ОСОБА_5 отримала виписку по руху коштів, де було зазначено, що 23.08.2024 о 18:09 год. із її вищевказаної банківської карти була проведена транзакція із назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 , 5-7 Hanover Quay на суму 41,91 грн., а також 23.08.2024 о 18:06 год. транзакція із назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 ,fb.me/ads на суму 18458,09 грн.
На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сформованої на ім'я ОСОБА_5 по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) і додаткових рахунках договору SAMDNWFC00008569372 від 02.09.2014 за період 20.08.2024 - 27.08.2024, з вказаного рахунку 23.08.2024 о 18:06 год. здійснено списання коштів в сумі 18458,09 грн, та о 18:09 год. - в сумі 41,91 грн.
Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку потерпілої № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи наведене та те, що інформація, яка перебуває у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, шляхом надання доступу до інформації по банківській карті № НОМЕР_2 за період 23.08.2024.
З огляду на те, що кримінальне правопорушення було вчинено 23.08.2024, слідчим не доведено необхідності надання доступу до інформації по банківській карті за інший період часу, а саме за 22.08.2024 року та за період часу з 24.08.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.
Крім цього, слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання в частині надання доступу до інформації по банківській карті № НОМЕР_2 щодо фото та відеозаписів осіб, які проводили зняття грошових коштів із вказаної карти, а також адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з вказаного рахунку, оскільки, як встановлено із змісту клопотання, письмових пояснень ОСОБА_5 та виписки із карткового рахунку, такий картковий рахунок належить потерпілій, а списання коштів з рахунку потерпілої відбувалося онлайн.
Керуючись ст. ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 23.08.2024, а саме:
- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку, у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку;
- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку;
- інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/ CID) під час входу в онлайн-банкінг АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Privat24», з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Privat24», з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку,
із можливістю зробити копії з даних речей та документів.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1