іменем України
Справа № 126/1818/24
Провадження № 1-кс/126/1068/2024
"09" вересня 2024 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
із секретарем ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12024025100000126, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12024025100000126, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що 15.07.2024 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 10.07.2024 о 16 год. 52 хв. невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу садової гойдалки в соціальній мережі “Instagram», а саме в Інтернет-магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 3900,00 грн., які ОСОБА_4 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 .
За даним фактом 16.07.2024 начальником СД відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12024025100000126 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 повідомила про те, що дійсно вона проживає за вказаною нею адресою та в період з 06.07.2024 по вересень 2024 ОСОБА_4 перебуватиме у своїх батьків, які проживають за адресою: АДРЕСА_2 .
Нещодавно в ОСОБА_4 виникла потреба у придбанні садової гойдалки, тому 06.07.2024 перебуваючи в мережі Інтернет, а саме в соціальній мережі “Instagram» вона знайшла Інтернет-магазин під назвою “ ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому розміщувалося оголошення щодо продажу садової гойдалки-диван вартістю 3900,00 грн. Після цього в соціальній мережі “Instagram» ОСОБА_4 перейшла до чат-переписки, де на її прохання було надано всі характеристики товару. Після цього продавець повідомив, що доставка кур'єром буде безкоштовна, на що ОСОБА_4 повідомила що бажає замовити даний товар. Після цього на вимогу продавця ОСОБА_4 надала адресу доставки, а саме адресу місця проживання її батьків. На запитання ОСОБА_4 щодо часу відправки продавець відповів, що протягом тижня буде доставлено замовлений товар. В подальшому продавець надав реквізити оплати товару, а саме: Номер замовлення: #483, Отримувач: ФОП ОСОБА_6 , IBAN: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Сума: 3900,00 грн., ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього вона запитала чи наявна післяплата, на що продавець відповів, що розрахунок здійснюється тільки за реквізитами ФОП в оплаті повної вартості товару.
10.07.2024 о 16 год. 52 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 3900,00 грн. (комісія 3,00 грн.) на наданий продавцем банківський рахунок НОМЕР_1 . Після цього продавець підтвердив зарахування перерахованих нею коштів в сумі 3900,00 грн. та повідомив, що замовлення надійде протягом робочого тижня. Не отримавши замовлення ОСОБА_4 вирішила знову зайти в чат-переписку в соціальній мережі “Instagram» та запитати в чому проблема, але виявила відсутність даного Інтернет-магазину. Після цього зрозумівши що відносно неї вчинено шахрайські дії ОСОБА_4 звернулася до відділу поліції. Також ОСОБА_4 доповнила, що будь-яких контактних номерів в Інтернет-магазині під назвою “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було.
Згідно отриманої ухвали № 126/1818/24 від 30.07.2024 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вилучення інформації було встановлено, що 10.07.2024 о 18 год. 11 хв. належні потерпілій ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 3900,00 грн. були зараховані на банківський рахунок НОМЕР_1 , який виданий на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та з якого 10.07.2024 о 21 год. 20 хв. було здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 6000,00 грн., з яких 3900,00 грн. належать потерпілій ОСОБА_4 на іншу належну ОСОБА_6 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , рахунок якої являється № НОМЕР_5 . Також в подальшому перегляді інформації встановлено фінансові мобільні номера телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_6 , тому виникла необхідність в додатковому зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою встановлення особи, яка здійснила кримінальний проступок може бути причетна особа, яка користується абонентськими номерами сім-карток операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 .
Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікацій необхідне з метою встановлення особи, що скоїла шахрайські дії шляхом моніторингу з'єднань абонентів стільникового зв'язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв'язку в період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали.
У зв'язку з цим виникла необхідність про відомості вхідних та вихідних дзвінків, текстові повідомлення (з'єднання) з мобільних телефонів із сім-картками зазначених операторів, що здійснювалися в період з 01.01.2024 по термін дії ухвали, які мають суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження, встановлення особи, яка могла вчинити вказаний проступок та встановлення місця перебування номерів телефонів, з яких здійснювались вихідні дзвінки, які в подальшому можуть бути використані як доказ.
Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12024025100000126, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », поштова адреса - АДРЕСА_3 , юридична адреса - АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_8 , факс НОМЕР_9 ) та зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 в період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали та надати наступну інформацію:
1.Адреси розташування та номери базових станцій.
2.Типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).
3.Дата, час та тривалість з'єднання.
4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).
5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.
6.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », поштова адреса - АДРЕСА_4 , юридична адреса - АДРЕСА_4 телефон НОМЕР_10 , факс НОМЕР_11 та зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки щодо номеру мобільного телефону оператора мобільного зв'язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 в період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали та надати наступну інформацію:
1.Адреси розташування та номери базових станцій.
2.Типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).
3.Дата, час та тривалість з'єднання.
4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).
5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.
6.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Зобов'язати зазначених операторів надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 наступну інформацію:
1.Адреси розташування та номери базових станцій.
2.Типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).
3.Дата, час та тривалість з'єднання.
4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).
5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.
6.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1