іменем України
Справа № 126/1818/24
Провадження № 1-кс/126/1069/2024
"09" вересня 2024 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
із секретарем ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12024025100000126, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12024025100000126, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що 15.07.2024 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 10.07.2024 о 16 год. 52 хв. невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу садової гойдалки в соціальній мережі “Instagram», а саме в Інтернет-магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 3900,00 грн., які ОСОБА_4 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 .
За даним фактом 16.07.2024 начальником СД відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12024025100000126 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 повідомила про те, що дійсно вона проживає за вказаною нею адресою та в період з 06.07.2024 по вересень 2024 ОСОБА_4 перебуватиме у своїх батьків, які проживають за адресою: АДРЕСА_2 .
Нещодавно в ОСОБА_4 виникла потреба у придбанні садової гойдалки, тому 06.07.2024 перебуваючи в мережі Інтернет, а саме в соціальній мережі “Instagram» вона знайшла Інтернет-магазин під назвою “ ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому розміщувалося оголошення щодо продажу садової гойдалки-диван вартістю 3900,00 грн. Після цього в соціальній мережі “Instagram» ОСОБА_4 перейшла до чат-переписки, де на її прохання було надано всі характеристики товару. Після цього продавець повідомив, що доставка кур'єром буде безкоштовна, на що ОСОБА_4 повідомила що бажає замовити даний товар. Після цього на вимогу продавця ОСОБА_4 надала адресу доставки, а саме адресу місця проживання її батьків. На запитання ОСОБА_4 щодо часу відправки, продавець відповів, що протягом тижня буде доставлено замовлений товар. В подальшому продавець надав реквізити оплати товару, а саме: Номер замовлення: #483, Отримувач: ФОП ОСОБА_6 , IBAN: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Сума: 3900,00 грн., ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього вона запитала чи наявна післяплата, на що продавець відповів, що розрахунок здійснюється тільки за реквізитами ФОП в оплаті повної вартості товару.
10.07.2024 о 16 год. 52 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 3900,00 грн. (комісія 3,00 грн.) на наданий продавцем банківський рахунок НОМЕР_1 . Після цього продавець підтвердив зарахування перерахованих нею коштів в сумі 3900,00 грн. та повідомив, що замовлення надійде протягом робочого тижня. Не отримавши замовлення ОСОБА_4 вирішила знову зайти в чат-переписку в соціальній мережі “Instagram» та запитати в чому проблема, але виявила відсутність даного Інтернет-магазину. Після цього зрозумівши що відносно неї вчинено шахрайські дії ОСОБА_4 звернулася до відділу поліції. Також ОСОБА_4 доповнила, що будь-яких контактних номерів в Інтернет-магазині під назвою “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було.
Згідно отриманої ухвали №126/1818/24 від 30.07.2024 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вилучення інформації було встановлено, що 10.07.2024 о 18 год. 11 хв. належні потерпілій ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 3900,00 грн. були зараховані на банківський рахунок НОМЕР_1 , який виданий на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та з якого 10.07.2024 о 21 год. 20 хв. було здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 6000,00 грн., з яких 3900,00 грн. належать потерпілій ОСОБА_4 на іншу належну ОСОБА_6 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , рахунок якої являється № НОМЕР_5 , тому виникла необхідність в додатковому зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , рахунок якої являється № НОМЕР_5 в друкованому вигляді, оскільки в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12024025100000126, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_6 , факс НОМЕР_7 та зобов'язати зазначеного керуючого надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , рахунок якої являється № НОМЕР_5 , починаючи з 07.07.2024 по термін дії ухвали та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до нижченаведених вимог по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , рахунок якої являється № НОМЕР_5 за період з 07.07.2024 по термін дії ухвали, а саме до:
1.1. Документів, які надані для відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , рахунок якої являється № НОМЕР_5 та на підставі яких видана банківська картка.
1.2. Виписки по банківській картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці (про переказ та отримання коштів з картки) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) в період часу з 07.07.2024 по термін дії ухвали.
1.3. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , рахунок якої являється № НОМЕР_5 . Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
1.4. Вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу з 07.07.2024 по 27.08.2024.
1.5. GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , рахунок якої являється № НОМЕР_5 , в період часу з 07.07.2024 по термін дії ухвали, з вказівкою дати та часу.
1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1