Справа № 939/1786/24
Іменем України
09 вересня 2024 рокуселище Бородянка
Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024116120000094 від 03 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться (зберігаються) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації, за період часу з 05 червня 2024 року по 28 серпня 2024 року про:
-усі банківські рахунки, наявні у клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
-про залишок коштів на рахунках;
-операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки;
-призначення платежу;
-ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань);
-номер рахунку контрагента та код банку контрагента;
-каси банківських установ або банківських терміналів з яких здійснювалось зняття коштів;
-копії записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;
-ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалось з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
-параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв до яких під'єднані вищевказані банківські карти.
Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024116120000094 від 03 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 червня 2024 року ОСОБА_5 знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж станції для зарядки дронів, спілкуючись з невстановленою особою за номером телефону НОМЕР_4 домовився про купівлю та на рахунок НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в сумі 33000 гривень, але товар не отримав, оголошення про продаж було видалено з сайту.
Крім цього було встановлено, що рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому як ФОП, мешкає по АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , який має інші рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Грошові кошти в сумі 33000 гривень, отримані від потерпілого були перераховані на інші рахунки ОСОБА_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Станом на 28 серпня 2024 року інформація про подальший рух коштів по інших банківських рахунках ОСОБА_4 , дата, час та місце зняття, переведення або списання грошових коштів невідома, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках клієнта ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 05 червня 2024 року по 28 серпня 2024 року.
Дізнавач ОСОБА_6 в судове засідання не з'явився, відповідно до заяви просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що дізнавачем доведено, що інформація про банківські рахунки, наявні у клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05 червня по 28 серпня 2024 року, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, за період часу з 05 червня 2024 року по 28 серпня 2024 року про:
-усі банківські рахунки, наявні у клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
-про залишок коштів на рахунках;
-операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки;
-призначення платежу;
-ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань);
-номер рахунку контрагента та код банку контрагента;
-каси банківських установ або банківських терміналів з яких здійснювалось зняття коштів;
-копії записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;
-ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалось з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
-параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв до яких під'єднані вищевказані банківські карти, які знаходяться (зберігаються) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість дізнавачу вилучити оригінали вищевказаних документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Роз'яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.
Слідчий-суддяОСОБА_8