Єдиний унікальний номер судової справи 678/1262/24
Номер провадження №1-кс-678-356/24
03 вересня 2024 року селище Летичів
Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024243360000109 від 19 червня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
03 вересня 2024 року до суду надійшло клопотання, згідно якого 18 червня 2024 року до чергової частини ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області через секретаріат надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції в Хмельницькій області про те, що 01 квітня 2024 року, близько 18.30 годин, ОСОБА_5 , жителька м. Київ в месенджері «Телеграм» на свій мобільний телефон НОМЕР_1 отримала повідомлення з номеру телефону НОМЕР_2 від невстановленої особи, яка представилась братом заявниці та під приводом позики грошових коштів шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 22 000 гривень, які вона перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із власного карткового рахунку № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 .
Відомості за даним фактом 19 червня 2024 року працівниками сектору дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за №12024243360000109, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та розпочато його досудове розслідування.
В ході досудового розслідування, згідно із поясненням ОСОБА_5 , встановлено, що 01 квітня 2024 року, близько 18.30 годин, їй в месенджері «Телеграм», на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_2 від невстановленої особи, яка представилась братом заявниці ОСОБА_6 попросила у неї в борг кошти в сумі 22 000 гривень, які вона перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із власного карткового рахунку № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Через деякий час до неї знову надійшло повідомлення із номера телефону брата із проханням позичити ще грошей, однак в цей момент до неї зателефонував її брат та повідомив, що невстановлена особа зламала його акаунт у мобільному додатку «Телеграм». Отримавши вказану інформацію вона заблокувала банківську картку з якої робила переказ та відразу звернулась до поліції.
Окрім того, під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, згідно із рапортом оперативних працівників ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції України встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , НОМЕР_6 .
В подальшому, оперативним працівником сформовано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За наданою інформацією « ОСОБА_8 » відомо, що з вище обумовленого карткового рахунку здійснювалась транзакція за допомогою мобільного банкінгу «Р24» на картковий рахунок № НОМЕР_7 , емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Після цього, оперативним працівником додатково сформовано запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 членів платіжних систем «ЄМА». За наданою інформацією « ОСОБА_8 » встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_7 емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ВПН - НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мобільні номера телефонів, які перебувають у користуванні НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . На вище обумовлений рахунок були зараховані грошові кошти двома платежами в сумі 16 тис. грн.
Окрім цього встановлено, що номер мобільного телефону, який перебуває у користуванні ОСОБА_9 , під час вчинення шахрайських дій працював в зоні дії базової станції, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
Дізнавач вказує, що за таких обставин, у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 ), необхідно вилучити інформацію про всі телефонні з'єднання в тому числі «SMS» та нульових з'єднань, рух коштів та місце перебування на момент вчинення кримінального правопорушення абонентів зазначених мереж мобільного зв'язку, які здійснювались із номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , починаючи з 01 години 00 хвилин 01.04.2024 по 01 годину 00 хвилин 01.08.2024. Вказана інформація може містити дані про особу, яка неправомірно здійснила шахрайські дії щодо ОСОБА_5 . Враховуючи те, що на даний момент особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена, судове засідання в частині розгляду даного клопотання вважаю за необхідне проводити без участі представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.
Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.
Крім того, просять клопотання розглянути за відсутності представників оператора мобільного зв'язку, так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.
До суду представники операторів мобільного зв'язку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» визначено, що доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом (ч. 1). Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг забезпечується єдиною системою технічних засобів, що використовується всіма уповноваженими законом органами, на умовах автономного доступу до інформації у порядку, визначеному законодавством (ч. 2). Постачальник електронних комунікаційних послуг та/або мереж повинен забезпечити можливість підключення технічних засобів, зазначених у частині другій цієї статті, в точці для такого доступу в електронній комунікаційній мережі, визначеній постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг (ч. 3).
З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21 червня 2024 року вбачається, що відомості про вказану у клопотанні подію внесені 19 червня 2024 року за № 12024243360000109 із правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
У протоколі прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію та протоколі допиту потерпілого потерпіла ОСОБА_5 детально повідомила про обставини вчинення щодо неї кримінального правопорушення.
Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого
Дізнавач у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Для всебічного, повного, об'єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв'язку), тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, можливість ознайомитись та зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку, їх копій, в тому числі електронну), що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 ), про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентських номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , починаючи з 01 години 00 хвилин 01.04.2024 по 01 годину 00 хвилин 01.08.2024, а саме: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з'єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з'єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ) абонентських номерів; дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, рух коштів на рахунку, за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента (ПІБ, номера мобільних телефонів, якими остання користується), місце перебування особи, на момент вчинення кримінального правопорушення, з прив'язкою до базових станцій, а саме 01.04.2024.
Виконання ухвали доручити: начальнику сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Слідчий суддя ОСОБА_1