Справа № 138/2496/24
Провадження №:1-кс/138/712/24
05 вересня 2024 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчої СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №12024020160000366 від 08.08.2024 року,-
22.08.2024 слідча ОСОБА_3 звернулася до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв'язку з наступним:
досудовим розслідуванням встановлено, що до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 06.08.2024 о 10:32 год надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки : АДРЕСА_1 , про те, що 12.07.2024 близько 08:00 год з її карткового рахунку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 відбулося списання грошових коштів у сумі 7 116,05 грн, які були переказані на невідомий рахунок із позначкою « ОСОБА_5 » та 06.08.2024 близько 08:20 год відбулися списання грошових коштів у сумі 8609,12 грн. із карткового рахунку № НОМЕР_2 .
За даним фактом СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024020160000366 від 08.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що перебуваючи вдома за своїм місцем проживання 12.07.2024 близько 08:00 год. з її карти ІНФОРМАЦІЯ_2 відбулися списання грошових коштів із банківської карти за номером № НОМЕР_1 , особовий рахунок даної карти НОМЕР_3 , грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 у сумі 7116,05 гривень були переказані на невідомий їй рахунок із позначкою «фейсбук мета». Про даний шахрайський випадок ОСОБА_4 повідомила працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого вони самі заблокували банківську карту за номером № НОМЕР_1 .
Через декілька днів ОСОБА_4 звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , для того, щоб їй перевипустили банківську карту. Після отримання нової банківської карти, але зі старим особовим рахунком 06.08.2024 близько 08:20 год. почалися списання із отриманої банківської карти за номером № НОМЕР_4 із особовим рахунком НОМЕР_3 . Грошовий переказ із банківської карти за номером № НОМЕР_4 у сумі 8609,12 гривень було здійснено на невідомий потерпілій ОСОБА_4 рахунок із позначкою «фейсбук мета». Та, 07.08.2024 о 23:59 год, після написання заяви про кримінальне правопорушення, щодо зникнення грошових коштів із банківської карти ОСОБА_4 , їй прийшло зарахування на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером № НОМЕР_4 грошових коштів у сумі 2 105,82 грн. із описовим призначенням «повернення коштів, рекламні послуги». На наступний день 08.08.2024 о 23:59 год потерпілій надійшло ще одне зарахування на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером № НОМЕР_4 грошових коштів 53,66 грн із описовим призначенням «повернення коштів, рекламні послуги». Потерпіла ОСОБА_4 зазначила, що на передодні своєї відпустки бронювала через мобільний додаток «Booking» готель та близько через місяць відбулися невідомі списання з її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Отримана інформація наддасть можливість встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме власника рахунку на який було перераховано вищевказані грошові кошти.
Оскільки у відповідності до положень ст. ст. 159, 160, 162, 163, КПК України та ст. ст. 60, 162 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу не представляється можливим.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані про власника картки, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження юридичної особи АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_6 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , та становлять банківську таємницю. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл групі слідчих СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та вилучення (здійснення виїмки) на тимчасовий доступ до документів про відкриття і використання рахунку за картками № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_4 - за особовим рахунком НОМЕР_3 , що зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 тел. НОМЕР_6 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , за 10.01.2024 року: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інших банків, повного номеру рахунку на який здійснено перерахування коштів) та призначенням платежів; інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), вході у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повне розшифрування рахунків на які здійснювались перекази із карткового рахунку 12.07.204; 06.08.2024; 07.08.2024; 08.08.2024, інформацію про рух коштів по рахунку на який 12.07.204; 06.08.2024; 07.08.2024; 08.08.2024 здійснено перерахування грошових коштів в разі якщо він обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (наявні матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного рахунку).
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовільнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.
Прокурор ОСОБА_17 в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, та просить його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.
Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.
Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та вилучення (здійснення виїмки) на тимчасовий доступ до документів про відкриття і використання рахунку за картками № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_4 - за особовим рахунком НОМЕР_3 , що зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 тел. НОМЕР_6 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , за 10.01.2024 року: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інших банків, повного номеру рахунку на який здійснено перерахування коштів) та призначенням платежів; інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), вході у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повне розшифрування рахунків на які здійснювались перекази із карткового рахунку 12.07.204; 06.08.2024; 07.08.2024; 08.08.2024, інформацію про рух коштів по рахунку на який 12.07.204; 06.08.2024; 07.08.2024; 08.08.2024 здійснено перерахування грошових коштів в разі якщо він обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (наявні матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного рахунку).
Дана ухвала діє до 05.11.2024.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_18