Справа № 453/1474/24
№ провадження 1-кс/453/324/24
03 вересня 2024 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 02 вересня 2024 року звернулась до суду із клопотанням, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей які можуть становити банківську таємницю за банківським номером картки № НОМЕР_1 , за період з 00 години 00 хвилин 19 серпня 2024 року по день фактичного виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12024142300000093 від 23 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про те, що 22 серпня 2024 року до відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 19 серпня 2024 року у період часу з 17 години 48 хвилин по 18 годину 08 хвилин, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами у загальному розмірі - 55 000 гривень, які заявник ОСОБА_6 особисто переказав із своєї банківської карти на картковий рахунок невідомої особи продавця № НОМЕР_1 як оплату за купівлю мотоцикла.
У ході досудового розслідування, ОСОБА_6 , повідомив про те, що на початку серпня 2024 року (точної дати та часу останній не пригадує), потерпілий мав намір придбати мотоцикл, де в мережі інтернет на різних платформах шукав для себе підходящий варіант.
Так, 09 серпня 2024 року (точного часу потерпілий не пригадує), останній за допомогою свого мобільного телефону «Samsung Galaxy M12», із ІМЕІ 1 - НОМЕР_2 , ІМЕІ2 - НОМЕР_3 , із встановленою сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , через мобільний застосунок «Google» на сайті за наступним посиланням - ІНФОРМАЦІЯ_4 , знайшов товар, інформація про який останнього зацікавила. Тоді потерпілий ОСОБА_6 зателефонував на вказаний на даному сайті мобільний номер телефону НОМЕР_5 , де слухавку підняв продавець (по голосу чоловічої статі), де в ході телефонної розмови, потерпілий дізнався інформацію про товар, де однією з умов придбання товару було те, що при повній оплаті - доставка безкоштовна або ж часткова передоплата у розмірі - 50 % від вартості товару, однак, в такому разі, потерпілий повинен був би оплатити послугу доставки даного товару.
Дізнавшись всі умови придбання товару, ОСОБА_6 , у подальшому продовжував пошуки мотоциклу через мережу інтернет, де не знайшовши іншого варіанту, останній 19 серпня 2024 року, вирішив все таки придбати знайдений ним попередній варіант, що в інтернет-магазині із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де знову потерпілий зателефонував на вищевказаний мобільний номер телефону НОМЕР_5 , де поспілкувавшись із продавцем та узгодивши усі питання щодо купівлі даного товару, останній повідомив потерпілому ОСОБА_6 , про те, що надішле у мобільному застосунку «Вайбер» реквізити для здійснення ним оплати.
Так, як вказав потерпілий ОСОБА_6 , що напередодні, протягом двох тижнів часу останній також спілкувався із представником даного інтернет-магазину через мобільний застосунок «Вайбер».
Потерпілий ОСОБА_6 19 серпня 2024 року о 11 годині 08 хвилин, написав вищевказаному продавцю смс-повідомлення, що він би хотів здійснити оплату за товар, де останній надіслав потерпілому наступні реквізити для здійснення оплати за товар, а саме номер замовлення: № НОМЕР_6 , реквізити ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та картковий рахунок: № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_7 , де сума до сплати за даний товар становила - 55 000 гривень. Тому потерпілий у подальшому і надалі продовжував спілкуватись у даному чаті із продавцем, де останній відписував на всі смс-повідомлення потерпілого ОСОБА_6 , а тому в останнього не виникало жодних сумнівів щодо доброчесності даного інтернет-магазину.
Так, 19 серпня 2024 року, ОСОБА_6 перебуваючи за адресою свого проживання, у селі Ялинкувате Стрийського району Львівської області, у період часу з 17 години 48 хвилин по 18 годину 08 хвилин, декількома платежами перерахував із своєї банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , а саме о 17 годині 48 хвилин 39 секунд потерпілий перерахував грошові кошти - 10 000 гривень, о 18 годині 02 хвилини 46 секунд потерпілий перерахував грошові кошти у розмірі - 20 000 гривень, о 18 годині 06 хвилин 05 секунд потерпілий перерахував грошові кошти - 20 000 гривень, о 18 годині 08 хвилин 13 секунд потерпілий перерахував грошові кошти - 5 000 гривень на вищевказану банківську картку № НОМЕР_1 , яку напередодні надіслав продавець вищевказаного інтернет-магазину.
