Справа № 171/644/24
Провадження № 1-кс/210/1327/24
іменем України
09 вересня 2024 року
Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12024041410000069 від 19.03.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
В провадження слідчого судді 09.09.2024 року надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12024041410000069 від 19.03.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 19.03.2024 року до ЧЧ ВП №8 Криворізького РУП звернулась ОСОБА_5 з заявою про те, що 17.03.2024 року близько 12:30 в ході телефонної розмови з невстановленою особою, що телефонувала з номеру НОМЕР_1 , та представилась представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка шляхом обману змусила ОСОБА_5 назвати зміст повідомлень, що надійшли останній із « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим підтвердила авторизації в системі банку, після чого з належної ОСОБА_5 картки № НОМЕР_2 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено списання грошових коштів належних ОСОБА_5 на загальну суму 64700 гривень 85 копійок здійснивши оплату «Товарів для дому» з коментарем « ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 ». ЄО №1042 від 19.03.2024 року.
За вказаним фактом 19.03.2024 року внесено відомості до ЄРДР №12024041410000069 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ), є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та користується банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 17.03.2024 року ОСОБА_5 на мобільний номер телефону зателефонувала невстановлена особа з мобільного телефону НОМЕР_5 та представилась представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому невідомий, шляхом обману змусив ОСОБА_5 назвати зміст повідомлень, що надійшли останній із « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим підтвердила авторизації в системі банку та після чого з належної ОСОБА_5 картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було здійснено списання грошових коштів належних ОСОБА_5 на загальну суму 64700 гривень 85 копійок здійснивши оплату «Товарів для дому» з коментарем « ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 ».
В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів власником яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, ОСОБА_1 .
Під час аналізу отриманої інформації працівниками СКП ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, було встановлено, що грошові кошти в сумі 64700 гривень 85 копійок, були перераховані на банківський рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .
В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості по всім рахункам клієнта, який користується рахунком № НОМЕР_7 , в період часу з 17.03.2024 року по 17.04.2024 року, номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив'язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, кожен окремо, надали заяву про розгляд клопотання без участі, клопотання підтримують.
Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до пп. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).
Поряд із цим відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частина 6 статті 132 КПК України зобов'язує сторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_6 були перераховані на банківський рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , однак до клопотання ненадано жодних документів на підтвердження цього факту.
Наданий слідчим ініціативний рапорт оперуповноваженого СКП ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 не є належним доказом в розумінні ч. 6 ст. 132 КПК України.
З огляду на викладене, враховуючи, що слідчий не надав до клопотання, документів як доказ обставин, на які він посилається, а саме інформації про те, що кошти перераховувались на рахунок № НОМЕР_7 , то слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12024041410000069 від 19.03.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1