Справа № 761/25298/24
Провадження № 1-кс/761/16327/2024
25 липня 2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України майора юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 22024000000000312 від 04.04.2024., про надання тимчасового доступу до речей та документів,
встановив:
До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України майора юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 22024000000000312 від 04.04.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України., про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000312 від 04.04.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України., про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2022-2024 років громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інші особи, з метою завдання шкоди Україні, використовуючи власні знання та навички у сфері атомної енергетики, здійснили збір та аналіз необхідної інформації, провели відповідні розрахунки, за результатами чого підготували та передали аналітичні дослідження по атомних енергоблоках АЕС АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », тим самим вчинили дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень, добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.
- 05.04.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянину України, за ч. 1 ст. 111-2 КК України;
- 05.04.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянку України, за ч. 1 ст. 111-2 КК України;
- 08.05.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянку України, за ч. 1 ст. 111-2 КК України;
- 16.05.2024 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянину України, за ч. 1 ст. 111-2 КК України;
25.06.2024 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянку України, за ч. 1 ст. 111-2 КК України;
25.06.2024 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянку України, за ч. 1 ст. 111-2 КК України;
Крім того, з метою підтвердження фактів перерахування коштів між ОСОБА_4 в адресу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 за надані розрахунки проектної документації по атомних енергоблоках АЕС АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_1 , зареєстрований як фізична особа-підприємець та використовував банківські рахунки, які відкриті (закриті) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США).
Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , являється директором товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_5 ), яке має відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме: № НОМЕР_7 (українська гривня, долар США).
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність отримання інформації про рух грошових коштів на банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_4 , іпн. НОМЕР_1 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_1 , який перебуває у володінні такої банківської установи, оскільки такі відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 04.04.2024 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України (кримінальне провадження №22024000000000312).
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Оскільки документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_6 ), є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим ГСУ СБ України у кримінальному провадженні №22024000000000312: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:
- банківських виписок по рахунку ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16., іпн. НОМЕР_1 по картковому рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США)., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_5 ) по банківському рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня, долар США) за період з 01.01.2022 по 05.07.2024 з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв платників, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, з яких перераховані грошові кошти;
- матеріалів справ з юридичного оформлення зазначеного банківського рахунку зокрема документів щодо їх відкриття (закриття), договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток, та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003;
- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по зазначеним банківським рахункам;
- документів що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) та фізичним особам по зазначеним банківським рахункам (карткам), а також копій документів щодо їх інкасації;
- платіжних доручень по зазначеним банківським рахункам, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаних банківським рахункам, в тому числі розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інше;
- документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;
- документів щодо встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (прив'язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв'язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунками вказаних клієнтів; прив'язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даних рахунків);
- інформації про здійснені за період з 01.01.2022 по 05.07.2024 операції ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16., іпн. НОМЕР_1 по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_5 ) по банківському рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня, долар США) із зазначенням суми, призначення платежу, контрагентів, повної похвилинної розшифровки платежів.
Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_6 ) оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.
Роз'яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_6 ), що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: