Єдиний унікальний номер судової справи 678/1262/24
Номер провадження №1-кс-678-355/24
03 вересня 2024 року селище Летичів
Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024243360000109 від 19 червня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
03 вересня 2024 року до суду надійшло клопотання, згідно якого 18 червня 2024 року до чергової частини ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області через секретаріат надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції в Хмельницькій області про те, що 01 квітня 2024 року, близько 18.30 годин, ОСОБА_5 , жителька м. Київ в месенджері «Телеграм» на свій мобільний телефон НОМЕР_1 отримала повідомлення з номеру телефону НОМЕР_2 від невстановленої особи, яка представилась братом заявниці та під приводом позики грошових коштів шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 22 000 гривень, які вона перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із власного карткового рахунку № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 .
Відомості за даним фактом 19 червня 2024 року працівниками сектору дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за №12024243360000109, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та розпочато його досудове розслідування.
В ході досудового розслідування, згідно із поясненням ОСОБА_5 , встановлено, що 01 квітня 2024 року, близько 18.30 годин, їй в месенджері «Телеграм», на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_2 від невстановленої особи, яка представилась братом заявниці ОСОБА_6 попросила у неї в борг кошти в сумі 22 000 гривень, які вона перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із власного карткового рахунку № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Через деякий час до неї знову надійшло повідомлення із номера телефону брата із проханням позичити ще грошей, однак в цей момент до неї зателефонував її брат та повідомив, що невстановлена особа зламала його акаунт у мобільному додатку «Телеграм». Отримавши вказану інформацію вона заблокувала банківську картку з якої робила переказ та відразу звернулась до поліції.
Окрім того, під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, згідно із рапортом оперативних працівників ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції України встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , НОМЕР_6 .
В подальшому, оперативним працівником сформовано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За наданою інформацією « ОСОБА_8 » відомо, що з вище обумовленого карткового рахунку здійснювалась транзакція за допомогою мобільного банкінгу «Р24» на картковий рахунок № НОМЕР_7 , емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Після цього, оперативним працівником додатково сформовано запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 членів платіжних систем «ЄМА». За наданою інформацією « ОСОБА_8 » встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_7 емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ВПН - НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мобільні номера телефонів, які перебувають у користуванні НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . На вище обумовлений рахунок були зараховані грошові кошти двома платежами в сумі 16 тис. грн.
Окрім цього встановлено, що номер мобільного телефону, який перебуває у користуванні ОСОБА_9 , під час вчинення шахрайських дій працював в зоні дії базової станції, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
Дізнавач вказує, що за таких обставин відомості, що містяться у банківських документах по вищевказаних рахунках мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, місця вчинення кримінального правопорушення, розміру збитків, завданих правопорушенням, та можуть бути використані як докази. Вказані відомості, що містяться у банківських документах по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.
Клопотання просять розглянути без участі ініціатора клопотання та прокурора, клопотання підтримують та просять його задовольнити. Крім того просить розглянути за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходяться документи, у зв'язку із розташуванням банківської установи в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.
До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).
В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.
Згідно з ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого
Дізнавач у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Дізнавач у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Для всебічного, повного, об'єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, можливість ознайомитись та зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку, їх копій, в тому числі електронну), що перебувають у володінні:
1.1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до :
- руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01 години 00 хвилин 01.04.2024 по 01 годину 00 хвилин 01.07.2024;
- інформації про власників карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даних карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їх власників;
- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номерів рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;
- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » період часу з 01 години 00 хвилин 01.04.2024 по 01 годину 00 хвилин 01.07.2024;
- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 01 години 00 хвилин 01.04.2024 по 01 годину 00 хвилин 01.07.2024;
- IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).
1.2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_6 а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до :
- руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 01 години 00 хвилин 01.04.2024 по 01 годину 00 хвилин 01.07.2024;
- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » його власника;
- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;
- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » період часу з 01 години 00 хвилин 01.04.2024 по 01 годину 00 хвилин 01.07.2024;
- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 01 години 00 хвилин 01.04.2024 по 01 годину 00 хвилин 01.07.2024;
- IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).
Виконання ухвали доручити: начальнику сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Слідчий суддя ОСОБА_1