Так, загальна сума, яку потерпілий перерахував на банківську картку продавця становила - 55 000 гривень. Після чого у даному чаті, ОСОБА_6 надіслав квитанції про здійснення ним оплати за вищевказаний товар, де продавець відписав потерпілому про те, що відправка даного товару буде здійснена протягом трьох днів, де надіслав останньому номер замовлення.
Так, на наступний день після здійснення вищевказаних переказів, ОСОБА_6 , намагався зателефонувати на мобільний номер телефону продавця, де уже на вказаний момент даний мобільний номер телефону перебував поза зоною досяжності, у зв'язку із чим, потерпілий протягом ще декількох днів намагався зв'язатись із продавцем, однак спроби були марними.
Так, пройшло декілька днів, де повідомлення про відправку товару ОСОБА_6 так і не надійшло, як і сам товар, а тому останній 22 серпня 2024 року, звернувся у відділення поліції №3 із написанням письмової заяви, оскільки 19 серпня 2024 року, невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у загальній сумі - 55 000 гривень, які останній у період часу з 17 годині 48 хвилин по 18 годину 08 хвилин, декількома платежами перерахував із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 на банківську картку № НОМЕР_1 невідомої йому особи як оплату за товар, який ОСОБА_6 так і по момент надання допиту не надійшов.
Під час проведення досудового розслідування, ОСОБА_6 , було долучено до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку № НОМЕР_10 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та платіжні квитанції, відповідно до яких встановлено, що 19 серпня 2024 року о 17 годині 48 хвилин 39 секунд ОСОБА_8 здійснено переказ грошових коштів у розмірі - 10 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 о 18 годині 02 хвилини 46 секунд ОСОБА_8 здійснено переказ грошових коштів у розмірі - 20 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , о 18 годині 06 хвилин 05 секунд ОСОБА_8 здійснено переказ грошових коштів у розмірі - 20 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , о 18 годині 08 хвилин 13 секунд ОСОБА_8 здійснено переказ грошових коштів у розмірі - 5 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 .
БІН (BIN) - " ІНФОРМАЦІЯ_8 " або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номеру банківської картки № НОМЕР_1 є Акціонерне Товариство Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів (роздруківки) із відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером карти № НОМЕР_1 , за період з 00 години 00 хвилин 19 серпня 2024 року по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером банківської карти № № НОМЕР_1 .
Вказує, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянину ОСОБА_6 .
У даному клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без участі представників Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки існує реальна загроза зміни чи знищенню даної інформації, а також із обмеженістю строків досудового розслідування та віддаленістю місцезнаходження офісу вказаного банку. Додатково просить розглянути дане клопотання без участі дізнавача та прокурора у зв'язку із службовою необхідністю, котрий клопотання підтримує у повному обсязі.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Ухвалою слідчого судді, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на предмет дотримання вимог КПК України, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
Частиною 1 Статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ст. 62 Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.
Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю за банківським номером картки № НОМЕР_1 за період з 00 години 00 хвилин 19 серпня 2024 року по день фактичного виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, до:
- особової справи та детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім'я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП);
- банківської виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб);
- прізвища, імені та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00 години 00 хвилин 19 серпня 2024 року по день фактичного виконання ухвали;
- інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами - банкінгу з можливістю вилучення їх копій;
- відеозаписів (фотознімків) із камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів із рахунку - № НОМЕР_1 в період часу з 00 години 00 хвилин 19 серпня 2024 року по день фактичного виконання ухвали;
- інформації по операціях (транзакціях) та користувачах у разі якщо грошові кошти було використано на оплату послуг.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на посадових осіб Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.
Попередити посадових осіб Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього має бути залишено копію вилучених документів.
Строк дії ухвали один місяць.
При виконання ухвали дізнавач в порядку ч. 2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити володільцю речей і документів, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1